天茂集团                           关于股东回报规划（2015-2017 年）独立董事意见

                    天茂实业集团股份有限公司独立董事

                关于股东回报规划（2015-2017 年）的独立意见


   根据《中国华人民共和国公司法》、中国证券监督管理委员会《关于进
一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、《上市公司监管指引 3 号—
—上市公司现金分红》等法律、法规、规范性文件和《天茂实业集团股份有
限公司章程》（以下简称“公司章程”）的相关规定，作为天茂实业集团股
份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，我们本着认真负责的态度，
对以下事项进行审核，并发表独立意见如下：
    我们认为，公司制定的未来三年股东回报规划，符合现行相关法律、法
规、规范性文件的规定，充分考虑了公司可持续发展的要求和股东取得合理
投资回报的意愿，分红政策连续、稳定、客观、合理，有利于更好地保护投
资者的利益。
    我们同意公司董事会制定的《股东回报规划》，并同意公司董事会将该
《股东回报规划》提交公司股东大会审议。

    独立董事：



                   李伟             项光亚                     姜海华



                                                   2015 年 1 月 12 日




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