天茂实业集团股份有限公司
              独立董事关于控股股东及其他关联方占用公司资金、
                    公司对外担保情况的专项说明和独立意见


    根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《关于上市公司建立独立董事制度的指导意见》和
《公司章程》等相关规定，我们作为天茂实业集团股份有限公司的独立董事，对公司2014年1-6
月发生的关联方资金占用、对外担保及资产交易情况等事项发表独立意见如下：
    一、公司独立董事对公司控股股东及其他关联方占用资金情况的独立意见
    根据证监会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》 证
监发[2003]56 号）的有关规定，通过仔细核对财务报表及相关资料。
    我们认为：截止 2014 年 6 月 30 日，公司不存在中国证券监督管理委员会证监发[2003]56
号文《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》第一条第二款
所述控股股东及其他关联方占用资金的事项；也不存在为控股股东及其他关联方垫支工资、福利、
保险、广告等期间费用和成本或其他支出事项。未发现有损害股东权益，尤其是中小股东权益的
情形发生；公司不存在没有披露的资金往来、资金占用的事项；公司不存在以其他方式变相资金
占用的事项；公司不存在大股东及其附属企业违规占用公司资金的情况。


    二、公司独立董事对公司累计和当期对外担保情况的专项说明及独立意见
    根据《关于规范上市公司与关联方资金往来以及上市公司对外担保若干问题的通知》（证监
发[2003]56号）、《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证监发[2005]120 号）等规定，
作为公司的独立董事，我们对公司累计和2014年1-6月当期对外担保情况进行了认真的了解和查
验，相关说明及独立意见如下：
    1、截止报告期末（2014年6月30日），公司对外担保全部余额为5000万元。
    2、2013年8月22日，公司召开六届十二次董事会，审议通过了《关于为湖北百科格莱制药有
限公司最高不超过5000万元银行贷款、国际贸易融资额度提供担保的议案》，因生产经营需要，
本公司同意以土地使用权为百科格莱在中国银行荆门石化支行的2000万元流动资金贷款做抵押
担保，截止报告期末实际担保金额为2000万元。同意为百科格莱在中国工商银行荆门石化工业区
支行的3000万元国际贸易融资额度授信额度做信用担保，截止报告期末实际担保金额为2288万
元。
       报告期内（2014年1月1日---2014年6月30日）除上述对子公司担保外，公司没有以任何形式、
没有为任何单位或个人提供担保。
       公司为湖北百科格莱制药有限公司5000万元流动资金贷款、国际贸易融资额度提供担保，是
公司生产经营的需要，符合公司整体利益，没有损害公司及公司股东尤其是中小股东的利益，并
履行了相关的审批程序，无违规情况，符合相关法律、法规的要求。



 独立董事签名：


          姜海华                   李伟                       项光亚




                                                                2014 年 8 月 7 日