天茂实业集团股份有限公司独立董事

                   对六届十七次董事会有关议案的独立意见



    根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《关于上市公司建立独立董事制度的指导意见》
和《公司章程》等相关规定，我们作为天茂实业集团股份有限公司的独立董事，对天茂实业
集团股份有限公司 2013 年 12 月 16 日召开了六届十七次董事会有关议案的独立意见如下：
    一、《关于认购参股公司国华人寿保险股份有限公司增资份额的议案》的独立意见：
    为增设分支机构，提高偿付能力，国华人寿拟以 1.25 元/ 股的价格发行新股 3.2 亿股，
增资 4 亿元。国华人寿通过增资扩股有助于扩充资本实力以提升市场竞争力，公司作为国华
人寿的股东，国华人寿市场竞争能力的提升将有利于公司获得更好的投资回报。
    本次交易构成关联交易，但关联方新理益集团有限公司没有在本公司委派董事，本次董
事会无关联董事需要回避表决的情况。对国华人寿增资价格以国华人寿的每股净资产为依据，
并参考国华人寿历次增资价格均为 1 元/股，拟定此次发行新股的价格为 1.25 元/股，发行价
格是公允的。因此本次交易是公平、公允的，也维护了广大股东的利益。




独立董事签字：


       项光亚                  李伟               姜海华




                                                             2013 年 12 月 16 日