天茂集团                                天茂集团第六届董事会第二十次会议独立董事意见



                         天茂实业集团股份有限公司独立董事
                   对第六届董事会第二十次会议相关事项的独立意见


  根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》，作为公司独立董事，本着认
真负责的态度，我们对《关于使用自有资金进行低风险证券投资的议案》的独立意见：
   1、本次公司投资理财事项符合相关法规、规则的规定。公司董事会制订了切实有
效的内控措施和《天茂实业集团股份有限公司证券投资管理制度》,资金安全能够得到
保障。
    2、公司财务状况和现金流状况较好,在确保生产经营需要的前提下,使用自有资金
择机进行低风险证券投资,不会对公司经营产生不利影响,有利于提高自有资金使用效
率和收益,符合公司利益,不存在损害公司及全体股东、特别是中小股东利益的情形。
    3、同意该议案提交公司董事会审议。




    独立董事：


            李伟                    项光亚                       姜海华




                                                                 2014 年 2 月 24 日