证券代码：000627                   股票名称：天茂集团                   公告编号：2013-052



                               天茂实业集团股份有限公司

                关于召开 2013 年第四次临时股东大会的提示性公告


     本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
 误导性陈述或者重大遗漏。



特别提示：
    本 公 司 于 2013 年 11 月 30 日 在 《 中 国 证 券 报 》 、 《 证 券 时 报 》 及 巨 潮 资 讯 网
(www.cninfo.com.cn)披露了《关于召开2013年第四次临时股东大会的通知》（2013-047号）。
     鉴于天茂实业集团股份有限公司2013年第四次临时股东大会将通过深圳证券交易所系
统、互联网投票系统进行网络投票，根据中国证监会《关于加强社会公众股股东权益保护的
若干规定》，现再次将召开2013年第四次临时股东大会的相关事项通知如下：


    一、召开会议的基本情况
    天茂实业集团股份有限公司（以下简称本公司）董事会决定召集 2013 年第四次临时股东
大会。本次股东大会采用现场表决和网络投票的方式，现将有关事项通知如下：
    1、召集人：天茂实业集团股份有限公司第六届董事会
    2、会议地点：天茂实业集团股份有限公司四楼会议室
    3、召开方式：本次临时股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。公司将通过深
圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网
络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。同一表决权只能
选择现场、网络或其他表决方式的一种。
    4、现场会议时间：2013 年 12 月 16 日（星期一）下午 14:00 起。
    5、网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2013年12月16
日交易日上午9:30～11:30，下午13:00～15:00；
    通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的开始时间（2013年12月15日下午15:00）至投
票结束时间（2013年12月16下午15:00）间的任意时间。
    6、出席对象：
     （1）公司董事、监事及高级管理人员；
     （2）于 2013 年 12 月 11 日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登
记在册的本公司全体股东。上述本公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委
托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
     （3）本公司聘请的律师。
       二、会议审议事项

议案                                 审议内容
一       关于放弃认购参股公司国华人寿保险股份有限公司增资份额的议案
二       关于与荆门高新技术产业园区管委会签署<搬迁补偿协议>的议案
     议案一为关联交易，关联股东新理益集团有限公司将回避表决。
     会议审议事项的有关内容请参见2013年11月30日公司2013-046号董事会决议公告以及公
司指定信息披露网站HTTP://WWW.CNINFO.COM.CN 上的公告。
       三、会议登记办法
       1、法人股东登记。法人股东的法定代表人须持有股东账户卡、加盖公司公章的营业执
照复印件、法人代表证明书和本人身份证办理登记手续；委托代理人出席的，还须持法人授
权委托书和出席人身份证；
       2、个人股东登记。个人股东须持本人身份证、股东账户卡及持股凭证办理登记手续；
受委托出席的股东代理人还须持有出席人身份证和授权委托书；
       3、登记时间：2013年12月13日，上午9:00—11:30，下午2:00—5:00（异地股东可用信
函或传真方式登记）；
       4、登记地点：天茂实业集团股份有限公司董事会办公室；
       5、注意事项：出席会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件到场。


       四、参加网络投票的具体操作流程
     1．采用交易系统投票的投票程序
     （1）本次临时股东大会通过交易系统进行网络投票的时间为 2013 年 12 月 16 日上午
9:30-11:30、下午 13:00-15：00，投票程序比照深圳证券交易所新股申购业务操作。
     （2）投票代码：360627；投票简称：天茂投票
     （3）股东投票的具体程序为：
     ①买卖方向为买入投票；
     ②在“委托价格”项下填报本次临时股东大会的议案序号，1.00 元代表议案 1，2.00 元
代表议案 2。
议案序号                                议案名称                                对应申报价格

   1        关于放弃认购参股公司国华人寿保险股份有限公司增资份额的议案             1.0元

   2        关于与荆门高新技术产业园区管委会签署<搬迁补偿协议>的议案               2.0元

       ③在“委托股数”项下填报表决意见，1 股代表同意，2 股代表反对，3 股代表弃权；
       ④对同一议案的投票只能申报一次，不能撤单；
       ⑤不符合上述规定的申报无效，深圳证券交易所交易系统作自动撤单处理。
       ⑥投票举例
       如某深市投资者对公司本次临时股东大会议案 1 投同意票，其申报内容如下：
投票代码                 买入方向              申报价格              申购股数
360627                   买入                      1.00              1

       （二） 采用互联网投票的身份认证与投票程序
       1、 股东获取身份认证的具体流程
       按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定，股东可以采
用服务密码或数字证书的方式进行身份认证。申请 服 务 密 码 的 ， 请 登 陆 网 址 ：
http://www.szse.cn 或http://wltp.cninfo.com.cn 的密码服务专区注册，填写相关信
息并设置服务密码。如服务密码激活指令上午 11:30 前发出后，当日下午13:00 即可使
用；如服务密码激活指令上午 11:30 后发出后，次日方可使用（服务密码需在交易日激
活）。申请数字证书的，可向深圳证券信息公司或其委托的代理发证机构申请。
       2、 股东根据获取的服务密码或数字证书可登录网址 http://wltp.cninfo.com.cn
的互联网投票系统进行投票。
       3、投资者进行投票的时间
       通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2013 年 12 月 15 日 15:00 至 2013
年 12 月 16 日 15:00 期间的任意时间。
       （三） 投票注意事项
       1、网络投票不能撤单；
       2、对同一表决事项的投票只能申报一次，多次申报的以第一次申报为准；
       3、对不符合上述要求的申报将作为无效申报，不纳入表决统计；
       4、同一表决权既通过交易系统以通过互联网投票，以第一次投票为准；
       5、投票结果查询。通过交易系统投票的，投资者可通过证券营业部查询投票结果；
通过互联网投票的，投资者可于投票当日下午18:00 点后登陆深圳证券交易所互联网投票
系统（http://wltp.cninfo.com.cn），点击“投票查询功能”可以查看。
    五、临时股东大会联系方式
    联系地址： 天茂实业集团股份有限公司董事会办公室
    邮    编： 448000
    联系电话： 0724-2223218
    联系传真： 0724-2217652
    联 系 人： 龙飞 许仁斌
    六、其他事项
    1、本次会议为期半天，与会股东食宿费、交通费自理。。
    2、请各位股东协助工作人员做好登记工作，并届时参会。
    3、网络投票系统异常情况的处理方式：网络投票期间，如网络投票系统遇突发重大事件
的影响，则本次股东大会的进程按当日通知进行。
    七、备查文件
    1、公司第六届董事会第十六次会议决议




                                          天茂实业集团股份有限公司董事会
                                                 2013 年 12 月 11 日
附件

                               授 权 委 托 书
   兹委托            先生/女士代表本人（本公司）出席天茂实业集团股份有限公司2013年
第四次临时股东大会并代为行使表决权。
委托人股票帐号：                              持股数：               股
委托人身份证号码（法人股东营业执照号码）：
被委托人（签名）：                            被委托人身份证号码：
委托人对下述议案表决如下（请在相应的表决意见项下划“√ ”）：

议案                            审 议 内 容                               同意    反对        弃权
  1    关于放弃认购参股公司国华人寿保险股份有限公司增资份额的议案

  2    关于与荆门高新技术产业园区管委会签署<搬迁补偿协议>的议案

如果委托人未对上述议案作出具体表决指示，被委托人可否按自己决定表决：


                                                         可以        不可以              。


                                          委托人签名（法人股东加盖公章）：


                                                           委托日期：2013年      月   日