证券代码：000627               证券简称：天茂集团          公告编号：2013-031



       天茂实业集团股份有限公司第六届董事会第十二次会议决议公告



      本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记
    载、误导性陈述或重大遗漏。


    天茂实业集团股份有限公司（以下简称本公司）第六届董事会第十二次会议通知于2013
年8月12日分别以电子邮件或传真等方式送达全体董事、监事及全体高级管理人员。2013年8
月22日以通讯方式召开，会议应到董事9人，实到董事9人，符合有关法律、法规和公司章程
的规定。会议逐项审议并通过了以下决议：
    一、审议通过《2013年半年度报告全文及摘要》
    半年度报告全文见公司指定信息披露网站http://www.cninfo.com.cn，半年报摘要刊登
在2013年8月23日《证券时报》、《中国证券报》上。
    表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。


    二、审议通过了《关于向兴业银行股份有限公司宜昌分行申请办理8800万元流动资金贷
款议案》
    为补充流动资金，经公司董事会研究决定，同意以本公司子公司荆门和程贸易有限公司
土地使用权做抵押担保和公司大股东新理益集团有限公司做保证担保，向兴业银行股份有限
公司宜昌分行申请办理 8,800 万元流动资金贷款，期限为壹年（以银行核定日期顺延壹年）。
并授权公司资金部办理相关事宜。
    上述抵押物的明细如下：                                           单位：万元
           抵押物                      所有权           账面原值   账面净值   折旧或摊消

土地使用权（面积4.89万平米）     荆门和程贸易有限公司   2623.17    2346.71     276.46

    上述资产不存在重大争议、诉讼或仲裁事项、不存在查封、冻结等司法措施、不存在权
属不清的情形。
    表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。


    三、审议通过了《关于为湖北百科格莱制药有限公司最高不超过5000万元银行贷款、国

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际贸易融资额度提供担保的议案》。(详见同日公司《对外担保公告》2013-032)
     天茂实业集团股份有限公司（以下简称本公司）持有湖北百科亨迪药业有限公司100%
的股权，湖北百科亨迪药业有限公司（以下简称百科亨迪）持有湖北百科格莱制药有限公司
（以下简称百科格莱）50%股权，印度GRANULES INDIA LIMITED（以下简称GRANULES）持有百
科格莱50%股权。

    随着百科格莱公司布洛芬原料药生产与销售生产规模不断扩大，流动资金需求日趋紧张，
为保证流动资金的正常需求，百科格莱公司特向中国银行荆门石化支行申请2000万元流动资
金贷款额度，向中国工商银行荆门石化工业区支行申请3000万元国际贸易融资额度。
    本公司同意以所拥有的证号为荆国用（2006）第01031001228号土地使用权为百科格莱在
中国银行荆门石化支行的2000万元流动资金贷款做抵押担保，担保期限肆年；同意为百科格
莱在中国工商银行荆门石化工业区支行的3000万元国际贸易融资额度做信用担保，担保期限
壹年。
    百科格莱公司以有效的、可控的存货资产布洛芬原料药以及应收账款为本公司上述担保
提供反担保。
    本公司董事会认为：百科格莱作为本公司的控股孙公司，纳入合并报表。虽然本公司全
资子公司百科亨迪只持有百科格莱50%股权，但是在百科格莱董事会七名董事中有四名董事由
百科亨迪委派，百科亨迪委派董事超过董事会成员半数，而且百科格莱公司的董事长、总经
理、财务总监均由百科亨迪委派担任，本公司董事长兼任百科格莱公司董事长，在百科格莱
公司的日常管理和经营管理上，外方股东均未派任何人员参与百科格莱公司的日常管理，百
科亨迪公司实际控制百科格莱公司的日常经营及财务运行，本公司为百科格莱公司的5000万
元流动资金贷款或国际贸易融资所作担保风险在可控范围之内，同意本公司为百科格莱公司
的5000万元流动资金贷款或国际贸易融资做全额担保。
    公司独立董事对此发表独立意见，认为：天茂集团为控股孙公司百科格莱5000万元流动
资金贷款、国际贸易融资额度提供抵押担保，是公司生产经营的需要，符合公司整体利益，
没有损害公司及公司股东尤其是中小股东的利益，并履行了相关的审批程序，无违规情况，
符合相关法律、法规的要求。同意公司本次为百科格莱向中国银行荆门石化支行和中国工商
银行荆门石化工业区支行不超过5000万元流动资金贷款、国际贸易融资额度提供担保。
    上述抵押物的明细如下：                                             单位：万元
           抵押物                      所有权             账面原值   账面净值   折旧或摊消

 土地使用权（面积3.2万平米）   天茂实业集团股份有限公司   711.73     539.46      172.27

    上述资产不存在重大争议、诉讼或仲裁事项、不存在查封、冻结等司法措施、不存在权
                                           ２
属不清的情形。
    表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。


    四、审议通过了《关于向中国建设银行股份有限公司荆门石化支行申请17500万元授信额
度的议案》
    为补充流动资金，经公司董事会研究决定，同意以本公司土地使用权及子公司---荆门和
程贸易有限公司所属的土地使用权做抵押担保，向中国建设银行股份有限公司荆门石化支行
申请 17500 万元授信额度，期限为壹年（以银行核定日期顺延壹年）。 并授权公司资金部办
理相关事宜。
    上述抵押物的明细如下：                                                单位：万元
             抵押物                     所有权              账面原值   账面净值   折旧或摊消

土地使用权（面积14.65万平米）   天茂实业集团股份有限公司     3480.1     3126.3      353.8

土地使用权（面积22.4万平米）    天茂实业集团股份有限公司     5184.19    4809.22    374.97

土地使用权（面积15.48万平米）   天茂实业集团股份有限公司     2104.3     1883.1      221.2

 土地使用权（面积8.7万平米）    天茂实业集团股份有限公司     2008.1     1907.7      100.4

土地使用权（面积16.40万平米）     荆门和程贸易有限公司       8798.1     7855.7      942.4

    上述资产不存在重大争议、诉讼或仲裁事项、不存在查封、冻结等司法措施、不存在权
属不清的情形。
    表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。


    特此公告！




                                                 天茂实业集团股份有限公司董事会
                                                           2013 年 8 月 22 日




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