证券代码：000627                 证券简称：天茂集团              公告编号：2012-044



      天茂实业集团股份有限公司第六届董事会第四次会议决议公告



      本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
    记载、误导性陈述或重大遗漏。


     天茂实业集团股份有限公司（以下简称本公司）第六届董事会第四次会议通知于 2012
年 10 月 19 日分别以电话或传真等方式送达全体董事、监事及全体高级管理人员。会议于 2012
年 10 月 30 日以通讯方式召开，会议应到董事 9 人，实到董事 9 人，符合《公司法》及《公
司章程》的规定。会议以记名表决方式审议并通过以下议案：
     一、审议通过了《公司 2012 年第三季度报告》
     董事会根据相关要求，对公司《2012年第三季度报告》进行了认真审核，认为公司2012
年第三季度报告的编制和审议程序符合相关法规规定。所披露的内容真实、准确、完整的反
应了公司报告期内经营管理和财务状况等各方面的情况。
     表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。


    二、审议通过了《关于向中国农业银行股份有限公司荆门象山支行申请办理1500万元流
动资金续贷的议案》
    为补充流动资金，经公司董事会研究决定，同意以本公司通用机器设备做抵押担保，向
中国农业银行股份有限公司荆门象山支行申请 1500 万元流动资金续贷，期限为壹年（以银行
核准日期顺延壹年），并授权公司资金部办理相关事宜。
    上述抵押物的明细如下：                                                单位：万元
   抵押物             所有权            账面原值         账面净值           折旧或摊消

  机器设备   天茂实业集团股份有限公司       9008.51          2917.24            6091.27

    上述资产不存在重大争议、诉讼或仲裁事项、不存在查封、冻结等司法措施、不存在权
属不清的情形。
    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。


    三、审议通过了《关于向中国工商银行股份有限公司荆门石化工业区支行申请办理 2380

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万元再融资的议案》
    为补充流动资金，经公司董事会研究决定，同意以本公司所属子公司---荆门和程贸易有
限公司的土地使用权做抵押担保，向中国工商银行股份有限公司荆门石化工业区支行申请
2380 万元再融资,此次再融资分为 1500 万元、880 万元两笔，期限为壹年（以银行核准日期
顺延壹年），并授权公司资金部办理相关事宜。
    上述抵押物的明细如下：                                                 单位：万元
            抵押物                         所有权          账面原值    账面净值    折旧或摊消

土地使用权（面积5.78万平米）       荆门和程贸易有限公司     3100.40     2821.65      278.75

    上述资产不存在重大争议、诉讼或仲裁事项、不存在查封、冻结等司法措施、不存在权
属不清的情形。
    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。


    四、审议通过了《关于向中国工商银行股份有限公司荆门石化工业区支行申请 5000 万元
流动资金贷款的议案》
    为补充流动资金，经公司董事会研究决定，同意以公司第一大股东—新理益集团有限公
司做保证担保，向中国工商银行股份有限公司荆门石化工业区支行申请 5000 万元流动资金贷
款，期限为壹年（以银行核定日期顺延壹年），并授权公司资金部办理相关事宜。
    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。


    五、审议通过了《关于向兴业银行宜昌分行申请新增 8000 万元授信的议案》
    为补充流动资金，经公司董事会研究决定，同意以本公司所属子公司---荆门和程贸易有
限公司的土地使用权和本公司所属土地使用权及子公司---湖北百科亨迪药业有限公司房屋
所有权共同做抵押担保，向兴业银行宜昌分行申请新增 8000 万元授信,期限为壹年（以银行
核准日期顺延壹年），并授权公司资金部办理相关事宜。
    上述抵押物的明细如下：                                                 单位：万元
          抵押物                        所有权            账面原值    账面净值    折旧或摊消

土地使用权（面积5.3万平米）    天茂实业集团股份有限公司   1126.93      858.70        268.23

土地使用权（面积4.9万平米）    荆门和程贸易有限公司       2625.24      2389.21       236.03

房屋所有权（面积0.84万平米） 湖北百科亨迪药业有限公司     1792.80      1153.85       638.95

    上述资产不存在重大争议、诉讼或仲裁事项、不存在查封、冻结等司法措施、不存在权

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属不清的情形。
    表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。


    特此公告！




                                            天茂实业集团股份有限公司董事会
                                                   2012 年 10 月 30 日




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