证券代码：000627              证券简称：天茂集团                 公告编号：2016-038




         天茂实业集团股份有限公司第七届监事会第六次会议决议公告



     本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导
 性陈述或者重大遗漏。



    天茂实业集团股份有限公司（以下简称本公司）第七届监事会第六次会议通知于 2016 年
4 月 18 日以电子邮件方式送达全体监事，会议于 2016 年 4 月 27 日在本公司四楼会议室召开。
会议应到监事 3 人，实到监事 3 人。会议的召集、召开符合有关法律、法规和公司章程的规
定。监事会召集人吴时炎先生主持了会议，逐项审议了各项议案，具体内容如下：
     一、审议通过《公司 2016 年第一季度报告》。
      监事会根据相关要求，对公司《2016年第一季度报告》进行了认真审核，认为公司2016
年第一季度报告的编制和审议程序符合相关法规规定。所披露的内容真实、准确、完整的反
应了公司报告期内经营管理和财务状况等各方面的情况。
    表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票。
    二、审议通过《关于计提资产减值准备的议案》
    监事会认为：公司本次计提资产减值准备的决议程序合法，依据充分；计提符合企业会
计准则等相关规定，符合公司实际情况，计提后更能公允反映公司资产状况， 同意本次计提
资产减值准备。
    表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票。



    特此公告


                                         天茂实业集团股份有限公司监事会
                                                   2016 年 4 月 27 日