证券代码：000627                证券简称：天茂集团            公告编号：2018-003



      天茂实业集团股份有限公司第七届董事会第二十六次会议决议公告

        本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性
    陈述或重大遗漏。



    天茂实业集团股份有限公司（以下简称“天茂集团”或“本公司”）第七届董事会第二
十六次会议通知于2018年1月30日分别以电子邮件或传真等方式发出。2018年2月9日以通讯方
式召开，会议应到董事9人，实到董事9人，符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会
议的召开合法有效。经审议，会议以投票表决方式通过《关于与上海陇傅实业有限公司签订<
股权及债权转让协议>的议案》。
    为进一步完善和调整公司产业和投资结构，更好的发展公司的保险主业，本公司与上海
陇傅实业有限公司（以下简称陇傅实业）签署了《股权及债权转让协议》，本公司将持有的荆
门和程贸易有限公司100%股权及债权；荆门天励投资有限公司100%股权及债权；荆门天睿投
资有限公司100%股权及债权；紫光创新投资有限公司8%股权（上述四家公司以下简称目标公
司）全部转让给陇傅实业。
    其中：截止2018年1月31日，本公司持有的和程贸易、天励投资和天睿投资股权账面净资
产合计为14,811.53万元，评估值合计为33,425.16万元，债权合计为17,440.65万元，以评估
值和债权为依据，确定转让价格为50,865.81万元；截止2018年1月31日，本公司持有的紫光
创新股权账面净值为0元，协商确定转让价格为100万元。

    目标公司股权及债权合计转让价格为 50,965.81 万元，预计对 2018 年合并报表产生投资
收益约 15,757.66 万元。出售完成后，本公司将不再持有目标公司股权。具体内容见同日在
《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网刊登的《天茂实业集团股份有限公司关于出售
子公司股权的公告》（2018-004）。
    本次股权及债权转让不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规
定的事项。
   特此公告！


                                                 天茂实业集团股份有限公司董事会
                                                                2018 年 2 月 9 日

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