证券代码：000627               证券简称：天茂集团      公告编号：2013-037



           天茂实业集团股份有限公司关于投资成立全资子公司的公告



      本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记
    载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、对外投资概述
    天茂实业集团股份有限公司(以下简称“本公司”)拟以自有资金出资1000万投资成立荆
门天睿投资有限公司。
    2013年10月21日，本公司召开了第六届董事会第十三次会议，会议审议通过了《关于成
立全资子公司的议案》，同意以自有资金出资1000万投资成立荆门天睿投资有限公司。根据
《公司章程》及相关规定，本投资事项经公司董事会批准生效，无需提交股东大会审议。
    本次对外投资事项不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定
的重大资产重组。


    二、拟成立公司的基本情况
    1、投资成立出资方式
       投资主体为本公司，投资设立的子公司注册资本为人民币1000万元，全部来自公司自
有资金。
    2、成立的全资子公司的基本情况
    公司名称：荆门天睿投资有限公司
    企业类型：有限责任公司
    法定代表人：朱晓兵
    注册资本：1000 万元
    注册地址：荆门市杨湾路132号
    经营范围（暂定）：化工产品（不含危险化学品、需经审批的项目持有效许可证经营）
的生产、销售，投资管理。
    以上信息最终以工商行政管理部门核准登记为准。



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    三、对外投资合同的主要内容
   本项对外投资事项为公司设立全资子公司，无需签订对外投资合同。


    四、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响
    1、随着公司业务领域的扩展以及未来业务发展的需要，公司成立全资子公司荆门天睿投
资有限公司，作为公司未来项目投资、产业投资等投资的发展平台。
    2、本次投资成立全资子公司是从公司长远利益出发所做出的慎重决策，但子公司成立尚
存在一定的管理风险和经营风险。本公司将把已有的包括业务运营管理、财务管理、人事管
理等较为科学有效的内控管理制度推行、落实到该全资子公司，促使该子公司稳定快速发展。
     3、本次对外投资事项对公司2013 年度的经营成果无影响，不存在损害上市公司及股东
利益的情形。


    五、备查文件
    公司第六届董事会第十三会议决议。


    特此公告！




                                            天茂实业集团股份有限公司董事会
                                                   2013 年 10 月 21 日




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