证券代码：000627              证券简称：天茂集团              公告编号：2013-036



       天茂实业集团股份有限公司第六届董事会第十三次会议决议公告



      本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记
    载、误导性陈述或重大遗漏。


    天茂实业集团股份有限公司（以下简称本公司）第六届董事会第十三次会议通知于2013
年10月11日分别以电子邮件或传真等方式送达全体董事、监事及全体高级管理人员。2013年
10月21日以通讯方式召开，会议应到董事9人，实到董事9人，符合有关法律、法规和公司章
程的规定。会议逐项审议并通过了以下决议：
    一、审议通过了《关于向中国农业银行股份有限公司荆门象山支行申请办理1500万元流
动资金贷款的议案》
    为补充流动资金，经公司董事会研究决定，同意继续以本公司所属通用机器设备和专用
机器设备做抵押担保，向中国农业银行股份有限公司荆门象山支行申请办理 1500 万元流动资
金贷款，期限为壹年（以银行核定日期顺延壹年），并授权公司资金部办理相关事宜。
    上述抵押物的明细如下：                                             单位：万元
          抵押物                      所有权             账面原值    账面净值   折旧或摊消

         机器设备             天茂实业集团股份有限公司    7890         2759           5131

    上述资产不存在重大争议、诉讼或仲裁事项、不存在查封、冻结等司法措施、不存在权
属不清的情形。
    本议案表决结果：同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。


    二、审议通过了《关于向中国工商银行股份有限公司荆门石化工业区支行申请办理2380
万元流动资金贷款的议案》
    为补充流动资金，经公司董事会研究决定，同意继续以本公司控股子公司---荆门和程贸
易有限公司土地使用权做抵押担保，向中国工商银行股份有限公司荆门石化工业区支行申请
办理 2380 万元流动资金贷款，此次流动资金贷款分为 1500 万元、880 万元两笔，期限为壹
年（以银行核定日期顺延壹年），并授权公司资金部办理相关事宜。
    上述抵押物的明细如下：                                             单位：万元

                                          １
           抵押物                     所有权           账面原值   账面净值   折旧或摊消

 土地使用权（面积5.7万平米）   荆门和程贸易有限公司      3269       2908        361

    上述资产不存在重大争议、诉讼或仲裁事项、不存在查封、冻结等司法措施、不存在权
属不清的情形。
     本议案表决结果：同意9票,反对0票,弃权0票。


     三、审议通过了《关于成立全资子公司的议案》
     根据公司经营发展需要，公司拟设立全资子公司——荆门天睿投资有限公司，法定代表
人：朱晓兵；注册资本：1000万元；注册地址：荆门市杨湾路132号，经营范围：化工产品（不
含危险化学品、需经审批的项目持有效许可证经营）的生产、销售，投资管理。该公司经营
范围以工商核准为准。
    具体内容详见2013年10月22日刊载于《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网
(www.cninfo.com.cn)上的《关于投资成立全资子公司的公告》。
    本议案表决结果：同意 9 票,反对 0 票,弃权 0 票。


    特此公告！




                                               天茂实业集团股份有限公司董事会
                                                      2013 年 10 月 21 日




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