证券代码：000627 证券简称：天茂集团 公告编号：2015-019
天茂实业集团股份有限公司 2014 年年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性
陈述或重大遗漏。
一、重要提示
本次股东大会期间没有增加、否决或变更提案的情况发生。
二、会议召开情况
1、召集人：天茂实业集团股份有限公司第六届董事会
2、会议地点：天茂实业集团股份有限公司四楼会议室
3、召开方式：本次年度股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。公司通
过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，股
东在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
4、召开时间
现场会议时间：2015 年 3 月 6 日（星期五）下午 14:00 起。
网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2015年3月
6日交易日上午9:30～11:30，下午13:00～15:00；
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的开始时间（2015年3月5日下午15:00）
至投票结束时间（2015年3月6日下午15:00）间的任意时间。
5、现场会议主持人：董事长肖云华
6、会议召开符合《公司法》、《股票上市规则》及《公司章程》的有关规定。
三、会议的出席情况
1、出席的总体情况：
参加本次股东大会现场会议和网络投票的股东（代理人）共1,189人、代表股份数
89,890,913股，占公司股份总数的6.6409%。
其中：参加本次股东大会现场会议的股东（包括代理人）2人，代表股份301600股，
占公司总股份的0.0223%；（出席现场会议的股东已在现场会议投票表决程序开始前，通
过深圳证券交易所股东大会网络投票系统进行了网络投票表决，因此，本次股东大会不
再进行现场投票表决。）
通过网络投票的股东1,189人，代表股份89,890,913股，占上市公司总股份的
6.6409％。
公司部分董事、监事及高级管理人员参加了会议，公司律师对会议进行了见证。
四、提案审议和表决情况
会议经记名投票表决，通过以下决议：
议案 1.00 《2014 年度董事会工作报告》
总表决情况：
同意 89,054,503 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.0695％；反对 712,200 股，
占出席会议所有股东所持股份的 0.7923％；弃权 124,210 股（其中，因未投票默认弃权
55,500 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.1382％。
中小股东总表决情况：
同意 89,054,503 股，占出席会议中小股东所持股份的 99.0695％；反对 712,200 股，
占出席会议中小股东所持股份的 0.7923％；弃权 124,210 股（其中，因未投票默认弃权
55,500 股），占出席会议中小股东所持股份的 0.1382％。
议案 2.00 《2014 年度财务决算报告》
总表决情况：
同意 88,054,203 股，占出席会议所有股东所持股份的 97.9567％；反对 701,100 股，
占出席会议所有股东所持股份的 0.7799％；弃权 1,135,610 股（其中，因未投票默认弃
权 1,063,900 股），占出席会议所有股东所持股份的 1.2633％。
中小股东总表决情况：
同意 88,054,203 股，占出席会议中小股东所持股份的 97.9567％；反对 701,100 股，
占出席会议中小股东所持股份的 0.7799％；弃权 1,135,610 股（其中，因未投票默认弃
权 1,063,900 股），占出席会议中小股东所持股份的 1.2633％。
议案 3.00 《2014 年年度报告全文及年度报告摘要》
总表决情况：
同意 88,054,203 股，占出席会议所有股东所持股份的 97.9567％；反对 701,100 股，
占出席会议所有股东所持股份的 0.7799％；弃权 1,135,610 股（其中，因未投票默认弃
权 1,063,900 股），占出席会议所有股东所持股份的 1.2633％。
中小股东总表决情况：
