证券代码：000627              股票名称：天茂集团                 公告编号：2016-077



                          天茂实业集团股份有限公司

                     第七届董事会第十六次会议决议公告


     本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导
 性陈述或者重大遗漏。

    天茂实业集团股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第十六次会议通知于2016
年10月16日分别以电子邮件或传真等方式发出。2016年10月26日，第七届董事会第十六次会
议以通讯方式召开，会议应到董事9人，实到董事9人，符合有关法律、法规和公司章程的规
定。会议以记名表决方式逐项审议并通过以下议案：

     一、审议通过《公司 2016 年第三季度报告》。
     董事会根据相关要求，对公司《2016年第三季度报告》进行了认真审核，认为公司2016
年第三季度报告的编制和审议程序符合相关法规规定。所披露的内容真实、准确、完整的反
应了公司报告期内经营管理和财务状况等各方面的情况。
     本议案表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。


     二、审议通过《2016 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。
     具体详见公司同日披露的《2016年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》


    本议案表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。


    特此公告
                                         天茂实业集团股份有限公司董事会
                                                   2016 年 10 月 26 日