天茂集团                              天茂集团第六届董事会第二十五次会议独立董事意见



                        天茂实业集团股份有限公司独立董事
                 对第六届董事会第二十五次会议相关事项的独立意见


    根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《关于上市公司建立独立董事制度的指导意
见》和《公司章程》等相关规定，作为天茂实业集团股份有限公司（以下简称“公司”）
的独立董事，我们本着认真负责的态度，对《关于出售持有的国华人寿保险股份有限公司
19500万股股权的议案》进行审核，并发表独立意见如下：
    (1)2014 年 4 月 21 日,公司董事会同意公司以公开挂牌方式出售持有的国华人寿保险
股份有限公司 19500 万股股权,公司委托荆门产权交易公司于 2014 年 5 月 5 日在《荆门晚
报》、该公司信息网站、《长江日报》等相关媒体上发布了股权转让公告，广泛征集受让方，
截止 2014 年 6 月 11 日，仅有上海博永伦科技有限公司报名登记，交易价格是公允的，对
全体股东公平合理，没有损害中小股东的合法利益。
    (2) 上述出售事宜符合《公司法》、《证券法》等有关法律、法规以及本公司《公司章
程》的规定。




    独立董事：
           姜海华                   李伟                             项光亚




                                                          2014 年 6 月 12 日




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