证券代码：000627               证券简称：天茂集团            公告编号：2015-052



      天茂实业集团股份有限公司第七届董事会第三次会议决议公告



      本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
    记载、误导性陈述或重大遗漏。


     天茂实业集团股份有限公司（以下简称本公司）第七届董事会第三次会议通知于 2015
年 9 月 30 日分别以电子邮件或传真等方式送达全体董事、监事及全体高级管理人员。会议于
2015 年 10 月 14 日以通讯方式召开，会议应到董事 9 人，实到董事 9 人。会议的召集、召开
符合有关法律、法规和公司章程的规定。会议以记名表决方式审议并通过《关于同意使用非
公开发行股票申请文件中涉及的本公司 2015 年中期审计报告及相关备考财务报表审计报告
的议案》。
     根据非公开发行股票申请文件有关编制要求，公司聘请具有从事证券期货业务资格的大
信会计师事务所（特殊普通合伙）以下简称“大信”）出具了编号为“大信审字[2015]第 2-00743
号”的《天茂实业集团股份有限公司 2015 年中期审计报告》和编号为“大信审字[2015]第
2-00744 号”的《天茂实业集团股份有限公司 2014 年 1 月 1 日至 2015 年 6 月 30 日的备考财
务报表审计报告》。
     本次非公开发行股票收购标的方国华人寿保险股份有限公司聘请了具有从事证券期货
业务资格的大信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“大信”）出具了编号为“大信审
字[2015]第 4-00342 号”的《国华人寿保险股份有限公司 2012 年 1 月 1 日至 2015 年 6 月 30
日的财务报表审计报告》。
     （以上三份报告详见公司同日在巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn 披露的公告）。


    表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
    特此公告！


                                 天茂实业集团股份有限公司董事会
                                          2015 年 10 月 15 日



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