同意 88,054,203 股，占出席会议中小股东所持股份的 97.9567％；反对 701,100 股，
占出席会议中小股东所持股份的 0.7799％；弃权 1,135,610 股（其中，因未投票默认弃
权 1,063,900 股），占出席会议中小股东所持股份的 1.2633％。
议案 4.00 《2014 年度利润分配预案及公积金转增股本的议案》
总表决情况：
同意 88,054,203 股，占出席会议所有股东所持股份的 97.9567％；反对 701,100 股，
占出席会议所有股东所持股份的 0.7799％；弃权 1,135,610 股（其中，因未投票默认弃
权 1,063,900 股），占出席会议所有股东所持股份的 1.2633％。
中小股东总表决情况：
同意 88,054,203 股，占出席会议中小股东所持股份的 97.9567％；反对 701,100 股，
占出席会议中小股东所持股份的 0.7799％；弃权 1,135,610 股（其中，因未投票默认弃
权 1,063,900 股），占出席会议中小股东所持股份的 1.2633％。
议案 5.00 《关于支付公司 2014 年度财务报告审计及内部控制审计费用的议案》
总表决情况：
同意 88,049,203 股，占出席会议所有股东所持股份的 97.9512％；反对 701,100 股，
占出席会议所有股东所持股份的 0.7799％；弃权 1,140,610 股（其中，因未投票默认弃
权 1,068,900 股），占出席会议所有股东所持股份的 1.2689％。
中小股东总表决情况：
同意 88,049,203 股，占出席会议中小股东所持股份的 97.9512％；反对 701,100 股，
占出席会议中小股东所持股份的 0.7799％；弃权 1,140,610 股（其中，因未投票默认弃
权 1,068,900 股），占出席会议中小股东所持股份的 1.2689％。
议案 6.00 《关于聘请 2015 年财务报告审计机构及内部控制审计机构的议案》
总表决情况：
同意 88,048,203 股，占出席会议所有股东所持股份的 97.9501％；反对 701,100 股，
占出席会议所有股东所持股份的 0.7799％；弃权 1,141,610 股（其中，因未投票默认弃
权 1,069,900 股），占出席会议所有股东所持股份的 1.2700％。
中小股东总表决情况：
同意 88,048,203 股，占出席会议中小股东所持股份的 97.9501％；反对 701,100 股，
占出席会议中小股东所持股份的 0.7799％；弃权 1,141,610 股（其中，因未投票默认弃
权 1,069,900 股），占出席会议中小股东所持股份的 1.2700％。
议案 7.00 《关于修订<募集资金管理办法>的议案》
总表决情况：
同意 88,048,203 股，占出席会议所有股东所持股份的 97.9501％；反对 701,100 股，
占出席会议所有股东所持股份的 0.7799％；弃权 1,141,610 股（其中，因未投票默认弃
权 1,069,900 股），占出席会议所有股东所持股份的 1.2700％。
中小股东总表决情况：
同意 88,048,203 股，占出席会议中小股东所持股份的 97.9501％；反对 701,100 股，
占出席会议中小股东所持股份的 0.7799％；弃权 1,141,610 股（其中，因未投票默认弃
权 1,069,900 股），占出席会议中小股东所持股份的 1.2700％。
议 案 8.00 《 关 于 制 订 < 天 茂 实 业 集 团 股 份 有 限 公 司 未 来 三 年 股 东 分 红 回 报 规 划
（2015-2017 年）>的议案》
总表决情况：
同意 88,048,203 股，占出席会议所有股东所持股份的 97.9501％；反对 701,100 股，
占出席会议所有股东所持股份的 0.7799％；弃权 1,141,610 股（其中，因未投票默认弃
权 1,069,900 股），占出席会议所有股东所持股份的 1.2700％。
中小股东总表决情况：
同意 88,048,203 股，占出席会议中小股东所持股份的 97.9501％；反对 701,100 股，
占出席会议中小股东所持股份的 0.7799％；弃权 1,141,610 股（其中，因未投票默认弃
权 1,069,900 股），占出席会议中小股东所持股份的 1.2700％。
议案 9.00 《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》
总表决情况：
同意 88,103,703 股，占出席会议所有股东所持股份的 98.0118％；反对 701,100 股，
