证券代码：000627              证券简称：天茂集团          公告编号：2012-020



     天茂实业集团股份有限公司第五届董事会第三十一次会议决议公告



      本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
    记载、误导性陈述或重大遗漏。


    天茂实业集团股份有限公司（以下简称本公司）第五届董事会第三十一次会议通知于2012
年6月15日分别以电子邮件或传真等方式送达全体董事、监事及全体高级管理人员。会议于
2012年7月3日以通讯方式召开，会议应到董事9人，实到董事9人。会议的召集、召开符合有
关法律、法规和公司章程的规定。会议以记名表决方式逐项审议了各项议案，具体内容如下：


    一、审议通过《关于公司第五届董事会换届选举的议案》
     鉴于公司第五届董事会将于 2012 年 7 月 23 日任期届满，根据《公司法》、《公司章程》
等有关规定，新一届董事会需由公司股东大会进行换届选举，经公司第五届董事会推荐，并
经公司董事会提名委员会对相关人员任职资格进行审核，公司董事会提名肖云华先生、陈大
力先生、石文清先生、朱晓兵先生、邓学敏先生、杨春丽女士为公司第六届董事会非独立董
事候选人；
     提名李伟先生、项光亚先生、姜海华先生为公司第六届董事会独立董事候选人，其中李
伟先生和姜海华先生为会计专业人士（董事和独立董事候选人简历见附件）。
     前述独立董事候选人任职资格提请深圳证券交易所审核无异议后，与本次董事会审议通
过的其他非独立董事候选人一并提交公司 2012 年第二次临时股东大会进行选举，并对候选
人进行累积投票。
     （独立董事提名人声明和独立董事候选人声明见同日披露的《天茂实业集团股份有限公
司独立董事提名人声明》（2012-021）及附件。
    本公司现任独立董事吴学军先生、项光亚先生、李伟先生就上述董事提名事项出具了独
立意见，见同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《独立董事意见》。
    为确保公司董事会的正常运行，第五届董事会成员在新一届董事会产生前继续履行董事
职责，直至新一届董事会产生之日方自动卸任。

   表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。


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    二、审议通过《关于确定公司董事报酬标准的议案》
    同意确定董事报酬标准如下：董事长年度报酬为人民币 43.5 万元（税前）；董事年度津
贴为 1.5 万元/人（税前）；独立董事年度津贴为 6 万元/人（税前）。由董事会薪酬与考核委
员会根据个人工作业绩考核结果确定每位董事实际所得，在年度董事会召开时一次性发放。
    表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
    本公司现任独立董事吴学军先生、项光亚先生、李伟先生就上述董事报酬标准事项出具
了独立意见，见同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《独立董事意见》。


    三、审议通过《修改<公司章程>部分条款并授权董事会办理工商登记变更的议案》
    鉴于公司换发取得了新的《危险化学品经营许可证》（有效期到2015年6月3日）。公司董
事会同意修改《公司章程》相关条款。
    具体修改《公司章程》内容如下：
    第十三条   经公司登记机关核准，公司经营范围是：
    化工产品（不含危险化学品、需经审批的项目持有效许可证经营）的生产、销售；甲醇、
二甲醚、丙烷、丙烯、异丁基苯、石油醚(有效期至 2013 年 1 月 11 日）；道路运输（按许可
证核定的项目经营，有效期至 2014 年 7 月 31 日）；五金交电、建筑材料销售；经营本企业自
产产品及技术的出口业务；经营本企业生产所需的原辅材料、仪器仪表、机械设备、零配件
及技术的进口业务（国家限定公司经营和国家禁止进出口的商品及技术除外）；经营进料加工
和“三来一补”业务。
    修改为 ：第十三条   经公司登记机关核准，公司经营范围是：
    化工产品（不含危险化学品、需经审批的项目持有效许可证经营）的生产、销售；甲醇、
二甲醚、丙烷、丙烯、异丁基苯、石油醚、异丁烷、甲基叔丁基醚、混合芳烃、工业用液化
石油气（票面）(有效期至2015年6月3日）；道路运输（按许可证核定的项目经营，有效期至
2014年7月31日）；五金交电、建筑材料销售；经营本企业自产产品及技术的出口业务；经营
本企业生产所需的原辅材料、仪器仪表、机械设备、零配件及技术的进口业务（国家限定公
司经营和国家禁止进出口的商品及技术除外）；经营进料加工和“三来一补”业务。
    公司董事会提请股东大会授权董事会办理营业执照和《公司章程》相关内容的工商登记
变更。
    表决结果：同意 9 票、弃权 0 票、反对 0 票，同意本议案。


    四、审议通过《关于召开2012年第二次临时股东大会的议案》
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       董事会决定召集2012年第二次临时股东大会，会议时间：2012年7月20日（星期五），会
议地点：天茂实业集团股份有限公司四楼会议室。详细内容见同日公告的《关于召开2012年
第二次临时股东大会的通知》。
   表决结果：同意 9 票、弃权 0 票、反对 0 票，同意本议案。


       特此公告！




                                                天茂实业集团股份有限公司董事会
                                                       2012 年 7 月 3 日


