证券代码：000627                证券简称：天茂集团                公告编号：2013-018



      天茂实业集团股份有限公司第六届董事会第十次会议决议公告



      本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
    记载、误导性陈述或重大遗漏。


    天茂实业集团股份有限公司（以下简称本公司）第六届董事会第十次会议通知于2013年4
月15日分别以电子邮件或传真等方式送达全体董事、监事及全体高级管理人员。会议于2013
年4月25日以通讯方式召开，会议应到董事9人，实到董事9人。会议的召集、召开符合有关法
律、法规和公司章程的规定。会议以记名表决方式逐项审议了各项议案，具体内容如下：
      一、审议通过了《公司 2013 年第一季度报告》
     董事会根据相关要求，对公司《2013年第一季度报告》进行了认真审核，认为公司2013
年第一季度报告的编制和审议程序符合相关法规规定。所披露的内容真实、准确、完整的反
应了公司报告期内经营管理和财务状况等各方面的情况。
     表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
    二、审议通过了《关于向中国工商银行股份有限公司荆门石化工业区支行申请办理5,000
万元流动资金贷款的议案》
    为补充流动资金，经公司董事会研究决定，同意以控股股东——新理益集团有限公司做
保证担保，向中国工商银行股份有限公司荆门石化工业区支行申请办理 5,000 万元流动资金
贷款，期限为壹年（以银行核准日期顺延壹年），并授权公司资金部办理相关事宜。
    本议案表决结果：同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。
    三、审议通过了《关于向中国农业银行股份有限公司荆门象山支行申请办理伍佰万元流
动资金贷款的议案》
    为补充流动资金，经公司董事会研究决定，同意以本公司所属土地使用权做抵押担保，
向中国工商银行股份有限公司荆门石化工业区支行申请 500 万元流动资金贷款，期限为壹年
（以银行核准日期顺延壹年），并授权公司资金部办理相关事宜。
    上述抵押物的明细如下：                                                 单位：万元
           抵押物                       所有权            账面原值     账面净值    折旧或摊消

土地使用权（面积5.66万平米）   天茂实业集团股份有限公司     1336         1246.7       89.3

    上述资产不存在重大争议、诉讼或仲裁事项、不存在查封、冻结等司法措施、不存在权
                                            １
属不清的情形。
    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    四、审议通过了《关于向中信银行股份有限公司武汉分行申请 1 亿元综合授信额度的议
案》
    为补充流动资金，经公司董事会研究决定，同意以公司第一大股东—新理益集团有限公
司做保证担保，向中信银行股份有限公司武汉分行申请 1 亿元综合授信额度，期限为壹年（以
银行核定日期顺延壹年），并授权公司资金部办理相关事宜。
    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。


       特此公告！




                                               天茂实业集团股份有限公司董事会
                                                         2013 年 4 月 25 日




                                          ２