证券代码：000627               证券简称：天茂集团      公告编号：2014-009



                         天茂实业集团股份有限公司

                                 证券投资公告

      本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
    记载、误导性陈述或重大遗漏。


    一、证券投资情况概述
    投资目的：提高公司自有资金使用效率，最大限度地实现增加公司收益，为股东谋
取较好地投资回报。
    投资金额：不超过人民币肆亿元的自有资金
    投资方式：新股配售、申购、证券回购、股票二级市场投资、公司债券投资、委托
理财进行证券投资以及深圳证券交易所（下称“深交所”）认定的其他投资行为（以上
投资品种均不含证券衍生品）。
    投资期限：股东大会表决通过之日起两年内
    二、证券投资的资金来源
    证券投资资金为公司自有资金，资金来源合法合规。
    三、审批程序
    本次证券投资由公司董事会提出，经本公司董事会审议通过并提交公司股东大会批
准后实施。
    四、证券投资对公司的影响
    公司财务状况和现金流状况较好,在确保生产经营需要的前提下,使用自有资金择
机进行低风险证券投资,不会对公司经营产生不利影响,有利于提高自有资金使用效率
和收益,符合公司利益,不存在损害公司及全体股东、特别是中小股东利益的情形。
    五、公司证券投资负责部门
    负责部门：董事会办公室
    主要负责人：陈大力
    六、投资风险及风险控制措施
    公司专门制订了《证券投资管理制度》,对证券投资的原则、范围、权限、内部审

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核流程、内部报告程序、资金使用情况的监督、责任部门及责任人等方面均作了详细规
定,能有效防范投资风险。同时公司将加强市场分析和调研,切实执行内部有关管理制度,
严控风险。
     七、独立董事关于公司证券投资的独立意见
     1、本次公司投资理财事项符合相关法规、规则的规定。公司董事会制订了切实有
效的内控措施和《天茂实业集团股份有限公司证券投资管理制度》,资金安全能够得到
保障。
     2、公司财务状况和现金流状况较好,在确保生产经营需要的前提下,使用自有资金
择机购进行低风险证券投资,不会对公司经营产生不利影响,有利于提高自有资金使用
效率和收益,符合公司利益,不存在损害公司及全体股东、特别是中小股东利益的情形。
     3、同意该议案提交公司董事会审议。


     特此公告。


     八、备查文件
     1、天茂实业集团股份有限公司第六届董事会第二十次会议决议
     2、天茂实业集团股份有限公司第六届董事会第二十次会议相关事项的独立董事意
见




                                              天茂实业集团股份有限公司董事会
                                                           2014年2月24日




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