证券代码：000627             证券简称：天茂集团          公告编号：2015-013




               天茂实业集团股份有限公司关于董事辞职的公告


   本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、
 误导性陈述或重大遗漏。



    公司董事会于 2015 年 2 月 12 日收到公司董事杨春丽女士的书面辞职报告，杨春丽
女士因工作变动，申请辞去公司董事职务。
    根据《公司法》、《公司章程》有关规定，杨春丽女士的辞职未导致董事会成员低于
法定人数，其辞职不会影响公司董事会正常运作，辞职报告自送达董事会时生效。杨春
丽女士辞去公司董事职务后，将继续担任公司副总工程师。公司将尽快完成新任董事的
选举工作。
    公司董事会对杨春丽女士在任职期间为公司所做出的贡献表示衷心的感谢！




    特此公告




                                              天茂实业集团股份有限公司董事会
                                                        2015 年 2 月 13 日