占出席会议所有股东所持股份的 0.7799％；弃权 1,086,110 股（其中，因未投票默认弃
权 1,014,400 股），占出席会议所有股东所持股份的 1.2083％。
中小股东总表决情况：
同意 88,103,703 股，占出席会议中小股东所持股份的 98.0118％；反对 701,100 股，
占出席会议中小股东所持股份的 0.7799％；弃权 1,086,110 股（其中，因未投票默认弃
权 1,014,400 股），占出席会议中小股东所持股份的 1.2083％。
议案 10.01 股票种类和面值
总表决情况：
同意 88,103,703 股，占出席会议所有股东所持股份的 98.0118％；反对 701,100 股，
占出席会议所有股东所持股份的 0.7799％；弃权 1,086,110 股（其中，因未投票默认弃
权 1,014,400 股），占出席会议所有股东所持股份的 1.2083％。
中小股东总表决情况：
同意 88,103,703 股，占出席会议中小股东所持股份的 98.0118％；反对 701,100 股，
占出席会议中小股东所持股份的 0.7799％；弃权 1,086,110 股（其中，因未投票默认弃
权 1,014,400 股），占出席会议中小股东所持股份的 1.2083％。
议案 10.02 发行方式和发行时间
总表决情况：
同意 88,103,703 股，占出席会议所有股东所持股份的 98.0118％；反对 701,100 股，
占出席会议所有股东所持股份的 0.7799％；弃权 1,086,110 股（其中，因未投票默认弃
权 1,014,400 股），占出席会议所有股东所持股份的 1.2083％。
中小股东总表决情况：
同意 88,103,703 股，占出席会议中小股东所持股份的 98.0118％；反对 701,100 股，
占出席会议中小股东所持股份的 0.7799％；弃权 1,086,110 股（其中，因未投票默认弃
权 1,014,400 股），占出席会议中小股东所持股份的 1.2083％。
议案 10.03 发行数量
总表决情况：
同意 88,103,703 股，占出席会议所有股东所持股份的 98.0118％；反对 701,100 股，
占出席会议所有股东所持股份的 0.7799％；弃权 1,086,110 股（其中，因未投票默认弃
权 1,014,400 股），占出席会议所有股东所持股份的 1.2083％。
中小股东总表决情况：
同意 88,103,703 股，占出席会议中小股东所持股份的 98.0118％；反对 701,100 股，
占出席会议中小股东所持股份的 0.7799％；弃权 1,086,110 股（其中，因未投票默认弃
权 1,014,400 股），占出席会议中小股东所持股份的 1.2083％。
议案 10.04 发行对象及认购方式
总表决情况：
同意 88,103,703 股，占出席会议所有股东所持股份的 98.0118％；反对 701,100 股，
占出席会议所有股东所持股份的 0.7799％；弃权 1,086,110 股（其中，因未投票默认弃
权 1,014,400 股），占出席会议所有股东所持股份的 1.2083％。
中小股东总表决情况：
同意 88,103,703 股，占出席会议中小股东所持股份的 98.0118％；反对 701,100 股，
占出席会议中小股东所持股份的 0.7799％；弃权 1,086,110 股（其中，因未投票默认弃
权 1,014,400 股），占出席会议中小股东所持股份的 1.2083％。
议案 10.05 发行价格及定价方式
总表决情况：
同意 88,095,703 股，占出席会议所有股东所持股份的 98.0029％；反对 709,100 股，
占出席会议所有股东所持股份的 0.7888％；弃权 1,086,110 股（其中，因未投票默认弃
权 1,014,400 股），占出席会议所有股东所持股份的 1.2083％。
中小股东总表决情况：
同意 88,095,703 股，占出席会议中小股东所持股份的 98.0029％；反对 709,100 股，
占出席会议中小股东所持股份的 0.7888％；弃权 1,086,110 股（其中，因未投票默认弃
权 1,014,400 股），占出席会议中小股东所持股份的 1.2083％。
议案 10.06 募集资金数额及用途
总表决情况：
同意 88,103,703 股，占出席会议所有股东所持股份的 98.0118％；反对 701,100 股，
占出席会议所有股东所持股份的 0.7799％；弃权 1,086,110 股（其中，因未投票默认弃
