证券代码：000627                证券简称：天茂集团                公告编号：2013-041



       天茂实业集团股份有限公司第六届监事会第十一次会议决议公告



     本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导
 性陈述或者重大遗漏。

    天茂实业集团股份有限公司（以下简称本公司）第六届监事会第十一次会议通知于 2013
年 10 月 30 日以邮件方式送达全体监事，会议于 2013 年 11 月 8 日在本公司四楼会议室召开。
会议应到监事 3 人，实到监事 3 人。会议的召集、召开符合有关法律、法规和公司章程的规
定。监事会主席吴时炎先生主持了会议，会议以记名表决方式审议通过以下议案：
     一、审议通过《关于放弃认购参股公司国华人寿保险股份有限公司增资份额的议案》
    由于新理益集团有限公司系本公司第一大股东，且本公司实际控制人刘益谦先生担任国
华人寿股份有限公司（以下简称国华人寿）董事长，国华人寿成为本公司的关联法人。此次
本公司放弃认购国华人寿增资系关联交易。
     国华人寿保险股份有限公司成立于 2007 年 11 月，注册资本为 20 亿元人民币，总部位
于上海，是由中国保险监督管理委员会批准设立的全国性、股份制专业寿险公司。公司目前
已开设北京、山东、浙江、河南、广东、上海、河北、江苏、天津、湖北、辽宁、重庆、四
川、山西、湖南、青岛、安徽、深圳等 18 家省级分公司，在上海、广州成立了全国性的电话
销售中心和客户联络中心。目前公司持有国华人寿 19500 万股，占国华人寿总股本的 9.75%。
    为增设分支机构，提高偿付能力，国华人寿拟以 1.25 元/ 股的价格发行新股 32000 万股，
增资总额 4 亿元。发行新股方案由两部分组成：
    首先以 1.25 元/ 股的价格向国华人寿现有股东发行 5100 万股，发行股份由国华人寿现
有股东按其持股比例以现金方式直接认购，现有股东放弃认购的股份由国华人寿现有其他股
东认购。
    然后以 1.25 元/ 股的价格向新理益集团有限公司发行 26900 万股新股，吸收新理益集团
有限公司为国华人寿新的股东。
    为支持国华人寿的发展，公司同意国华人寿此次的发行新股方案。
    若公司按 9.75%比例认购国华人寿本次增发的新股，公司将认购 497.25 万股，增资金额
621.5625 万元。鉴于公司的产业调整规划，本公司放弃参与国华人寿此次的增资。
   与会监事一致认为，公司放弃认购国华人寿本次增发的新股，是根据公司经营实际做出的
决策行为。本公司此次放弃认购国华人寿增资份额的行为构成了关联交易，独立董事出具了
独立意见，本次交易是公平、公允的，也维护了广大股东的利益。
     该议案需提交 2013 年第三次临时股东大会审议。
    本议案表决结果：赞成 3 票,反对 0 票,弃权 0   票。



    特此公告。



                                             天茂实业集团股份有限公司监事会

                                                        2013 年 11 月 8 日