证券代码：000627               证券简称：天茂集团            公告编号：2013-002



      天茂实业集团股份有限公司第六届董事会第六次会议决议公告



      本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
    记载、误导性陈述或重大遗漏。


     天茂实业集团股份有限公司（以下简称本公司）第六届董事会第六次会议通知于 2013
年 1 月 8 日分别以电话或传真等方式送达全体董事、监事及全体高级管理人员。会议于 2013
年 1 月 18 日以通讯方式召开，会议应到董事 9 人，实到董事 9 人，符合《公司法》及《公司
章程》的规定。会议以记名表决方式审议并通过以下议案：
    一、审议通过了《关于向中国农业银行股份有限公司荆门象山支行申请办理3,500万元流
动资金贷款议案》
    为补充流动资金，经公司董事会研究决定，同意以本公司土地使用权和通用机器设备以
及本公司控股子公司---湖北百科亨迪药业有限公司的房产共同做抵押担保，向中国农业银行
股份有限公司荆门象山支行申请办理 3500 万元流动资金贷款，期限为壹年（以银行核定日期
顺延壹年）。 并授权公司资金部办理相关事宜。
    上述抵押物的明细如下：                                             单位：万元
           抵押物                      所有权             账面原值   账面净值   折旧或摊消

          机器设备             天茂实业集团股份有限公司   2965.22    1691.20     1274.02

土地使用权（面积5.33万平米）   天茂实业集团股份有限公司   547.53     409.46      138.07

 房屋所有权（面积0.8万平米）   湖北百科亨迪药业有限公司   1792.8     1129.25     663.55

    上述资产不存在重大争议、诉讼或仲裁事项、不存在查封、冻结等司法措施、不存在权
属不清的情形。
    本议案表决结果：同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。
    二、审议通过了《关于向中国工商银行股份有限公司荆门石化工业区支行申请办理 3,000
万元再融资的议案》

    为补充流动资金，经公司董事会研究决定，同意继续以控股子公司---荆门和程贸易有限

公司土地使用权做抵押担保，向中国工商银行股份有限公司荆门石化工业区支行申请办理

3,000 万元再融资，期限为壹年（以银行核定日期顺延壹年），并授权公司资金部办理相关事
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宜。
       上述抵押物的明细如下：                                               单位：万元
              抵押物                       所有权           账面原值    账面净值    折旧或摊消

土地使用权（面积8.89万平米）       荆门和程贸易有限公司      4768.99     4340.23      428.76

       上述资产不存在重大争议、诉讼或仲裁事项、不存在查封、冻结等司法措施、不存在权
属不清的情形。
       表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
       三、审议通过了《关于向中国银行股份有限公司荆门分行申请办理 7000 万元授信总量
的议案》

       为补充流动资金，经公司董事会研究决定，同意继续以本公司所属土地使用权和房产做

抵押担保，向中国银行股份有限公司荆门分行申请办理 7000 万元授信总量，期限为壹年（以

银行核定日期顺延壹年），并授权公司资金部办理相关事宜。
       上述抵押物的明细如下：                                               单位：万元
            抵押物                      所有权             账面原值    账面净值    折旧或摊消

房屋所有权（面积3.61万平米）    天茂实业集团股份有限公司    975.17      608.75        366.42

土地使用权（面积18.12万平米） 天茂实业集团股份有限公司     4971.26      3109.45      1861.81

       上述资产不存在重大争议、诉讼或仲裁事项、不存在查封、冻结等司法措施、不存在权
属不清的情形。
        表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。


       特此公告！




                                                    天茂实业集团股份有限公司董事会
                                                              2013 年 1 月 18 日




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