证券代码：000627              证券简称：天茂集团        公告编号：2015-046



      天茂实业集团股份有限公司第七届董事会第一次会议决议公告



      本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
    记载、误导性陈述或重大遗漏。



    天茂实业集团股份有限公司（以下简称本公司）第七届董事会第一次会议通知于 2015 年
7 月 24 日分别以电子邮件或传真等方式送达全体董事、监事及全体高级管理人员。会议于 2015
年 8 月 3 日以通讯方式召开，会议应到董事 9 人，实到董事 9 人。会议的召集、召开符合有
关法律、法规和公司章程的规定。会议以记名表决方式逐项审议了各项议案，具体内容如下：


 一、审议通过了《关于选举公司董事长的议案》
     同意选举刘益谦先生为公司第七届董事会董事长并担任公司法定代表人。（简历见附件）
     表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。


 二、审议通过了《关于选举副董事长的议案》
     同意选举胡电铃先生、陈大力先生为公司第七届董事会副董事长。（简历见附件）
     表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。


 三、审议通过了《关于聘任总经理的议案》
    同意聘任肖云华先生为公司总经理。（简历见附件）
    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。


 四、审议通过了《关于聘任公司副总经理、总工程师、财务总监的议案》
    同意 聘任刘斌先生为公司副总经理；
         聘任程志刚先生为公司总工程师；
         聘任易廷浩先生为公司财务总监；
         以上人员简历见附件。
    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。




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 五、审议通过了《关于聘任董事会秘书的议案》
    同意聘任龙飞先生为公司第七届董事会秘书。（简历见附件）
    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
 六、审议通过了《关于聘任证券事务代表的议案》
    同意聘任许仁斌先生为公司证券事务代表。（简历见附件）
    表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
    以上人员任期均为三年，任期从 2015 年 8 月 3 日至 2018 年 8 月 2 日止。
    针对上述一、二、三、四、五、六项议案，公司独立董事发表如下独立意见：
    本人作为公司独立董事，就公司董事会聘任肖云华先生为公司总经理；聘任刘斌先生为
公司副总经理；聘任程志刚先生为公司总工程师；聘任易廷浩先生为公司财务总监，发表独
立意见如下：肖云华先生、刘斌先生、易廷浩先生、程志刚先生符合《公司法》、《公司章程》
中关于经理任职资格的规定，提名程序合法。
    龙飞先生符合《公司法》、《公司章程》、《深圳证券交易所上市规则》中关于高管、董秘
任职资格的规定，提名程序合法。许仁斌先生符合《公司法》、《公司章程》、《深圳证券交易
所上市规则》中关于证券事务代表任职资格的规定，提名程序合法。
 七、审议通过了《关于调整董事会专门委员会成员的议案》
    鉴于公司董事会换届，对第七届董事会专门委员会成员做如下调整：
    决策与咨询委员会成员：刘益谦先生（董事）、胡电铃先生（董事）、肖云华先生（董事），
刘益谦先生任决策与咨询委员会召集人。
   提名委员会成员：李高先生（独立董事）、毕建林先生（独立董事）、刘益谦先生（董事），
李高先生任提名委员会召集人。
   薪酬与考核委员会成员：毕建林先生（独立董事）、姜海华先生（独立董事）、胡电铃先生
（董事），毕建林先生任薪酬与考核委员会召集人。
    审计委员会成员：姜海华先生（独立董事）、毕建林先生（独立董事）、肖云华先生（董
事），姜海华先生任审计委员会召集人。
    董事会各专门委员会与本届董事会任期一致，其职责权限、议事规则遵照各专门委员会
实施细则执行。
    表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
    特此公告！


                                 天茂实业集团股份有限公司董事会
                                          2015 年 8 月 3 日

                                          ２
附件：


刘益谦先生简历
   刘益谦，男，中国国籍，无境外永久居留权，1963 年 11 月生，中学学历。曾任安盛天平
财产保险股份有限公司董事、中体产业集团股份有限公司董事，公司第四届董事会董事长。
现任新理益集团有限公司执行董事、国华人寿保险股份有限公司董事长。现任本公司第七届
董事会董事长。
    刘益谦先生为公司第一大股东新理益集团有限公司执行董事，持有新理益集团有限公司
97.59%股权，为其实际控制人，新理益集团有限公司持有公司 24.23%的股权。截止本公告日，
刘益谦先生未直接持有公司股票，近三年未受到中国证监会或交易所的行政处罚。具备《公
司法》、《公司章程》等规定的董事任职资格。


