证券代码：000627              证券简称：天茂集团              公告编号：2012-022



         天茂实业集团股份有限公司第五届监事会第十六会议决议公告
     本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导
 性陈述或者重大遗漏。



    天茂实业集团股份有限公司（以下简称本公司）第五届监事会第十六次会议于 2012 年 7
月 3 日在本公司四楼会议室召开。会议应到监事 3 人，实到监事 3 人会议的召集、召开符合
有关法律、法规和公司章程的规定。监事会主席吴时炎先生主持了会议，逐项审议了各项议
案，经投票表决以下议案均以 3 票赞成，0 票弃权，0 票反对而获通过，具体内容如下：
    一、《关于公司第五届监事会换届选举的议案》
    鉴于公司第五届监事会成员任期届满，根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，公
司监事会同意推荐吴时炎先生、张孝均先生为公司第六届监事会监事候选人。（职工代表监事
苏春轩先生由公司职代会民主选举产生）（监事候选人、职工代表监事简历见附件）
    本议案尚需提交 2012 年第二次临时股东大会审议，并将对候选人吴时炎先生、张孝均先
生进行累积投票。按照公司章程规定，公司职工代表大会选举职工代表监事 1 名：苏春轩先
生。他将与 2012 年第二次临时股东大会选举产生的监事一起组成第六届监事会。
    为了确保监事会的正常运作，第五届监事会的现有监事承诺在第六届监事会监事就任前，
继续担任公司监事职务，并依照法律、行政法规及其他规范性文件的要求和公司章程的规定，
认真履行监事职责。


    二、《关于确定公司监事报酬标准的议案》
    同意监事会主席年度津贴为 1.5 万元/人（税前）。其他监事年度津贴为 0.6 万元/人（税
前）。
    上述议案一至二项将提请 2012 年第二次临时股东大会进行审议。
    特此公告。


                                             天茂实业集团股份有限公司监事会
                                                     2012 年 7 月 3 日
  附件：


  吴时炎先生简历
  吴时炎，男，1963 年 2 月出生，大学文化。曾任荆门市化工厂厂办副主任、聚合车间党支
部书记、党委副书记、副厂长及湖北中天集团公司总经理助理、工会主席等职务，现任本公
司工会主席。公司第五届监事会监事会主席。
  吴时炎先生与公司第一大股东新理益集团有限公司无关联关系，截止本公告日，不持有公
司股票，也从未受到中国证监会或交易所的行政处罚。具备《公司法》、《公司章程》等规定
的监事任职资格。


  张孝均先生简历
    张孝均，男，1964 年 9 月出生，大专学历。曾任湖北中天集团合成药厂副厂长、湖北中
天亨迪药业有限公司合成药厂厂长、湖北黄石亨迪药业公司总经理、天茂实业集团股份有限
公司总经理，现任本公司全资子公司湖北百科亨迪药业有限公司总经理。公司第五届监事会
监事。
    张孝均先生与公司第一大股东新理益集团有限公司无关联关系，截止本公告日，不持有
公司股票，也从未受到中国证监会或交易所的行政处罚。具备《公司法》、《公司章程》等规
定的监事任职资格。


   苏春轩先生简历
   苏春轩，男，1970 年 2 月出生，大学文化。曾任天茂集团总工办试制中心项目部、天茂
集团试制中心主任、原料药厂副厂长、2011 年至今，任天茂集团 C4 烯烃催化裂解制丙烯项
目部技术负责人。
    苏春轩先生与公司第一大股东新理益集团有限公司无关联关系，截止本公告日，不持有
公司股票，也从未受到中国证监会或交易所的行政处罚。具备《公司法》、《公司章程》等
规定的监事任职资格。