证券代码：000627              证券简称：天茂集团          公告编号：2014-048



      天茂实业集团股份有限公司第六届董事会第二十七次会议决议公告



      本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记
    载、误导性陈述或重大遗漏。


     天茂实业集团股份有限公司（以下简称本公司）第六届董事会第二十七次会议通知于
2014 年 10 月 17 日分别以电话或传真等方式送达全体董事、监事及全体高级管理人员。会议
于 2014 年 10 月 29 日以通讯方式召开，会议应到董事 8 人，实到董事 8 人，符合《公司法》
及《公司章程》的规定。会议以记名表决方式审议并通过以下议案：


     一、审议通过《关于会计政策变更的议案》
     董事会认为：公司本次会计政策变更是根据财政部相关文件要求进行合理变更的，不存
在损害公司及股东利益的情形。
     《关于会计政策变更的公告》见巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn。
     二、审议通过《2014 年第三季度报告全文及正文》
     2014 年第三季度报告全文见公司指定信息披露网站 http://www.cninfo.com.cn，第三
季度正文刊登在 2014 年 10 月 30 日《证券时报》、《中国证券报》上。
    三、审议通过《关于聘任财务总监的议案》
    朱晓兵先生因工作原因不再代行公司财务总监一职，经总经理肖云华先生提名，聘任易
廷浩先生为公司财务总监，任期与本届董事会一致。
    本公司独立董事对关于聘任易廷浩先生为公司财务总监事宜发表了独立意见，具体内容
详见 2014 年 10 月 30 在巨潮资讯网站（www.cninfo.com.cn）公告的《独立董事意见》。
    四、审议通过《关于调整董事会成员的议案》
    本公司董事会于 2014 年 10 月 28 日收到董事朱晓兵先生的书面辞职报告，朱晓兵先生因
工作调整，辞去董事职务，不再在公司工作和担任公司的任何职务。根据《公司章程》的规
定，辞职报告自送达董事会时生效。
    具 体 内 容见 2014 年 10 月 30 日在《中 国证券报》、《 证券时 报》及巨潮资讯网
（www.cninfo.com.cn）上刊登的《关于董事辞职的公告》（2014-045 号）。

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    根据《公司法》及《公司章程》的相关规定，经公司董事会提名委员会审议，提名易廷
浩先生为第六届董事会董事候选人。
    易廷浩，男，中国国籍，无境外永久居留权，1973 年 10 月生，大专学历，中国注册会
计师。曾任公司监事会办公室副主任、财务部经理，现任公司董事会秘书、财务总监。
    易廷浩先生与公司第一大股东新理益集团有限公司无关联关系，截止本公告日，不持有
公司股票，也从未受到中国证监会或交易所的行政处罚。具备《公司法》、《公司章程》等
规定的董事任职资格。
    本公司独立董事对关于补选易廷浩先生为董事候选人事宜发表了独立意见，具体内容详
见 2014 年 10 月 30 在巨潮资讯网站（www.cninfo.com.cn）公告的《独立董事意见》。
    本议案需提交 2014 年度第三次临时股东大会审议。
    五、审议通过《关于召开 2014 年第三次临时股东大会的议案》
    董事会决定召集 2014 年度第三次临时股东大会，会议时间：2014 年 11 月 17 日（星期
一），会议地点：天茂实业集团股份有限公司四楼会议室。本次股东大会采用现场表决和网络
投票的方式。详细内容见同日公告的《关于召开 2014 年第三次临时股东大会的通知》。


    特此公告




                                              天茂实业集团股份有限公司董事会
                                                     2014 年 10 月 29 日




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