证券代码：000627              证券简称：天茂集团         公告编号：2012-016



      天茂实业集团股份有限公司第五届董事会第三十次会议决议公告



      本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
    记载、误导性陈述或重大遗漏。


    天茂实业集团股份有限公司（以下简称本公司）第五届董事会第三十次会议通知于 2012
年 5 月 4 日分别以电子邮件或传真等方式发出。2012 年 5 月 14 日以通讯方式召开，会议应
到董事 9 人，实到董事 9 人，符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议以记名表决方式
逐项审议了各项议案，具体内容如下：
    一、审议通过了《关于为湖北百科格莱制药有限公司最高不超过5000万元银行贷款、授
信提供担保的议案》。(详见同日公司《对外担保公告》2012-017)
     天茂实业集团股份有限公司（以下简称本公司）持有湖北百科亨迪药业有限公司100%
的股权，湖北百科亨迪药业有限公司（以下简称百科亨迪）持有湖北百科格莱制药有限公司
（以下简称百科格莱）50%股权，印度GRANULES INDIA LIMITED（以下简称GRANULES）持有百
科格莱50%股权。

    随着百科格莱公司布洛芬原料药生产与销售生产规模不断扩大，流动资金需求日趋紧张，
为保证流动资金的正常需求，百科格莱公司特向中国工商银行荆门石化工业区支行申请3000
万元授信额度，向中国银行荆门石化支行申请2000万元流动资金贷款额度，担保期限壹年。
    本公司同意以所拥有的证号为荆国用（2006）第 01031001228 号土地使用权为百科格莱
在中国银行荆门石化支行的 2000 万元流动资金贷款做抵押担保；同意为百科格莱在中国工商
银行荆门石化工业区支行的 3000 万元授信额度做信用担保，担保期限壹年。
    百科格莱公司以有效的、可控的存货资产布洛芬原料药以及应收账款为本公司上述担保
提供反担保。
    本公司董事会认为：本公司全资子公司百科亨迪持有百科格莱50%股权，委派四名董事，
在百科格莱公司的董事会超过半数，而且百科格莱公司的董事长、总经理、财务总监均由百
科亨迪委派担任。在百科格莱公司的日常管理经营管理上，外方均未派任何人员参与百科格
莱公司的日常管理，百科亨迪公司实际控制百科格莱公司的日常经营及财务运行，本公司为
百科格莱公司的5000万元流动资金贷款或授信所作担保风险在可控范围之内。

                                         １
    公司独立董事对此发表独立意见，认为：公司为湖北百科格莱制药有限公司5000万元流
动资金贷款、授信提供担保，是公司生产经营的需要，符合公司整体利益，没有损害公司及
公司股东尤其是中小股东的利益，并履行了相关的审批程序，无违规情况，符合相关法律、
法规的要求。同意公司本次为湖北百科格莱制药有限公司向中国银行荆门石化支行和中国工
商银行荆门石化工业区支行不超过5000万元流动资金贷款、授信提供担保。
    本次对外担保不构成关联交易，在公司董事会审批权限内,不需提交股东大会审议。
    本议案表决结果：赞成 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。


 二、审议通过了《关于向中信银行武汉分行东湖支行申请 6000 万元授信额度的议案》
    随着公司业务的不断发展壮大，主产品产能的扩大，需要补充更多的流动资金。同意以
本公司第一大股东---新理益集团有限公司做保证担保向中信银行武汉分行东湖支行申请人
民币总计金额陆仟万元授信额度（包括但不限于贷款、开立银行承兑汇票、保函、开立信用
证等融资申请）,期限为壹年（以银行核准日期顺延壹年），并授权公司资金部办理相关事宜。
    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。


  三、审议通过了《关于向兴业银行宜昌分行申请 7000 万元授信额度的议案》

    随着公司业务的不断发展壮大，主产品产能的扩大，需要补充更多的流动资金。同意以

本公司第一大股东---新理益集团有限公司做保证担保和本公司机器设备做抵押担保，向兴业

银行宜昌分行申请人民币总计金额柒仟万元授信额度（包括但不限于贷款、开立银行承兑汇

票、保函、开立信用证等融资申请）,期限为壹年（以银行核准日期顺延壹年），并授权公司

资金部办理相关事宜。
    上述抵押物的明细如下：                                           单位：万元
抵押物             所有权             帐面原值        帐面净值   折旧或摊消

机器设备   天茂实业集团股份有限公司   20535.64        20535.64   0

    上述资产不存在重大争议、诉讼或仲裁事项、不存在查封、冻结等司法措施、不存在权
属不清的情形。
    表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。


    四、审议通过了《关于向中国建设银行股份有限公司荆门石化支行申请 2500 万元流动资
金续贷的议案》

                                                 ２
    随着公司业务的不断发展壮大，主产品产能的扩大，需要补充更多的流动资金。经公司
董事会研究决定，同意以本公司土地使用权和本公司控股子公司---荆门和程贸易有限公司土
地使用权做抵押担保，向中国建设银行股份有限公司荆门石化支行申请 2500 万元流动资金续
贷，期限为壹年（以银行核准日期顺延壹年），并授权公司资金部办理相关事宜。
    上述抵押物的明细如下：                                                 单位：万元
          抵押物                       所有权             帐面原值   帐面净值    折旧或摊消

面积为2.4万平方米的住宅用地   荆门和程贸易有限公司         1084.09     996.99        87.1

面积为8.7万平方米的工业用地   天茂实业集团股份有限公司     2008.12    1951.22        56.9

    上述资产不存在重大争议、诉讼或仲裁事项、不存在查封、冻结等司法措施、不存在权
属不清的情形。
    表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。


    特此公告！




                                                     天茂实业集团股份有限公司董事会
                                                            2012 年 5 月 14 日




                                             ３