天茂集团：关于召开2015年年度股东大会的提示性公告2016-02-23
证券代码：000627 股票名称：天茂集团 公告编号：2016-014
天茂实业集团股份有限公司
关于召开 2015 年年度股东大会的提示性公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏。
特别提示：
2016 年 1 月 29 日公司召开的七届六次董事会审议通过的议案一至议案六、议案十；七
届四次监事会审议通过的议案一至议案五，需提交 2015 年年度股东大会审议。
一、召开会议的基本情况
天茂实业集团股份有限公司（以下简称本公司）董事会决定召集 2015 年年度股东大会。
公司本次股东大会采用现场表决和网络投票的方式，现将有关事项通知如下：
1、召集人：天茂实业集团股份有限公司第七届董事会
2、会议地点：天茂实业集团股份有限公司四楼会议室
3、召开方式：本次年度股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。公司将通过深
圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网
络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。同一表决权只能
选择现场、网络或其他表决方式的一种。
4、现场会议时间：2016 年 2 月 26 日（星期五）下午 14:00 起。
5、网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2016年2月26日
交易日上午9:30～11:30，下午13:00～15:00；
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的开始时间（2016年2月25日下午15:00）至投
票结束时间（2016年2月26日下午15:00）间的任意时间。
6、出席对象：
（1）公司董事、监事及高级管理人员；
（2）于 2016 年 2 月 22 日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记
在册的本公司全体股东。上述本公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托
代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
（3）本公司聘请的律师。
二、会议审议事项
议案 审 议 内 容
一 《2015 年度董事会工作报告》
二 《2015 年度监事会工作报告》
三 《2015 年度财务决算报告》
四 《2015 年年度报告全文及年度报告摘要》
五 《2015 年度利润分配预案及公积金转增股本的议案》
六 《关于支付公司 2015 年度财务报告审计及内部控制审计费用的议案》
七 《关于聘请 2016 年财务报告审计机构及内部控制审计机构的议案》
八 《关于公司 2015 年度计提资产减值准备的议案》
会议审议事项的有关具体内容请参见2016年1月30日刊登于《中国证券报》和《证券时报》
上的公司七届六次董事会公告（2016-002号）和公司七届四次监事会公告（2016-003号），
以及公司指定信息披露网站HTTP://WWW.CNINFO.COM.CN 上的公告。
公司独立董事姜海华、毕建林、李高将在公司年度股东大会上进行述职。《独立董事述职
报告》全文详见同日深圳证券交易所指定信息披露网站巨潮资讯网www.cninfo.com.cn。
三、会议登记办法
1、法人股东登记。法人股东的法定代表人须持有股东账户卡、加盖公司公章的营业执
照复印件、法人代表证明书和本人身份证办理登记手续；委托代理人出席的，还须持法人授
权委托书和出席人身份证；
2、个人股东登记。个人股东须持本人身份证、股东账户卡及持股凭证办理登记手续；
受委托出席的股东代理人还须持有出席人身份证和授权委托书；
3、登记时间：2016年2月25日，上午9:00—11:30，下午2:00—5:00（异地股东可用信
函或传真方式登记）；
4、登记地点：天茂实业集团股份有限公司董事会办公室；
5、注意事项：出席会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件到场。
四、参加网络投票的具体操作流程
1．采用交易系统投票的投票程序
（1）本次年度股东大会通过交易系统进行网络投票的时间为 2016 年 2 月 26 日上午
9:30-11:30、下午 13:00-15：00，投票程序比照深圳证券交易所新股申购业务操作。
（2）投票代码：360627；投票简称：天茂投票
（3）股东投票的具体程序为：
①买卖方向为买入投票；
②在“委托价格”项下填报本次年度股东大会的议案序号，1.00 元代表议案 1，以 2.00
