证券代码：000627                   股票名称：天茂集团            公告编号：2012-024



                                天茂实业集团股份有限公司

                       关于召开 2012 年第二次临时股东大会的通知


     本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导
 性陈述或者重大遗漏。



       天茂实业集团股份有限公司（以下简称本公司）董事会决定召集2012年第二次临时股东
大会。公司本次股东大会采用现场表决方式，现将有关事项通知如下：


       一、召开会议的基本情况
       1、会议时间：2012 年 7 月 20 日（星期五）上午 9:30，会期半天
       2、会议地点：天茂实业集团股份有限公司四楼会议室
       3、召集人：公司董事会
       4、召开方式：采用现场表决方式。
       5、出席对象：
       （1）截止 2012 年 7 月 16 日下午交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公
司登记在册的本公司全体股东；
       （2）本公司董事、监事及高级管理人员；
       （3）因故不能出席本次会议的股东，可委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人
不必是公司股东。
       二、会议审议事项
议案                                  审 议 内 容
 一       《关于公司第五届董事会换届选举的议案》

 二       《关于公司第五届监事会换届选举的议案》

 三       关于确定公司董事报酬标准的议案

 四       关于确定公司监事报酬标准的议案

 五       关于修订<公司章程>部分条款并授权董事会办理工商登记备案的议案

   独立董事候选人任职资格须经深圳证券交易所审核无异议后方能提交股东大会表决。以上
议案一、二的表决将采用每人逐项表决的方式,并对候选人进行累积投票。
  会议审议事项的有关具体内容请参见2012年7月4日刊登于《中国证券报》和《证券时报》
上的公司五届三十一次董事会公告（2012-020号）和公司五届十六次监事会公告（2012-022
号），以及公司指定信息披露网站HTTP://WWW.CNINFO.COM.CN 上的公告。


    三、会议登记办法
    1、登记方式： ①法人股东出席会议须持有法人代表证明书和身份证；委托代理人出席
的，须持法人授权委托书、出席人身份证办理登记手续；②个人股东亲自出席会议的须持本
人身份证、证券帐户卡及持股凭证；委托代理人出席会议的，应持本人身份证、授权委托书、
委托人股票帐户卡、持股凭证办理登记手续；③异地股东可采取书信或传真方式登记。
    2、登记时间：2012 年 7 月 19 日，上午 9：00—下午 5：00，亦可于会前半小时到会场
办理登记手续。
    3、登记地点：天茂实业集团股份有限公司四楼董事会办公室


    四、其它事项
    1、会议联系方式：
    电话： 0724-2223218
    传真： 0724-2217652，
    地址：湖北省荆门市杨湾路 132 号（邮编：448000）
    联系人：陈大力 龙飞
    2、会议费用：与会人员食宿及交通费自理。




                                       天茂实业集团股份有限公司董事会
                                              2012 年 7 月 3 日
                               授 权 委 托 书
    兹全权委托         （先生/女士）代表本公司（本人）出席天茂实业集团股份有限公司
2012 年第二次临时股东大会，并行使表决权。
    委托人（签名或盖章）：                   委托人身份证号码：
    委托人股东帐号：                         委托人持股数： A/B 股
    委托日期：
    代理人（签名或盖章）：                  代理人身份证号码：
    委托人作出以下表决指示：
       1)对列入股东大会议程的每一议案的表决指示：□可以□不可以
       2)对临时议案的表决指示：□可以□不可以
       3）如果委托人未作表决指示，代理人是否可以按自己决定表决：
  □可以□不可以