证券代码：000627                 证券简称：天茂集团                   公告编号：2014-050



          天茂实业集团股份有限公司第六届监事会第十五次会议决议公告



     本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导
 性陈述或者重大遗漏。



    天茂实业集团股份有限公司（以下简称本公司）第六届监事会第十五次次会议通知于 2014
年 10 月 17 日以电子邮件方式送达全体监事，会议于 2014 年 10 月 29 日在本公司四楼会议室
召开。会议应到监事 3 人，实到监事 3 人。会议的召集、召开符合有关法律、法规和公司章
程的规定。监事会主席吴时炎先生主持了会议，逐项审议了各项议案，经投票表决以下议案
均以 3 票赞成，0 票弃权，0 票反对而获通过，具体内容如下：
     一、审议通过《关于会计政策变更的议案》。
     本次会计政策变更是公司根据财政部相关文件要求进行合理变更的，决策程序符合有关
法律法规和《公司章程》等规定，不存在损害公司及股东利益的情形，同意本次会计政策的
变更。
     二、审议通过《公司 2014 年第三季度报告全文及正文》。
         监事会根据相关要求，对公司《2014年第三季度报告全文及正文》进行了认真审核，
认为公司2014年第三季度报告全文及正文的编制和审议程序符合相关法规规定。所披露的内
容真实、准确、完整的反应了公司报告期内经营管理和财务状况等各方面的情况。



    特此公告


                                         天茂实业集团股份有限公司监事会
                                                      2014 年 10 月 29 日