证券代码：000627 证券简称：天茂集团 公告编号：2015-045
天茂实业集团股份有限公司 2015 年第二次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性
陈述或重大遗漏。
一、重要提示
本次股东大会期间没有增加、否决或变更提案的情况发生。
二、会议召开情况
1、召集人：天茂实业集团股份有限公司第六届董事会
2、会议地点：天茂实业集团股份有限公司四楼会议室
3、召开方式：本次临时股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。公司通
过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，股
东在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。
4、召开时间
现场会议时间：2015 年 8 月 3 日（星期一）下午 14:00 起。
网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2015年8月
3日交易日上午9:30～11:30，下午13:00～15:00；
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的开始时间（2015年8月2日下午15:00）
至投票结束时间（2015年8月3日下午15:00）间的任意时间。
5、现场会议主持人：董事肖云华
6、会议召开符合《公司法》、《股票上市规则》及《公司章程》的有关规定。
三、会议的出席情况
1、出席的总体情况：
参加本次股东大会现场会议和网络投票的股东（代理人）共35人，代表股份
331,845,334股，占上市公司总股份的24.5159％。
其中：参加本次股东大会现场会议的股东（代理人）1 人，代表股份100 股，占
公司有表决权总股份的0％；（出席现场会议的股东已在现场会议投票表决程序开始前，
通过深圳证券交易所股东大会网络投票系统进行了网络投票表决，因此，本次股东大会
不再进行现场投票表决。）通过网络投票的股东35人，代表股份331,845,334股，占上市
公司总股份的24.5159％。
2、中小股东出席的总体情况：
通过网络投票的中小股东 34 人，代表股份 3,874,847 股，占公司股份总数 0.2863％。
3、公司部分董事、监事及高级管理人员出席了会议。湖北正信律师事务所律师漆
贤高、彭磊律师出席本次股东大会进行见证，并出具了法律意见书。
四、提案审议和表决情况
会议经记名投票表决，通过以下决议：
议案 1.01 选举刘益谦先生为公司第七届董事会董事
总表决情况：
同意 331,662,834 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9450％；反对 182,500 股，
占出席会议所有股东所持股份的 0.0550％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），
占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 3,692,347 股，占出席会议中小股东所持股份的 95.2901％；反对 182,500 股，
占出席会议中小股东所持股份的 4.7099％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），
占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
议案 1.02 选举胡电铃先生为公司第七届董事会董事
总表决情况：
同意 331,662,834 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9450％；反对 182,500 股，
占出席会议所有股东所持股份的 0.0550％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），
占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 3,692,347 股，占出席会议中小股东所持股份的 95.2901％；反对 182,500 股，
占出席会议中小股东所持股份的 4.7099％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），
占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
议案 1.03 选举肖云华先生为公司第七届董事会董事
总表决情况：
同意 331,662,834 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9450％；反对 182,500 股，
占出席会议所有股东所持股份的 0.0550％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），
占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 3,692,347 股，占出席会议中小股东所持股份的 95.2901％；反对 182,500 股，
占出席会议中小股东所持股份的 4.7099％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），
占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
议案 1.04 选举陈大力先生为公司第七届董事会董事
总表决情况：
同意 331,662,834 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9450％；反对 182,500 股，
占出席会议所有股东所持股份的 0.0550％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），
占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 3,692,347 股，占出席会议中小股东所持股份的 95.2901％；反对 182,500 股，
占出席会议中小股东所持股份的 4.7099％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），
占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
议案 1.05 选举石文清先生为公司第七届董事会董事
总表决情况：
同意 331,662,834 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9450％；反对 182,500 股，
占出席会议所有股东所持股份的 0.0550％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），
占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 3,692,347 股，占出席会议中小股东所持股份的 95.2901％；反对 182,500 股，
占出席会议中小股东所持股份的 4.7099％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），
占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
议案 1.06 选举易廷浩先生为公司第七届董事会董事
总表决情况：
同意 331,662,834 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9450％；反对 182,500 股，
占出席会议所有股东所持股份的 0.0550％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），
占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 3,692,347 股，占出席会议中小股东所持股份的 95.2901％；反对 182,500 股，
占出席会议中小股东所持股份的 4.7099％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），