胡电铃先生简历
   胡电铃先生，男，中国国籍，无境外永久居留权，1961 年 9 月出生，中共党员，研究生
学历，管理硕士，律师。曾任海口农工贸（罗牛山）股份有限公司董事会秘书、副总经理、
董事长等职；湖北广济药业股份有限公司董事、总经理等职；国华人寿保险股份有限公司董
事。现任本公司第七届董事会副董事长。
    胡电铃先生与公司第一大股东新理益集团有限公司无关联关系，截止本公告日，不持有
公司股票，也从未受到中国证监会或交易所的行政处罚。具备《公司法》、《公司章程》等
规定的董事任职资格。


陈大力先生简历
    陈大力先生，男，中国国籍，无境外永久居留权，1967 年 7 月出生，大学文化、高级会
计师。曾任湖北中天集团公司财务总监、总会计师，本公司董事会秘书、财务总监。现任本
公司第七届董事会副董事长。
    陈大力先生与公司第一大股东新理益集团有限公司无关联关系，截止本公告日，不持有
公司股票，也从未受到中国证监会或交易所的行政处罚。具备《公司法》、《公司章程》等
规定的董事任职资格。




                                         ３
肖云华先生简历
    肖云华先生，男，中国国籍，无境外永久居留权，1962 年 10 月出生，大学文化，高级
工程师，中共党员。曾任原荆门市化工医药集团公司工程技术人员、技术开发部主任、副总
经理；湖北百科亨迪药业有限公司常务副总经理；本公司董事长兼总经理；现任本公司第七
届董事会董事兼总经理。
    肖云华先生与本公司或控股股东及实际控制人不存在关联关系；不持有本公司股份；从
未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；
    肖云华先生与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系，最
近五年从未在其他机构担任董事、监事、高级管理人员，符合《公司法》、《公司章程》中规
定的担任公司高级管理人员的要求。


刘斌先生
    刘斌先生，男，中国国籍，无境外永久居留权，1963 年 9 月出生，大专学历。曾任本公
司聚合车间副主任、合成药厂副厂长、厂长、山东枣庄百科药业有限公司总经理、现任本公
司副总经理。
    刘斌先生与本公司或控股股东及实际控制人不存在关联关系；不持有本公司股份；从未
受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；
    刘斌先生与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系，最近
五年从未在其他机构担任董事、监事、高级管理人员，符合《公司法》、《公司章程》中规定
的担任公司高级管理人员的要求。


程志刚先生简历
    程志刚，男，中国国籍，无境外永久居留权，1974 年 9 月生，高级工程师，2010 年获得
国务院政府特殊津贴。1996 年 7 月毕业于武汉大学，获得理学学士学位，2004 年 7 月毕业于
中国协和医科大学药物化学专业，获得理学硕士学位。曾任湖北百科亨迪药业有限公司技术
员、主管、技术中心副主任，中国科学院上海有机化学研究所助理研究员，和记黄埔医药(上
海)有限公司副研究员，湖北百科亨迪药业有限公司总工程师兼武汉百科药物开发有限公司常
务副总经理，现任本公司总工程师。
    程志刚先生与本公司或控股股东及实际控制人不存在关联关系；不持有本公司股份；从
未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；
    程志刚先生与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系，最
                                         ４
近五年从未在其他机构担任董事、监事、高级管理人员，符合《公司法》、《公司章程》中规
定的担任公司高级管理人员的要求。


易廷浩先生简历
    易廷浩先生，男，中国国籍，无境外永久居留权，1973 年 10 月生，大专学历，中国注
册会计师。曾任公司监事会办公室副主任、财务部经理，现任公司第七届董事会董事兼财务
总监。
    易廷浩先生与本公司或控股股东及实际控制人不存在关联关系；不持有本公司股份；从
未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；
    易廷浩先生与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系，最
近五年从未在其他机构担任董事、监事、高级管理人员，符合《公司法》、《公司章程》中规
定的担任公司高级管理人员的要求。


龙飞先生简历
    龙飞，男，中国国籍，无境外永久居留权，1979 年 5 月生，本科学历。曾任天茂实业集
团股份有限公司证券事务代表、董事会办公室主任、董事会秘书职务。现任公司第七届董事
会董事会秘书。于 2005 年 4 月通过深圳证券交易所董事会秘书资格考试。
    龙飞先生与本公司或控股股东及实际控制人不存在关联关系；不持有本公司股份；从未
受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；
    龙飞先生与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系，最近
五年从未在其他机构担任董事、监事、高级管理人员，符合《公司法》、《公司章程》中规定
的担任公司高级管理人员的要求。
许仁斌先生简历
    许仁斌，男，中国国籍，无境外永久居留权，1978 年 12 月生，专科学历。曾任公司财
务部任电算化主管职务。现任公司证券事务代表。于 2012 年 7 月通过深圳证券交易所董事会
秘书资格考试。
    许仁斌先生与本公司或控股股东及实际控制人不存在关联关系；不持有本公司股份；从
未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；
    许仁斌先生与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系，最
近五年从未在其他机构担任董事、监事、高级管理人员，符合《公司法》、《公司章程》中有
关任职的规定。
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