证券代码：000627            证券简称：天茂集团         公告编号：2013-048



           天茂实业集团股份有限公司关于投资成立全资子公司的公告



      本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记
    载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、对外投资概述
    天茂实业集团股份有限公司(以下简称“本公司”)拟以自有资金出资1000万投资成立荆
门天励投资有限公司。
    2013年11月29日，本公司召开了第六届董事会第十六次会议，会议审议通过了《关于成
立全资子公司的议案》，同意以自有资金出资1000万投资成立荆门天励投资有限公司。根据
《公司章程》及相关规定，本投资事项经公司董事会批准生效，无需提交股东大会审议。
    本次对外投资事项不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定
的重大资产重组。


    二、拟成立公司的基本情况
    1、投资成立出资方式
       投资主体为本公司，投资设立的子公司注册资本为人民币1000万元，全部来自公司自
有资金。
    2、成立的全资子公司的基本情况
    公司名称：荆门天励投资有限公司
    企业类型：有限责任公司
    法定代表人：朱晓兵
    注册资本：1000 万元
    注册地址：荆门市掇刀区杨湾路132号
    经营范围（暂定）：投资管理、投资咨询服务，化工产品（不含危险化学品及其它许可
项目）销售。
    以上信息最终以工商行政管理部门核准登记为准。



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    三、对外投资合同的主要内容
   本项对外投资事项为公司设立全资子公司，无需签订对外投资合同。


    四、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响
    1、按照公司与荆门高新技术产业园区管理委员会初步达成的《搬迁补偿协议》安排，公
司成立全资子公司荆门天励投资有限公司，参与竞拍《搬迁补偿协议》中约定的土地。
    2、本次投资成立的全资子公司尚存在一定的管理风险和经营风险。本公司将把已有的包
括业务运营管理、财务管理、人事管理等较为科学有效的内控管理制度推行、落实到该全资
子公司，促使该子公司稳定快速发展。
     3、本次对外投资事项对公司2013 年度的经营成果无影响，不存在损害上市公司及股东
利益的情形。


    五、备查文件
    公司第六届董事会第十六会议决议。


    特此公告！




                                            天茂实业集团股份有限公司董事会
                                                   2013 年 11 月 29 日




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