证券代码：000627               证券简称：天茂集团           公告编号：2014-033



      天茂实业集团股份有限公司第六届董事会第二十五次会议决议公告

      本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
    记载、误导性陈述或重大遗漏。


    天茂实业集团股份有限公司（以下简称公司）第六届董事会第二十五次会议通知于2014
年5月30日分别以电子邮件或传真等方式发出。会议于2014年6月12日以通讯方式召开，会议
应到董事9人，实到董事9人，符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议审议并通过了以
下决议：

    一、审议通过《关于出售持有的国华人寿保险股份有限公司 19500 万股股权的议案》
    公司基于国华人寿近年来一直处于亏损状态，为了优化公司资产结构，使公司能够全力
发展主业，促进公司持续稳定发展，改善公司的财务状况，降低公司的经营风险，提高公司
经济效益。2014 年 4 月 21 日，公司董事会召开了六届 21 次会议，会议审议通过了公司《关
于以公开挂牌方式出售持有的国华人寿保险股份有限公司 19500 万股股权的议案》具体内容
请参见 2014 年 4 月 22 日的《证券时报》、中国证券报》和巨潮资讯网站 www.cninfo.com.cn）。
    2014 年 5 月 5 日，公司在武汉光谷联合产权交易所荆门产权交易有限公司（以下简称“荆
门产权交易公司”）公开挂牌转让所持国华人寿的 19500 万股股权。2014 年 6 月 11 日，公
司接到荆门产权交易公司通知，截至挂牌公告期满，国华人寿的 19500 万股股权征得符合条
件的意向受让方一家，为上海博永伦科技有限公司（以下简称“博永伦科技”）。 博永伦科
技的拟受让价格为挂牌底价 25350 万元。公司董事会同意将国华人寿的 19500 万股股权以
25350 万元出售给上海博永伦科技有限公司。
    按账面价值16，364.49万元计算，此次股权转让本公司预计将实现投资收益约8985.51万
元（具体的投资收益以股权过户、交易完成时的净资产计算为准）。
    本公司与博永伦科技无关联关系，此次出售国华人寿股权事项不构成关联交易。
    国华人寿系股份有限公司，本公司出售国华人寿股权无须征得国华人寿其他股东同意。
    上述出售股权的行为须经公司 2014 年第二次临时股东大会审议通过并经中国保险监督
管理委员会批准方可生效。
    有关出售国华人寿股权的详情请参见 2014 年 6 月 13 日的《证券时报》、《中国证券报》
和巨潮资讯网站（www.cninfo.com.cn）的公司《关于以公开挂牌方式出售国华人寿保险股份

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有限公司 19500 万股股权的进展公告》。
    公司独立董事针对此项议案发表了独立意见：
    (1)2014 年 4 月 21 日,公司董事会同意公司以公开挂牌方式出售持有的国华人寿保险股
份有限公司 19500 万股股权,公司委托荆门产权交易公司于 2014 年 5 月 5 日在《荆门晚报》、
该公司信息网站、《长江日报》等相关媒体上发布了股权转让公告，广泛征集受让方，截止
2014 年 6 月 11 日，仅有上海博永伦科技有限公司报名登记，交易价格是公允的，对全体股
东公平合理，没有损害中小股东的合法利益。
    (2) 上述出售事宜符合《公司法》、《证券法》等有关法律、法规以及本公司《公司章程》
的规定。
    本议案需提交 2014 年度第二次临时股东大会审议。


     二、审议通过《关于召开 2014 年第二次临时股东大会的议案》
     董事会决定召集 2014 年度第二次临时股东大会，会议时间：2014 年 6 月 30 日（星期
一），会议地点：天茂实业集团股份有限公司四楼会议室。本次股东大会采用现场表决和网络
投票的方式。详细内容见同日公告的《关于召开 2014 年第二次临时股东大会的通知》。




    特此公告


                                              天茂实业集团股份有限公司董事会
                                                 二〇一四年六月一十二日




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