证券代码：000627              证券简称：天茂集团        公告编号：2015-036



     天茂实业集团股份有限公司第六届董事会第三十四次会议决议公告



      本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
    记载、误导性陈述或重大遗漏。



    天茂实业集团股份有限公司（以下简称本公司）第六届董事会第三十四次会议通知于2015
年7月3日分别以电子邮件或传真等方式送达全体董事、监事及全体高级管理人员。会议于2015
年7月16日以通讯方式召开，会议应到董事9人，实到董事9人。会议的召集、召开符合有关法
律、法规和公司章程的规定。会议以记名表决方式逐项审议了各项议案，具体内容如下：


    一、审议通过《关于公司第六届董事会换届选举的议案》
     鉴于公司第六届董事会将于 2015 年 7 月 20 日任期届满，根据《公司法》、《公司章程》
等有关规定，新一届董事会需由公司股东大会进行换届选举，经公司第六届董事会推荐，并
经公司董事会提名委员会对相关人员任职资格进行审核，公司董事会提名刘益谦先生、胡电
铃先生、肖云华先生、陈大力先生、石文清先生、易廷浩先生为公司第七届董事会非独立董
事候选人；
     提名姜海华先生、李高先生、毕建林先生为公司第七届董事会独立董事候选人，其中姜
海华先生为会计专业人士（董事和独立董事候选人简历见附件）。
     前述独立董事候选人任职资格提请深圳证券交易所审核无异议后，与本次董事会审议通
过的其他非独立董事候选人一并提交公司 2015 年第二次临时股东大会进行选举。
   （独立董事提名人声明和独立董事候选人声明见同日披露的《天茂实业集团股份有限公司
独立董事提名人声明》（2015-040）及附件。
    本公司现任独立董事李伟先生、项光亚先生、姜海华先生就上述董事提名事项出具了独
立意见，见同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《独立董事关于第六届
董事会第三十四次会议相关事项的独立意见》。
    为确保公司董事会的正常运行，第六届董事会成员在新一届董事会产生前继续履行董事
职责，直至新一届董事会产生之日方自动卸任。
   表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    二、审议通过《关于确定公司董事报酬标准的议案》
    同意确定董事报酬标准如下：董事长年度报酬为人民币 43.5 万元（税前）；董事年度津
                                           １
贴为 1.5 万元/人（税前）；独立董事年度津贴为 6 万元/人（税前）。由董事会薪酬与考核委
员会根据个人工作业绩考核结果确定每位董事实际所得，在年度董事会召开时一次性发放。
    本公司现任独立董事姜海华先生、项光亚先生、李伟先生就上述董事报酬标准事项出具
了独立意见，见同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《独立董事关于第
六届董事会第三十四次会议相关事项的独立意见》。
    表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。


    三、审议通过《关于转让信托受益权的议案》
    董事会同意公司与嘉兴嘉奥业韬股权投资基金合伙企业（有限合伙）（以下简称嘉兴嘉
奥）签署了《信托收益权转让协议》，公司将享有的《中江国际-银象42号吉林省长春城投应
收帐款转让集合信托计划信托合同》、《中江国际银象98号吉林经济技术开发区经济技术总
公司应收账款投资集合信托计划信托合同》、《中江国际信托银象115号镇江市红星土地整
理开发有限公司贷款集合信托计划信托合同》和《中江国际银象180号遵义新区建投集团贷
款集合信托计划信托合同》项下信托受益权转让给嘉兴嘉奥，转让价格为11000万元。
    董事会认为公司本次信托受益权转让事项交易定价依据客观、公允、合理，不存在损害
公司及其他股东利益的情形。
    详细内容参见2015年7月17在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网
(http://www.cninfo.com.cn)刊登的《关于转让信托受益权的公告》（2015-041）。
    独立董事对本议案发表了无异议的独立意见，详细内容参见同日在巨潮资讯网
(http://www.cninfo.com.cn)《独立董事关于第六届董事会第三十四次会议相关事项的独立
意见》。
    表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
    四、审议通过《关于召开2015年第二次临时股东大会的议案》
    董事会决定召集2015年第二次临时股东大会，会议时间：2015年8月3日（星期一），会议
地点：天茂实业集团股份有限公司四楼会议室。详细内容见同日公告的《关于召开2015年第
二次临时股东大会的通知》。
   表决结果：同意 9 票、弃权 0 票、反对 0 票。


   特此公告！


                                 天茂实业集团股份有限公司董事会
                                         2015 年 7 月 16 日

                                          ２
附件：

                           第六届董事候选人简历


刘益谦先生简历
   刘益谦，男，中国国籍，无境外永久居留权，1963 年 11 月生，中学学历。曾任安盛天平
财产保险股份有限公司董事、中体产业集团股份有限公司董事，公司第四届董事会董事长。
现任新理益集团有限公司执行董事、国华人寿保险股份有限公司董事长。
    刘益谦先生为公司第一大股东新理益集团有限公司执行董事，持有新理益集团有限公司
97.59%股权，为其实际控制人，新理益集团有限公司持有公司 24.23%的股权。截止本公告日，
刘益谦先生未直接持有公司股票，近三年未受到中国证监会或交易所的行政处罚。具备《公
司法》、《公司章程》等规定的董事任职资格。