元代表议案 2，以此类推。每一议案应以相应的价格分别申报。如股东对所有议案（包括议
案的子议案）均表示相同意见，则可以只对“总议案”进行投票。
议案序号 议案名称 对应申报价格
100 总议案 100
一 2015 年度董事会工作报告 1.0
二 2015 年度监事会工作报告 2.0
三 2015 年度财务决算报告 3.0
四 2015 年年度报告正文及年报报告摘要 4.0
1 2015 年度报告正文 4.01
2 2015 年度报告摘要 4.02
五 2015 年度利润分配预案及公积金转增股本的议案 5.0
1 利润分配预案 5.01
2 公积金转增股本议案 5.02
六 《关于支付公司 2015 年度财务报告审计及内部控制审计费用的议案》 6.0
七 《关于聘请 2016 年财务报告审计机构及内部控制审计机构的议案》 7.0
八 《关于公司 2015 年度计提资产减值准备的议案》 8.0
③在“委托股数”项下填报表决意见，1 股代表同意，2 股代表反对，3 股代表弃权；
④对同一议案的投票只能申报一次，不能撤单；
⑤不符合上述规定的申报无效，深圳证券交易所交易系统作自动撤单处理。
⑥投票举例
如某深市投资者对公司本次临时股东大会总议案投同意票，其申报内容如下：
投票代码 买入方向 申报价格 申购股数
360627 买入 100.00 1
（二） 采用互联网投票的身份认证与投票程序
1、 股东获取身份认证的具体流程
按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定，股东可以采
用服务密码或数字证书的方式进行身份认证。申请 服 务 密 码 的 ， 请 登 陆 网 址 ：
http://www.szse.cn 或http://wltp.cninfo.com.cn 的密码服务专区注册，填写相关信
息并设置服务密码。如服务密码激活指令上午 11:30 前发出后，当日下午13:00 即可使
用；如服务密码激活指令上午 11:30 后发出后，次日方可使用（服务密码需在交易日激
活）。申请数字证书的，可向深圳证券信息公司或其委托的代理发证机构申请。
2、 股东根据获取的服务密码或数字证书可登录网址 http://wltp.cninfo.com.cn
的互联网投票系统进行投票。
3、投资者进行投票的时间
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2016 年 2 月 25 日 15:00 至 2016
年 2 月 26 日 15:00 期间的任意时间。
（三） 投票注意事项
1、网络投票不能撤单；
2、对同一表决事项的投票只能申报一次，多次申报的以第一次申报为准；
3、对不符合上述要求的申报将作为无效申报，不纳入表决统计；
4、同一表决权既通过交易系统又通过互联网投票，以第一次投票为准；
5、投票结果查询。通过交易系统投票的，投资者可通过证券营业部查询投票结果；
通过互联网投票的，投资者可于投票当日下午18:00 点后登陆深圳证券交易所互联网投票
系统（http://wltp.cninfo.com.cn），点击“投票查询功能”，可以查看
五、临时股东大会联系方式
联系地址： 天茂实业集团股份有限公司董事会办公室
邮 编： 448000
联系电话： 0724-2223218
联系传真： 0724-2217652
联 系 人： 龙飞
六、其他事项
1、本次会议为期半天，与会股东食宿费、交通费自理。。
2、请各位股东协助工作人员做好登记工作，并届时参会。
3、网络投票系统异常情况的处理方式：网络投票期间，如网络投票系统遇突发重大事件
的影响，则本次股东大会的进程按当日通知进行。
七、备查文件
1、公司第七届董事会第六次会议决议
2、公司第七届监事会第四次会议决议
天茂实业集团股份有限公司董事会
2016年2月22日
附件
授 权 委 托 书
兹委托 先生/女士代表本人（本公司）出席天茂实业集团股份有限公司2015年
年度股东大会并代为行使表决权。
委托人股票帐号： 持股数： 股
委托人身份证号码（法人股东营业执照号码）：
被委托人（签名）： 被委托人身份证号码：
委托人对下述议案表决如下（请在相应的表决意见项下划“√ ”）：
议案 审 议 内 容 同意 反对 弃权
一 2015 年度董事会工作报告
二 2015 年度监事会工作报告
三 2015 年度财务决算报告
四 2015 年年度报告正文及年报报告摘要
1 2015 年度报告正文
2 2015 年度报告摘要
五 2015 年度利润分配预案及公积金转增股本的议案
1 利润分配预案
2 公积金转增股本议案
六 《关于支付公司 2015 年度财务报告审计及内部控制审计费用的议案》
七 《关于聘请 2016 年财务报告审计机构及内部控制审计机构的议案》
八 《关于公司 2015 年度计提资产减值准备的议案》
如果委托人未对上述议案作出具体表决指示，被委托人可否按自己决定表决：
可以 不可以 。
委托人签名（法人股东加盖公章）：
委托日期：2016年 月 日
