证券代码：000627                 证券简称：天茂集团                公告编号：2013-025



         天茂实业集团股份有限公司第六届董事会第十一次会议决议公告



       本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
     记载、误导性陈述或重大遗漏。



      天茂实业集团股份有限公司（以下简称本公司）第六届董事会第十一次会议通知于 2013
年 5 月 8 日分别以电话或传真等方式送达全体董事、监事及全体高级管理人员。会议于 2013
年 5 月 20 日以通讯方式召开，会议应到董事 9 人，实到董事 9 人，符合《公司法》及《公司
章程》的规定。会议以记名表决方式逐项审议并通过以下议案：
      一、审议通过了《调整公司财务总监的议案》
      因工作调整，公司原副董事长兼财务总监陈大力先生不再担任公司财务总监职务，继续
担任公司副董事长职务。为保证公司生产经营的正常进行，由公司副总经理朱晓兵先生代行
财务总监职责,自董事会审议通过之日起，至董事会聘任新的财务总监为止。独立董事已发表
独立意见(见巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn)。
      公司董事会对陈大力先生在担任公司财务总监期间为公司发展做出的卓越贡献表示衷
心的感谢。
      朱晓兵先生，男，1972 年出生。大专学历，曾任上海永顺贸易有限公司技术员、香港联邦标价用品

有限公司工程师、上海涌利咨询有限公司工程师，现任本公司第六届董事会董事兼副总经理。朱晓兵先生

与公司第一大股东新理益集团有限公司无关联关系，截止本公告日，不持有公司股票，也从未受到中国证

监会或交易所的行政处罚。与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间无关联关系；自 2004

年以来担任紫光创新投资有限公司董事。符合《公司法》、《公司章程》中规定的担任公司高级管理人员的

要求。

     表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
    二、审议通过了《聘任公司副总经理的议案》
    根据公司发展需要，聘任刘斌先生为公司副总经理。
    刘斌先生，男，1963 年出生。大专学历，曾任本公司聚合车间副主任、合成药厂副厂长、厂长、山东

枣庄百科药业有限公司总经理、现任本公司新能源厂总经理。刘斌先生与公司第一大股东新理益集团有限

公司无关联关系，截止本公告日，不持有公司股票，也从未受到中国证监会或交易所的行政处罚。与持有

公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间无关联关系，未在其他机构担任董事、监事或高级管理人

员。符合《公司法》、《公司章程》中规定的担任公司高级管理人员的要求。
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    本议案表决结果：同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。
    三、审议通过了《向中国农业银行股份有限公司荆门象山支行申请办理壹仟伍佰万元流
动资金贷款的议案》
    为补充流动资金，经公司董事会研究决定，同意继续以本公司所属通用机器设备做抵押
担保，向中国农业银行股份有限公司荆门象山支行申请办理壹仟伍佰万元流动资金贷款，期
限为壹年（以银行核定日期顺延壹年）。并授权公司资金部办理相关事宜。
    上述抵押物的明细如下：                                          单位：万元
  抵押物                 所有权                账面原值     账面净值      折旧或摊消

机器设备    天茂实业集团股份有限公司              9011          4102             4909

    上述资产不存在重大争议、诉讼或仲裁事项、不存在查封、冻结等司法措施、不存在权
属不清的情形。
    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。


     特此公告




                                               天茂实业集团股份有限公司董事会
                                                          2013 年 5 月 20 日




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