胡电铃先生简历
   胡电铃先生，男，中国国籍，无境外永久居留权，1961 年出生，中共党员，研究生学历，
管理硕士，律师。曾任海口农工贸（罗牛山）股份有限公司董事会秘书、副总经理、董事长
等职；湖北广济药业股份有限公司董事、总经理等职；国华人寿保险股份有限公司董事。现
任本公司第六届董事会副董事长。
    胡电铃先生与公司第一大股东新理益集团有限公司无关联关系，截止本公告日，不持有
公司股票，也从未受到中国证监会或交易所的行政处罚。具备《公司法》、《公司章程》等
规定的董事任职资格。


肖云华先生简历
    肖云华先生，男，中国国籍，无境外永久居留权，1962 年 10 月出生，大学文化，高级
工程师，中共党员。曾任原荆门市化工医药集团公司工程技术人员、技术开发部主任、副总
经理；湖北百科亨迪药业有限公司常务副总经理；本公司董事长兼总经理；现任本公司第六
届董事会董事兼总经理。
    肖云华先生与公司第一大股东新理益集团有限公司无关联关系，截止本公告日，不持有
公司股票，也从未受到中国证监会或交易所的行政处罚。具备《公司法》、《公司章程》等
规定的董事任职资格。
                                         ３
陈大力先生简历
    陈大力先生，男，中国国籍，无境外永久居留权，1967 年 7 月出生，大学文化、高级会
计师。曾任湖北中天集团公司财务总监、总会计师，本公司董事会秘书、财务总监。现任本
公司第六届董事会副董事长。
    陈大力先生与公司第一大股东新理益集团有限公司无关联关系，截止本公告日，不持有
公司股票，也从未受到中国证监会或交易所的行政处罚。具备《公司法》、《公司章程》等
规定的董事任职资格。


石文清先生简历
    石文清先生，男，中国国籍，无境外永久居留权，1967 年 8 月出生，大学文化，中共党
员。曾任荆门市统计局法制科负责人；荆门市后港镇人民政府副镇长；荆门市物资集团公司
副总经理、总经理、党委书记；荆门市生态文化旅游开发集团有限公司党委副书记、总经理。
现任本公司第六届董事会董事。
    石文清先生与公司第一大股东新理益集团有限公司无关联关系，截止本公告日，不持有
公司股票，也从未受到中国证监会或交易所的行政处罚。具备《公司法》、《公司章程》等
规定的董事及经理任职资格。


易廷浩先生简历
    易廷浩先生，男，中国国籍，无境外永久居留权，1973 年 10 月生，大专学历，中国注
册会计师。曾任公司监事会办公室副主任、财务部经理，现任公司第六届董事会董事、董事
会秘书兼财务总监。
    易廷浩先生与公司第一大股东新理益集团有限公司无关联关系，截止本公告日，不持有
公司股票，也从未受到中国证监会或交易所的行政处罚。具备《公司法》、《公司章程》等
规定的董事任职资格。


毕建林先生简历
    毕建林先生，男，中国国籍，无境外永久居留权，1956 年 9 月生，研究生学历，律师。
曾任北京市众天律师事务所合伙律师、四川圣达实业股份有限公司独立董事，现任北京市中
勤律师事务所合伙律师、副主任。
    毕建林先生与公司第一大股东新理益集团有限公司无关联关系，截止本公告日，不持有
                                        ４
公司股票，也从未受到中国证监会或交易所的行政处罚。具备《公司法》、《公司章程》等
规定的董事任职资格。


李高先生简历
    李高先生，男，中国国籍，无境外永久居留权，1955 年 10 月生，同济医科大学药学专
业毕业，德国 Heidelberg 大学药剂学和生物药剂学研究所高级访问学者。现任华中科技大学
同济医学院教授，人福医药集团股份有限公司独立董事。
    李高先生与公司第一大股东新理益集团有限公司无关联关系，截止本公告日，不持有公
司股票，也从未受到中国证监会或交易所的行政处罚。具备《公司法》、《公司章程》等规
定的董事任职资格。




    姜海华先生简历
    姜海华先生，男，1966 年 6 月出生,中南财经政法大学经济学硕士，教授、高级会计师、
中国注册会计师、司法鉴定人。曾任襄樊财税贸易学校教师、新兴际华集团际华三五四二纺
织有限公司外部董事、湖北中航精机科技股份有限公司独立董事。现任襄阳职业技术学院会
计学教授。
    姜海华先生与公司第一大股东新理益集团有限公司无关联关系，截止本公告日，不持有
公司股票，也从未受到中国证监会或交易所的行政处罚。具备《公司法》、《公司章程》等
规定的董事任职资格。




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