证券代码：000627                   股票名称：天茂集团            公告编号：2012-029



                                天茂实业集团股份有限公司

                       关于召开 2012 年第三次临时股东大会的通知


     本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导
 性陈述或者重大遗漏。



       天茂实业集团股份有限公司（以下简称本公司）董事会决定召集2012年第三次临时股东
大会。公司本次股东大会采用现场表决方式，现将有关事项通知如下：


       一、召开会议的基本情况
       1、会议时间：2012 年 8 月 10 日（星期五）上午 9:30，会期半天
       2、会议地点：天茂实业集团股份有限公司四楼会议室
       3、召集人：公司董事会
       4、召开方式：采用现场表决方式。
       5、出席对象：
       （1）截止 2012 年 8 月 6 日下午交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公
司登记在册的本公司全体股东；
       （2）本公司董事、监事及高级管理人员；
       （3）因故不能出席本次会议的股东，可委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人
不必是公司股东。
       二、会议审议事项
议案                                  审 议 内 容
 一       关于制定《公司分红管理制度》的议案

 二       《公司未来三年股东回报规划（2012—2014 年）》

 三       关于修订<公司章程>部分条款并授权董事会办理工商登记备案的议案

   会议审议事项的有关具体内容请参见2012年7月21日刊登于《中国证券报》和《证券时报》
上的公司六届一次董事会公告（2012-028号），以及公司指定信息披露网站
HTTP://WWW.CNINFO.COM.CN 上的公告。
    三、会议登记办法
    1、登记方式： ①法人股东出席会议须持有法人代表证明书和身份证；委托代理人出席
的，须持法人授权委托书、出席人身份证办理登记手续；②个人股东亲自出席会议的须持本
人身份证、证券帐户卡及持股凭证；委托代理人出席会议的，应持本人身份证、授权委托书、
委托人股票帐户卡、持股凭证办理登记手续；③异地股东可采取书信或传真方式登记。
    2、登记时间：2012 年 8 月 9 日，上午 9：00—下午 5：00，亦可于会前半小时到会场办
理登记手续。
    3、登记地点：天茂实业集团股份有限公司四楼董事会办公室


    四、其它事项
    1、会议联系方式：
    电话： 0724-2223218
    传真： 0724-2217652，
    地址：湖北省荆门市杨湾路 132 号（邮编：448000）
    联系人：陈大力 龙飞
    2、会议费用：与会人员食宿及交通费自理。




                                        天茂实业集团股份有限公司董事会
                                               2012 年 7 月 20 日




                                授 权 委 托 书
    兹全权委托          （先生/女士）代表本公司（本人）出席天茂实业集团股份有限公司
2012 年第三次临时股东大会，并行使表决权。
    委托人（签名或盖章）：                    委托人身份证号码：
    委托人股东帐号：                          委托人持股数： A/B 股
    委托日期：
 代理人（签名或盖章）：                 代理人身份证号码：
 委托人作出以下表决指示：
    1)对列入股东大会议程的每一议案的表决指示：□可以□不可以
    2)对临时议案的表决指示：□可以□不可以
    3）如果委托人未作表决指示，代理人是否可以按自己决定表决：
□可以□不可以