证券代码：000627                证券简称：天茂集团                公告编号：2012-050



         天茂实业集团股份有限公司第六届监事会第四次会议决议公告



     本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导
 性陈述或者重大遗漏。



     天茂实业集团股份有限公司（以下简称本公司）第六届监事会第四次会议通知于 2012
年 11 月 23 日以邮件方式送达全体监事，会议于 2012 年 12 月 3 日在本公司四楼会议室召开。
会议应到监事 3 人，实到监事 3 人。会议的召集、召开符合有关法律、法规和公司章程的规
定。监事会主席吴时炎先生主持了会议，会议以记名表决方式审议通过《关于放弃认购国华
人寿保险股份有限公司增资份额的议案》
    由于本公司实际控制人刘益谦先生担任国华人寿股份有限公司（以下简称国华人寿）董
事长，此次本公司同意国华人寿增资扩股方案并放弃认购增资系关联交易。
    目前公司持有国华人寿30000万股，占国华人寿总股本的20%。2012年10月12日，经公司
2012年第四次临时股东大会审议通过，本公司将所持有的国华人寿10500万股股权转让给海南
凯益实业有限公司，转让完成后，本公司持有国华人寿19500万股，占国华人寿总股本的13%。
目前该转让尚在中国保险监督管理委员会报批过程中。
    为增设分支机构，提高偿付能力，国华人寿拟以 1 元/ 股的价格增加股本不超过 5 亿股，
增资总额不超过 5 亿元。发行股份由国华人寿现有股东按其持股比例以现金方式直接认购，
现有股东放弃认购的股份由其他股东认购。
    若本公司转让 10500 万股国华人寿股权获得中国保监会批准后，本公司在国华人寿的持
股比例将降为 13%。若公司按 13%比例认购国华人寿本次增发的新股，公司将认购不超过 6500
万股，增资金额不超过 6500 万元。
    鉴于国华人寿连续亏损且金额较大，致使本公司因为对国华人寿按权益法核算而导致本
公司也出现巨大亏损。为降低国华人寿对本公司的影响，同时考虑到公司当前的资金状况和
财务状况，本公司拟放弃国华人寿此次的增资。
    若此次国华人寿增资 5 亿股完成后，国华人寿总股本将增加到 20 亿股，本公司持有国华
人寿 19500 万股，占国华人寿总股本的 9.75%。鉴于公司董事胡电铃先生已于 2012 年 11 月
30 日辞去国华人寿董事职务，并且公司持股比例低于 20%，本公司对国华人寿已不具有重大
影响，根据企业会计准则第 2 号——长期股权投资相关规定，公司决定于 2013 年 1 月 1 日
起，对国华人寿长期股权投资核算方法由权益法改为成本法核算。
    与会监事一致认为，虽然本公司此次放弃认购增资份额的行为构成了关联交易，但公司
关联股东将在股东会上回避表决，同时独立董事出具了独立意见，维护了广大股东的利益。
为降低国华人寿对公司的影响，同时考虑到公司当前的资金状况和财务状况，公司放弃认购
国华人寿本次增发的新股，是根据公司经营实际做出的决策行为。
   该议案须提交2012年第五次临时股东大会审议。
     本议案表决结果：赞成 3 票,反对 0 票,弃权 0 票。



    特此公告。



                                                天茂实业集团股份有限公司监事会

                                                          2012 年 12 月 3 日