权 1,014,400 股），占出席会议所有股东所持股份的 1.2083％。
中小股东总表决情况：
同意 88,103,703 股，占出席会议中小股东所持股份的 98.0118％；反对 701,100 股，
占出席会议中小股东所持股份的 0.7799％；弃权 1,086,110 股（其中，因未投票默认弃
权 1,014,400 股），占出席会议中小股东所持股份的 1.2083％。
议案 10.07 本次发行股票的限售期
总表决情况：
同意 88,103,703 股，占出席会议所有股东所持股份的 98.0118％；反对 701,100 股，
占出席会议所有股东所持股份的 0.7799％；弃权 1,086,110 股（其中，因未投票默认弃
权 1,017,400 股），占出席会议所有股东所持股份的 1.2083％。
中小股东总表决情况：
同意 88,103,703 股，占出席会议中小股东所持股份的 98.0118％；反对 701,100 股，
占出席会议中小股东所持股份的 0.7799％；弃权 1,086,110 股（其中，因未投票默认弃
权 1,017,400 股），占出席会议中小股东所持股份的 1.2083％。
议案 10.08 上市地点
总表决情况：
同意 88,103,703 股，占出席会议所有股东所持股份的 98.0118％；反对 701,100 股，
占出席会议所有股东所持股份的 0.7799％；弃权 1,086,110 股（其中，因未投票默认弃
权 1,014,400 股），占出席会议所有股东所持股份的 1.2083％。
中小股东总表决情况：
同意 88,103,703 股，占出席会议中小股东所持股份的 98.0118％；反对 701,100 股，
占出席会议中小股东所持股份的 0.7799％；弃权 1,086,110 股（其中，因未投票默认弃
权 1,014,400 股），占出席会议中小股东所持股份的 1.2083％。
议案 10.09 本次发行完成前滚存未分配利润的安排
总表决情况：
同意 88,103,703 股，占出席会议所有股东所持股份的 98.0118％；反对 701,100 股，
占出席会议所有股东所持股份的 0.7799％；弃权 1,086,110 股（其中，因未投票默认弃
权 1,014,400 股），占出席会议所有股东所持股份的 1.2083％。
中小股东总表决情况：
同意 88,103,703 股，占出席会议中小股东所持股份的 98.0118％；反对 701,100 股，
占出席会议中小股东所持股份的 0.7799％；弃权 1,086,110 股（其中，因未投票默认弃
权 1,014,400 股），占出席会议中小股东所持股份的 1.2083％。
议案 10.10 决议的有效期
总表决情况：
同意 88,103,703 股，占出席会议所有股东所持股份的 98.0118％；反对 701,100 股，
占出席会议所有股东所持股份的 0.7799％；弃权 1,086,110 股（其中，因未投票默认弃
权 1,014,400 股），占出席会议所有股东所持股份的 1.2083％。
中小股东总表决情况：
同意 88,103,703 股，占出席会议中小股东所持股份的 98.0118％；反对 701,100 股，
占出席会议中小股东所持股份的 0.7799％；弃权 1,086,110 股（其中，因未投票默认弃
权 1,014,400 股），占出席会议中小股东所持股份的 1.2083％。
议案 11.00 《关于公司非公开发行 A 股股票预案（修订版）的议案》
总表决情况：
同意 88,103,703 股，占出席会议所有股东所持股份的 98.0118％；反对 701,100 股，
占出席会议所有股东所持股份的 0.7799％；弃权 1,086,110 股（其中，因未投票默认弃
权 1,014,400 股），占出席会议所有股东所持股份的 1.2083％。
中小股东总表决情况：
同意 88,103,703 股，占出席会议中小股东所持股份的 98.0118％；反对 701,100 股，
占出席会议中小股东所持股份的 0.7799％；弃权 1,086,110 股（其中，因未投票默认弃
权 1,014,400 股），占出席会议中小股东所持股份的 1.2083％。
议案 12.00 《关于公司本次非公开发行股票募集资金运用可行性分析报告（修订版）的
议案》
总表决情况：
同意 88,103,703 股，占出席会议所有股东所持股份的 98.0118％；反对 701,100 股，
