证券代码：000627             股票名称：天茂集团                 公告编号：2014-055



                         天茂实业集团股份有限公司

                              独立董事辞职公告


     本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
 误导性陈述或者重大遗漏。

     2014 年 11 月 11 日，公司董事会接到公司独立董事李伟先生的书面辞职

报告，根据中组部《关于进一步规范党政领导干部在企业兼职(任职)问题的意

见》文件精神，李伟先生申请辞去公司董事会独立董事、审计委员会委员及提

名委员会委员职务, 李伟先生辞职后不再在上市公司担任任何职务。

     李伟先生辞去独立董事职务后,将导致公司独立董事人数少于董事会成员

的三分之一，根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》和《公司

章程》的有关规定, 李伟先生的辞职将在公司股东大会选举新任独立董事后生

效。在此期间, 李伟先生仍按照有关法律、法规的要求继续履行独立董事及其

在专门委员会中的职责。

     李伟先生担任公司独立董事期间, 独立公正、勤勉尽责, 为公司规范运作

发挥了积极作用。公司董事会对李伟先生在担任公司独立董事、审计委员会委

员及提名委员会委员职务期间为公司发展做出的贡献表示感谢。

      特此公告



                                        天茂实业集团股份有限公司董事会
                                                  2014 年 11 月 12 日