证券代码：000627              证券简称：天茂集团        公告编号：2014-007



     天茂实业集团股份有限公司第六届董事会第二十次会议决议公告

      本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
    记载、误导性陈述或重大遗漏。


    天茂实业集团股份有限公司（以下简称本公司）第六届董事会第二十次会议通知于2014
年2月14日分别以电子邮件或传真等方式发出。会议于2014年2月24日以通讯方式召开，会议
应到董事9人，实到董事9人，符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议审议并通过了以
下决议：

    一、审议通过《天茂实业集团股份有限公司证券投资管理制度》
    详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
    本议案表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

    二、审议通过《关于使用自有资金进行低风险证券投资的议案》
    为提高资金使用效率和资金收益水平，公司决定使用额度不超过人民币肆亿元的自有资
金进行低风险证券投资。证券投资范围包括：新股配售、申购、证券回购、股票二级市场投
资、公司债券投资、委托理财进行证券投资以及深圳证券交易所（下称“深交所”）认定的其
他投资行为（以上投资品种均不含证券衍生品）。
    在上述额度内，资金可以滚动使用。
    公司董事会授权副董事长陈大力先生具体负责证券投资。在保证公司正常经营所需流动
资金的情况下，董事会办公室根据公司流动资金情况、证券投资产品安全性、期限和收益率
选择合适的证券投资产品，在上述额度内提出方案，按内控程序审批通过后，由董事会办公
室负责组织实施。
    财务部必须对证券投资实行单独建账、管理及核算，审计部对证券投资资金的使用与保
管情况进行审计与监督，公司按照相关规定在定期报告中披露报告期内证券投资产品投资及
损益情况。
    该议案须经 2014 年第一次临时股东大会表决通过后方能生效。
    投资行为授权期限自 2014 年第一次临时股东大会表决通过之日起一年内有效。
    公司独立董事针对此项议案发表了独立意见：
    1、本次公司投资理财事项符合相关法规、规则的规定。公司董事会制订了切实有效的内

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控措施和《天茂实业集团股份有限公司证券投资管理制度》,资金安全能够得到保障。
    2、公司财务状况和现金流状况较好,在确保生产经营需要的前提下,使用自有资金择机购
进行低风险证券投资,不会对公司经营产生不利影响,有利于提高自有资金使用效率和收益,
符合公司利益,不存在损害公司及全体股东、特别是中小股东利益的情形。
    3、同意该议案提交公司董事会审议。
    本议案表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

   三、审议通过《关于召开 2014 年第一次临时股东大会的议案》
    董事会决定召集 2014 年度第一次临时股东大会，会议时间：2014 年 3 月 12 日（星期三），
会议地点：天茂实业集团股份有限公司四楼会议室。本次股东大会采用现场表决和网络投票
的方式。
    议案二需提交 2014 年第一次临时股东大会审议。
    本议案表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。


   特此公告！


                                               天茂实业集团股份有限公司董事会
                                                  二〇一四年二月二十四日




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