占出席会议所有股东所持股份的 0.7799％；弃权 1,086,110 股（其中，因未投票默认弃
权 1,014,400 股），占出席会议所有股东所持股份的 1.2083％。
中小股东总表决情况：
同意 88,103,703 股，占出席会议中小股东所持股份的 98.0118％；反对 701,100 股，
占出席会议中小股东所持股份的 0.7799％；弃权 1,086,110 股（其中，因未投票默认弃
权 1,014,400 股），占出席会议中小股东所持股份的 1.2083％。
议案 13.00 《关于公司与特定认购对象签订附条件生效的股票认购合同暨关联交易的议
案》
总表决情况：
同意 88,103,703 股，占出席会议所有股东所持股份的 98.0118％；反对 701,100 股，
占出席会议所有股东所持股份的 0.7799％；弃权 1,086,110 股（其中，因未投票默认弃
权 1,014,400 股），占出席会议所有股东所持股份的 1.2083％。
中小股东总表决情况：
同意 88,103,703 股，占出席会议中小股东所持股份的 98.0118％；反对 701,100 股，
占出席会议中小股东所持股份的 0.7799％；弃权 1,086,110 股（其中，因未投票默认弃
权 1,014,400 股），占出席会议中小股东所持股份的 1.2083％。
议案 14.00 《关于公司与上海日兴康生物工程有限公司、上海合邦投资有限公司、上海
汉晟信投资有限公司分别签订附条件生效的股权转让协议的议案》
总表决情况：
同意 88,103,703 股，占出席会议所有股东所持股份的 98.0118％；反对 701,100 股，
占出席会议所有股东所持股份的 0.7799％；弃权 1,086,110 股（其中，因未投票默认弃
权 1,014,400 股），占出席会议所有股东所持股份的 1.2083％。
中小股东总表决情况：
同意 88,103,703 股，占出席会议中小股东所持股份的 98.0118％；反对 701,100 股，
占出席会议中小股东所持股份的 0.7799％；弃权 1,086,110 股（其中，因未投票默认弃
权 1,014,400 股），占出席会议中小股东所持股份的 1.2083％。
议案 15.00 《关于公司与上海日兴康生物工程有限公司、上海合邦投资有限公司、上海
汉晟信投资有限公司分别签订附条件生效的股权转让协议之补充协议的议案》
总表决情况：
同意 88,103,703 股，占出席会议所有股东所持股份的 98.0118％；反对 701,100 股，
占出席会议所有股东所持股份的 0.7799％；弃权 1,086,110 股（其中，因未投票默认弃
权 1,014,400 股），占出席会议所有股东所持股份的 1.2083％。
中小股东总表决情况：
同意 88,103,703 股，占出席会议中小股东所持股份的 98.0118％；反对 701,100 股，
占出席会议中小股东所持股份的 0.7799％；弃权 1,086,110 股（其中，因未投票默认弃
权 1,014,400 股），占出席会议中小股东所持股份的 1.2083％。
议案 16.00 《关于公司与国华人寿保险股份有限公司、海南凯益实业有限公司、上海博
永伦科技有限公司、上海汉晟信投资有限公司签订附条件生效的增资扩股协议的议案》
总表决情况：
同意 88,091,703 股，占出席会议所有股东所持股份的 97.9985％；反对 701,100 股，
占出席会议所有股东所持股份的 0.7799％；弃权 1,098,110 股（其中，因未投票默认弃
权 1,026,400 股），占出席会议所有股东所持股份的 1.2216％。
中小股东总表决情况：
同意 88,091,703 股，占出席会议中小股东所持股份的 97.9985％；反对 701,100 股，
占出席会议中小股东所持股份的 0.7799％；弃权 1,098,110 股（其中，因未投票默认弃
权 1,026,400 股），占出席会议中小股东所持股份的 1.2216％。
议案 17.00 《关于批准公司本次非公开发行股票相关的审计报告、评估报告的议案》
总表决情况：
同意 88,103,703 股，占出席会议所有股东所持股份的 98.0118％；反对 701,100 股，
占出席会议所有股东所持股份的 0.7799％；弃权 1,086,110 股（其中，因未投票默认弃
权 1,014,400 股），占出席会议所有股东所持股份的 1.2083％。
中小股东总表决情况：
同意 88,103,703 股，占出席会议中小股东所持股份的 98.0118％；反对 701,100 股，
