证券代码：000627              证券简称：天茂集团       公告编号：2013-058



      天茂实业集团股份有限公司关于控股孙公司成立全资子公司的公告



      本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记
    载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、对外投资概述
    武汉百科药物有限公司（以下简称”百科药物”）为天茂实业集团股份有限公司（以下
简称“本公司”）的全资子公司湖北百科亨迪药业有限公司控股95%的子公司。为加强公司在
医药领域与同行的交流合作，加大医药产品研发力度，拟由百科药物在国家生物产业基地武
汉光谷生物城成立全资子公司武汉百科医药有限公司，注册资金50万元，该投资事项在本公
司董事长的权限内，公司无需召开董事会。
    本次对外投资事项不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定
的重大资产重组。


    二、百科药物拟成立公司的基本情况
    1、投资成立出资方式
       投资主体为百科药物，投资设立的子公司注册资本为人民币50万元，全部来自百科药
物自有资金。
    2、百科药物成立的全资子公司的基本情况
    公司名称：武汉百科医药有限公司
    企业类型：有限责任公司
    法定代表人：程志刚
    注册资本：50万元
    注册地址：武汉东湖开发区高新大道666号
    经营范围（暂定）：医药中间体、原料药、生物制药的研发、生产及销售。
    以上信息最终以工商行政管理部门核准登记为准。


    三、对外投资合同的主要内容

                                         １
   本项对外投资事项为百科药物设立全资子公司，无需签订对外投资合同。


    四、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响
    1、加强公司在医药领域与同行的合作，加大公司医药产品研发力度。
    2、本次百科药物投资成立的全资子公司尚存在一定的管理风险和经营风险。本公司将把
已有的包括业务运营管理、财务管理、人事管理等较为科学有效的内控管理制度推行、落实
到该全资子公司，促使该子公司稳定快速发展。
     3、本次对外投资事项对公司2013 年度的经营成果无影响，不存在损害上市公司及股东
利益的情形。




    特此公告！




                                             天茂实业集团股份有限公司董事会
                                                    2013 年 12 月 30 日




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