证券代码：000627                股票名称：天茂集团                 公告编号：2016-081



                             天茂实业集团股份有限公司

                      第七届董事会第十七次会议决议公告


     本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导
 性陈述或者重大遗漏。



     天茂实业集团股份有限公司（以下简称本公司）第七届董事会第十七次会议通知于 2016
年 10 月 24 日分别以电话或邮件等方式送达全体董事、监事及全体高级管理人员。会议于 2016
年 11 月 3 日以通讯方式召开，会议应到董事 9 人，实到董事 9 人，符合《公司法》及《公司
章程》的规定。会议以记名表决方式审议通过《关于向湖北荆门农村商业银行申请壹亿伍仟
万元综合授信额度的议案》：
     为补充流动资金，经公司董事会研究决定，同意向湖北荆门农村商业银行申请壹亿伍仟
万元综合授信额度，综合授信期限为壹年，并授权公司资金部办理相关事宜。
     表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。




    特此公告




                                           天茂实业集团股份有限公司董事会
                                                     2016 年 11 月 3 日