占出席会议中小股东所持股份的 0.7799％；弃权 1,086,110 股（其中，因未投票默认弃
权 1,014,400 股），占出席会议中小股东所持股份的 1.2083％。
议案 18.00 《关于评估机构的独立性、评估假设前提和评估结论的合理性、评估方法的
适用性的议案》
总表决情况：
同意 88,103,703 股，占出席会议所有股东所持股份的 98.0118％；反对 701,100 股，
占出席会议所有股东所持股份的 0.7799％；弃权 1,086,110 股（其中，因未投票默认弃
权 1,014,400 股），占出席会议所有股东所持股份的 1.2083％。
中小股东总表决情况：
同意 88,103,703 股，占出席会议中小股东所持股份的 98.0118％；反对 701,100 股，
占出席会议中小股东所持股份的 0.7799％；弃权 1,086,110 股（其中，因未投票默认弃
权 1,014,400 股），占出席会议中小股东所持股份的 1.2083％。
议案 19.00 《关于提请股东大会批准新理益集团有限公司及其一致行动人免于以要约方
式增持公司股份的议案》
总表决情况：
同意 88,040,003 股，占出席会议所有股东所持股份的 97.9409％；反对 701,100 股，
占出席会议所有股东所持股份的 0.7799％；弃权 1,149,810 股（其中，因未投票默认弃
权 1,078,100 股），占出席会议所有股东所持股份的 1.2791％。
中小股东总表决情况：
同意 88,040,003 股，占出席会议中小股东所持股份的 97.9409％；反对 701,100 股，
占出席会议中小股东所持股份的 0.7799％；弃权 1,149,810 股（其中，因未投票默认弃
权 1,078,100 股），占出席会议中小股东所持股份的 1.2791％。
议案 20.00 《关于公司前次募集资金使用情况说明的议案》
总表决情况：
同意 88,103,703 股，占出席会议所有股东所持股份的 98.0118％；反对 701,100 股，
占出席会议所有股东所持股份的 0.7799％；弃权 1,086,110 股（其中，因未投票默认弃
权 1,014,400 股），占出席会议所有股东所持股份的 1.2083％。
中小股东总表决情况：
同意 88,103,703 股，占出席会议中小股东所持股份的 98.0118％；反对 701,100 股，
占出席会议中小股东所持股份的 0.7799％；弃权 1,086,110 股（其中，因未投票默认弃
权 1,014,400 股），占出席会议中小股东所持股份的 1.2083％。
议案 21.00 《关于提请股东大会授权董事会全权办理公司本次非公开发行股票相关事宜
的议案》
总表决情况：
同意 88,103,703 股，占出席会议所有股东所持股份的 98.0118％；反对 701,100 股，
占出席会议所有股东所持股份的 0.7799％；弃权 1,086,110 股（其中，因未投票默认弃
权 1,014,400 股），占出席会议所有股东所持股份的 1.2083％。
中小股东总表决情况：
同意 88,103,703 股，占出席会议中小股东所持股份的 98.0118％；反对 701,100 股，
占出席会议中小股东所持股份的 0.7799％；弃权 1,086,110 股（其中，因未投票默认弃
权 1,014,400 股），占出席会议中小股东所持股份的 1.2083％。
议案 22.00 《关于调整董事会成员的议案》
总表决情况：
同意 88,103,703 股，占出席会议所有股东所持股份的 98.0118％；反对 701,100 股，
占出席会议所有股东所持股份的 0.7799％；弃权 1,086,110 股（其中，因未投票默认弃
权 1,014,400 股），占出席会议所有股东所持股份的 1.2083％。
中小股东总表决情况：
同意 88,103,703 股，占出席会议中小股东所持股份的 98.0118％；反对 701,100 股，
占出席会议中小股东所持股份的 0.7799％；弃权 1,086,110 股（其中，因未投票默认弃
权 1,014,400 股），占出席会议中小股东所持股份的 1.2083％。
议案 23.00 《公司 2014 年度监事会工作报告》
总表决情况：
同意 88,028,803 股，占出席会议所有股东所持股份的 97.9285％；反对 701,100 股，
占出席会议所有股东所持股份的 0.7799％；弃权 1,161,010 股（其中，因未投票默认弃
权 1,089,300 股），占出席会议所有股东所持股份的 1.2916％。
