天茂集团                                 天茂集团第六届董事会第十一次会议独立董事意见



                           天茂实业集团股份有限公司独立董事
                     对第六届董事会第十一次会议相关事项的独立意见


    根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》和《公司章程》的有关规
定，在听取了公司董事会及其他有关人员汇报后，经认真讨论，本公司独立董事对以下
议案内容的有关情况经调查了解后，进行了审核：
    一、关于调整财务总监的议案
         经对朱晓兵先生有关情况的调查和了解，朱晓兵先生符合《公司法》、《证券法》
等相关法律、法规及其他相关规定，具备担任上市公司高级管理人员的相应资格和能力，
未发现有违反《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》相关规定的情况，其聘任
程序合法、合规、有效，能够胜任所聘岗位的职责要求，同意朱晓兵先生代行财务总监
职责。
    二、聘任刘斌先生为公司副总经理的议案
         经对刘斌先生有关情况的调查和了解，刘斌先生符合《公司法》、《证券法》
等相关法律、法规及其他相关规定，具备担任上市公司高级管理人员的相应资格和能力，
未发现有违反《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》相关规定的情况，其聘
任程序合法、合规、有效，能够胜任所聘岗位的职责要求，同意聘任刘斌先生为公司副
总经理。



    独立董事：




              李伟                    项光亚                       姜海华


                                                                   2013 年 5 月 20 日