占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
议案 1.07 选举姜海华先生为公司第七届董事会独立董事
总表决情况：
同意 331,662,834 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9450％；反对 182,500 股，
占出席会议所有股东所持股份的 0.0550％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），
占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 3,692,347 股，占出席会议中小股东所持股份的 95.2901％；反对 182,500 股，
占出席会议中小股东所持股份的 4.7099％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），
占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
议案 1.08 选举李高先生为公司第七届董事会独立董事
总表决情况：
同意 331,662,834 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9450％；反对 182,500 股，
占出席会议所有股东所持股份的 0.0550％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），
占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 3,692,347 股，占出席会议中小股东所持股份的 95.2901％；反对 182,500 股，
占出席会议中小股东所持股份的 4.7099％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），
占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
议案 1.09 选举毕建林先生为公司第七届董事会独立董事
总表决情况：
同意 331,662,834 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9450％；反对 182,500 股，
占出席会议所有股东所持股份的 0.0550％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），
占出席会议所有股东所持股份的 0.0000％。
中小股东总表决情况：
同意 3,692,347 股，占出席会议中小股东所持股份的 95.2901％；反对 182,500 股，
占出席会议中小股东所持股份的 4.7099％；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），
占出席会议中小股东所持股份的 0.0000％。
议案 2.01 选举吴时炎先生为公司第七届监事会监事
总表决情况：
同意 331,662,834 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9450％；反对 122,500 股，
占出席会议所有股东所持股份的 0.0369％；弃权 60,000 股（其中，因未投票默认弃权
60,000 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0181％。
中小股东总表决情况：
同意 3,692,347 股，占出席会议中小股东所持股份的 95.2901％；反对 122,500 股，
占出席会议中小股东所持股份的 3.1614％；弃权 60,000 股（其中，因未投票默认弃权
60,000 股），占出席会议中小股东所持股份的 1.5484％。
议案 2.02 选举吴春方先生为公司第七届监事会监事
总表决情况：
同意 331,662,834 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9450％；反对 122,500 股，
占出席会议所有股东所持股份的 0.0369％；弃权 60,000 股（其中，因未投票默认弃权
60,000 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0181％。
中小股东总表决情况：
同意 3,692,347 股，占出席会议中小股东所持股份的 95.2901％；反对 122,500 股，
占出席会议中小股东所持股份的 3.1614％；弃权 60,000 股（其中，因未投票默认弃权
60,000 股），占出席会议中小股东所持股份的 1.5484％。
议案 3.00 关于确定公司董事报酬标准的议案
总表决情况：
同意 331,662,834 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9450％；反对 122,500 股，
占出席会议所有股东所持股份的 0.0369％；弃权 60,000 股（其中，因未投票默认弃权
60,000 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0181％。
中小股东总表决情况：
同意 3,692,347 股，占出席会议中小股东所持股份的 95.2901％；反对 122,500 股，
占出席会议中小股东所持股份的 3.1614％；弃权 60,000 股（其中，因未投票默认弃权
60,000 股），占出席会议中小股东所持股份的 1.5484％。
议案 4.00 关于确定公司监事报酬标准的议案
总表决情况：
同意 331,662,834 股，占出席会议所有股东所持股份的 99.9450％；反对 122,500 股，
占出席会议所有股东所持股份的 0.0369％；弃权 60,000 股（其中，因未投票默认弃权
60,000 股），占出席会议所有股东所持股份的 0.0181％。
中小股东总表决情况：
同意 3,692,347 股，占出席会议中小股东所持股份的 95.2901％；反对 122,500 股，
占出席会议中小股东所持股份的 3.1614％；弃权 60,000 股（其中，因未投票默认弃权
60,000 股），占出席会议中小股东所持股份的 1.5484％。
五、参加本次会议的前十大股东表决情况：
东方证
券股份
新理益
有限公
名称 集团有 李维 常春花 钱宇 张钢 钟章荣 戴君武 汪金福 胡国龙
司客户
限公司
信用交
易担保
证券账
户
出席股 327,97 1,185,6 719,50 260,00 200,80 170,00 134,20 104,80 102,80 96,000
数（股） 0,487 47 0 0 0 0 0 0 0
1.01 同意 同意 同意 同意 同意 同意 同意 反对 同意 同意
1.02 同意 同意 同意 同意 同意 同意 同意 反对 同意 同意
1.03 同意 同意 同意 同意 同意 同意 同意 反对 同意 同意
1.04 同意 同意 同意 同意 同意 同意 同意 反对 同意 同意
1.05 同意 同意 同意 同意 同意 同意 同意 反对 同意 同意
1.06 同意 同意 同意 同意 同意 同意 同意 反对 同意 同意
1.07 同意 同意 同意 同意 同意 同意 同意 反对 同意 同意
1.08 同意 同意 同意 同意 同意 同意 同意 反对 同意 同意
1.09 同意 同意 同意 同意 同意 同意 同意 反对 同意 同意
2.01 同意 同意 同意 同意 同意 同意 同意 反对 同意 同意
2.02 同意 同意 同意 同意 同意 同意 同意 反对 同意 同意
3.00 同意 同意 同意 同意 同意 同意 同意 反对 同意 同意
4.00 同意 同意 同意 同意 同意 同意 同意 反对 同意 同意
六、律师出具的法律意见
会议期间没有增加、否决或变更提案。
1、律师事务所名称：湖北正信律师事务所
2、律师姓名：漆贤高 彭 磊
3、结论性意见： 湖北正信律师事务所律师漆贤高、彭磊为本次股东大会进行了
法律见证，并出具法律意见书，认为：公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司
法》和《公司章程》的规定，出席会议人员、召集人的资格合法、有效，会议表决程序、
表决结果合法、有效。
七、备查文件
1、经与会董事签字确认的《2015年第二次临时股东大会决议》。
2、《2015 年第二次临时股东大会法律意见书》。
天茂实业集团股份有限公司董事会
2015 年 8 月 3 日