附件：

                             第六届董事候选人简历
肖云华先生简历
       肖云华先生，男，1962 年 10 月出生，大学文化，高级工程师，中共党员。曾任原荆门
市化工医药集团公司工程技术人员、技术开发部主任、副总经理；湖北百科亨迪药业有限公
司常务副总经理；本公司常务副总经理；现任本公司第五届董事会董事长兼总经理。肖云华
先生与公司第一大股东新理益集团有限公司无关联关系，截止本公告日，不持有公司股票，
也从未受到中国证监会或交易所的行政处罚。具备《公司法》、《公司章程》等规定的董事
任职资格。


陈大力先生简历
       陈大力先生，男，1967 年 7 月出生，大学文化、高级会计师。曾任湖北中天集团公司财
务总监、总会计师，现任本公司第五届董事会董事、董事会秘书兼财务总监。陈大力先生与
公司第一大股东新理益集团有限公司无关联关系，截止本公告日，不持有公司股票，也从未
受到中国证监会或交易所的行政处罚。具备《公司法》、《公司章程》等规定的董事任职资
格。


石文清先生简历
       石文清先生，男，1967 年 8 月出生，大学文化，中共党员。曾任荆门市统计局法制科负

                                           ３
责人；荆门市后港镇人民政府副镇长；荆门市物资集团公司副总经理、总经理、党委书记；
荆门市生态文化旅游开发集团有限公司党委副书记、总经理。现任本公司第五届董事会董事
兼常务副总经理。石文清先生与公司第一大股东新理益集团有限公司无关联关系，截止本公
告日，不持有公司股票，也从未受到中国证监会或交易所的行政处罚。具备《公司法》、《公
司章程》等规定的董事及经理任职资格。


朱晓兵先生简历
    朱晓兵先生，男，1972 年 8 月出生，大专学历，曾任上海永顺贸易有限公司技术员、香
港联邦标价用品有限公司工程师、上海涌利咨询有限公司工程师，现任本公司第五届董事会
董事兼副总经理。朱晓兵先生与公司第一大股东新理益集团有限公司无关联关系，截止本公
告日，不持有公司股票，也从未受到中国证监会或交易所的行政处罚。具备《公司法》、《公
司章程》等规定的董事任职资格。


邓学敏先生简历
    邓学敏先生，男，1977 年 5 月出生。中南财经政法大学经济学学士，中国注册会计师。
曾任上海上审会计师事务所有限公司审计经理，现任新理益集团有限公司财务总监、本公司
第五届董事会董事。邓学敏先生现任公司第一大股东新理益集团有限公司财务总监，截止本
公告日，不持有公司股票，也从未受到中国证监会或交易所的行政处罚。具备《公司法》、
《公司章程》等规定的董事任职资格。


杨春丽女士简历：
    杨春丽女士，女，1970 年 2 月出生，大专学历，现任本公司全资子公司湖北百科亨迪药
业有限公司副总经理。公司第五届监事会监事。杨春丽女士与公司第一大股东新理益集团有
限公司无关联关系，截止本公告日，不持有公司股票，也从未受到中国证监会或交易所的行
政处罚。具备《公司法》、《公司章程》等规定的董事任职资格。


项光亚先生简历
    项光亚先生，男，1968 年 11 月出生，华中科技大学医学博士。曾任同济医科大学讲师、
华中科技大学副教授，现任华中科技大学教授、本公司第五届董事会独立董事。
    项光亚先生与公司第一大股东新理益集团有限公司无关联关系，截止本公告日，不持有
公司股票，也从未受到中国证监会或交易所的行政处罚。具备《公司法》、《公司章程》等
                                        ４
规定的董事任职资格。


    李伟先生简历
    李伟先生，男，1961 年 9 月出生，天津大学硕士研究生毕业，管理学硕士，中国注册会
计师、高级审计师。曾任湖北省英山县审计局局长、海口市农业综合开发区审计科长，现任
海南医学院总会计师、本公司第五届董事会独立董事。
    李伟先生与公司第一大股东新理益集团有限公司无关联关系，截止本公告日，不持有公
司股票，也从未受到中国证监会或交易所的行政处罚。具备《公司法》、《公司章程》等规
定的董事任职资格。


  姜海华先生简历
   姜海华先生，男，1966 年 6 月出生,中南财经政法大学经济学硕士，教授、高级会计师、
中国注册会计师、司法鉴定人。襄阳职业技术学院会计教研室专职教师、新兴际华集团际华
三五四二纺织有限公司外部董事、湖北中航精机科技股份有限公司独立董事。兼任襄阳市司
法会计鉴定委员会副主任、襄阳市中小企业信用担保中心专家组成员、襄阳市人民政府“政
府采购”评审专家。中国注册会计师协会会员、湖北省会计学会理事、湖北省襄樊市会计学
会常务理事、湖北省襄阳市知识分子联谊会常务理事。
   姜海华先生与公司第一大股东新理益集团有限公司无关联关系，截止本公告日，不持有公
司股票，也从未受到中国证监会或交易所的行政处罚。具备《公司法》、《公司章程》等规
定的董事任职资格。




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