证券代码：000627                  股票名称：天茂集团                  公告编号：2016-037



                              天茂实业集团股份有限公司

                        第七届董事会第十一次会议决议公告


     本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
 误导性陈述或者重大遗漏。



     天茂实业集团股份有限公司（以下简称本公司）第七届董事会第十一次会议通知于 2016
年 4 月 18 日分别以电话或传真等方式送达全体董事、监事及全体高级管理人员。会议于 2016
年 4 月 27 日以通讯方式召开，会议应到董事 9 人，实到董事 9 人，符合《公司法》及《公司
章程》的规定。会议以记名表决方式逐项审议并通过以下议案：
     一、审议通过了《公司 2016 年第一季度报告》
     董事会根据相关要求，对公司《2016年第一季度报告》进行了认真审核，认为公司2016
年第一季度报告的编制和审议程序符合相关法规规定。所披露的内容真实、准确、完整的反
应了公司报告期内经营管理和财务状况等各方面的情况。
     表决结果：同意9票，反对0票，弃权0 票。

    二、审议通过《关于计提资产减值准备的议案》
    依据《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定，一季度末公司对各项资产进行清查，
对存在减值迹象的资产进行减值测试，预计各项资产的可变现净值低于其账面价值时，经过
确认或计量，计提资产减值准备共计 123,794,011.49 元，计提资产减值准备依据充分，公允
的反映了公司资产状况，使公司关于资产价值的会计信息更加真实可靠，具有合理性。
   《关于公司计提资产减值准备的公告》见公司指定信息披露网站 http://www.cninfo.com.cn。

    表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。


    特此公告！




                                              天茂实业集团股份有限公司董事会
                                                          2016 年 4 月 27 日