中小股东总表决情况：
同意88,028,803股，占出席会议中小股东所持股份的97.9285％；反对701,100股，
占出席会议中小股东所持股份的0.7799％；弃权1,161,010股（其中，因未投票默认弃权
1,089,300股），占出席会议中小股东所持股份的1.2916％。
五、参加本次会议的前十大股东表决情况：
五矿国 中融国 五矿国
中信证 中国银
际信托 际信托 际信托
券股份 河证券
有限公 有限公 有限公
有限公 股份有
司－五 司－中 司－五
司客户 限公司
名称 张正委 矿信托 融－金 黄淑卿 李宏生 徐勤珍 矿信托 宋继民
信用交 客户信
－西南 弛一号 －新时
易担保 用交易
鸿晟证 证券投 代恒禧
证券账 担保证
券投资 资集合 证券投
户 券账户
集合资 资金信 资集合
金信托 托计划 资金信
计划 托计划
出席股 10,070, 6,982,5 4,620,3 3,500,0 3,375,2 2,794,9 2,427,0 2,393,6 1,531,4 1,300,2
数（股） 819 78 63 00 58 00 00 87 00 00
1.00 同意 同意 同意 同意 同意 同意 同意 同意 同意 同意
2.00 同意 同意 同意 同意 同意 同意 同意 同意 同意 同意
3.00 同意 同意 同意 同意 同意 同意 同意 同意 同意 同意
4.00 同意 同意 同意 同意 同意 同意 同意 同意 同意 同意
5.00 同意 同意 同意 同意 同意 同意 同意 同意 同意 同意
6.00 同意 同意 同意 同意 同意 同意 同意 同意 同意 同意
7.00 同意 同意 同意 同意 同意 同意 同意 同意 同意 同意
8.00 同意 同意 同意 同意 同意 同意 同意 同意 同意 同意
9.00 同意 同意 同意 同意 同意 同意 同意 同意 同意 同意
10.01 同意 同意 同意 同意 同意 同意 同意 同意 同意 同意
10.02 同意 同意 同意 同意 同意 同意 同意 同意 同意 同意
10.03 同意 同意 同意 同意 同意 同意 同意 同意 同意 同意
10.04 同意 同意 同意 同意 同意 同意 同意 同意 同意 同意
10.05 同意 同意 同意 同意 同意 同意 同意 同意 同意 同意
10.06 同意 同意 同意 同意 同意 同意 同意 同意 同意 同意
10.07 同意 同意 同意 同意 同意 同意 同意 同意 同意 同意
10.08 同意 同意 同意 同意 同意 同意 同意 同意 同意 同意
10.09 同意 同意 同意 同意 同意 同意 同意 同意 同意 同意
10.10 同意 同意 同意 同意 同意 同意 同意 同意 同意 同意
11.00 同意 同意 同意 同意 同意 同意 同意 同意 同意 同意
12.00 同意 同意 同意 同意 同意 同意 同意 同意 同意 同意
13.00 同意 同意 同意 同意 同意 同意 同意 同意 同意 同意
14.00 同意 同意 同意 同意 同意 同意 同意 同意 同意 同意
15.00 同意 同意 同意 同意 同意 同意 同意 同意 同意 同意
16.00 同意 同意 同意 同意 同意 同意 同意 同意 同意 同意
17.00 同意 同意 同意 同意 同意 同意 同意 同意 同意 同意
18.00 同意 同意 同意 同意 同意 同意 同意 同意 同意 同意
19.00 同意 同意 同意 同意 同意 同意 同意 同意 同意 同意
20.00 同意 同意 同意 同意 同意 同意 同意 同意 同意 同意
21.00 同意 同意 同意 同意 同意 同意 同意 同意 同意 同意
22.00 同意 同意 同意 同意 同意 同意 同意 同意 同意 同意
23.00 同意 同意 同意 同意 同意 同意 同意 同意 同意 同意
六、律师出具的法律意见
会议期间没有增加、否决或变更提案。
1、律师事务所名称：湖北正信律师事务所
2、律师姓名： 乐瑞 方伟
3、结论性意见： 湖北正信律师事务所律师乐瑞、方伟为本次股东大会进行了法
律见证，并出具法律意见书，认为：公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》
和《公司章程》的规定，出席会议人员、召集人的资格合法、有效，会议表决程序、表
决结果合法、有效。
七、备查文件
1、经与会董事签字确认的《2014年年度股东大会决议》。
2、《2014 年年度股东大会法律意见书》。
天茂实业集团股份有限公司董事会
2015 年 3 月 6 日
