证券代码：000627              证券简称：天茂集团              公告编号：2015-017



                          天茂实业集团股份有限公司
              第六届董事会第三十次会议决议公告补充公告


       本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性
   陈述或重大遗漏。

    天茂实业集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2015年2月14日在《中国证券报》、
《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露了公司第六届董事会第三十
次会议决议公告及相关中介机构报告，现就事后审核中发现的问题，对公司第六届董事
会第三十次会议决议公告中部分事项做补充披露如下：
    一、补充披露了《天茂实业集团有限公司股权收购项目-国华人寿保险股份有限公
司股东全部权益价值资产评估说明》。
    具体内容详见2015年2月17在巨潮资讯网站（www.cninfo.com.cn）公告的《天茂实
业集团有限公司股权收购项目-国华人寿保险股份有限公司股东全部权益价值资产评估
说明》。
    二、补充披露了董事候选人简历。
    公司第六届董事会第三十次会议议案十九《关于调整董事会成员的议案》中，根据
《公司法》及《公司章程》的相关规定，经公司董事会提名委员会审议，提名刘益谦先
生为第六届董事会董事候选人，刘益谦先生简历如下：
    刘益谦，男，中国国籍，无境外永久居留权，1963 年 11 月生，中学学历。曾任安
盛天平财产保险股份有限公司董事、中体产业集团股份有限公司董事，公司第四届董事
会董事长。现任新理益集团有限公司执行董事、国华人寿保险股份有限公司董事长。
    刘益谦先生为公司第一大股东新理益集团有限公司执行董事，持有新理益集团有限
公司 97.59%股权，为其实际控制人，新理益集团有限公司持有公司 23.78%的股权。截止
本公告日，刘益谦先生未直接持有公司股票，近三年未受到中国证监会或交易所的行政
处罚。具备《公司法》、《公司章程》等规定的董事任职资格。
    此次补充更正公告对公司已披露信息内容不产生实质性影响，公司对由此给投资者
及报告使用人造成的不便表示歉意。
    特此公告。


                                                    天茂实业集团股份有限公司董事会
                                                                     2015 年 2 月 16 日