证券代码：000627 证券简称：天茂集团 公告编号：2019-005
天茂实业集团股份有限公司
关于非公开发行限售股份解除限售的提示性公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏。
特别提示
1、本次解除限售股份数量为 2,905,604,700 股，占公司股份总数的 58.81％。
2、本次解除限售股份的股东共计 3 名。
3、本次限售股份可上市流通日期为 2019 年 2 月 18 日。（至 2019 年 2 月 17 日满 36 个
月，由于此日为非交易日，递延至 2019 年 2 月 18 日）
一、本次解除限售股份取得的基本情况
2015 年 12 月 7 日,公司收到中国证券监督管理委员会出具的《关于核准天茂实业集团股
份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可〔2015〕2823 号），核准公司非公开发行不
超过 2,905,604,700 股新股。公司向新理益集团有限公司、刘益谦和王薇 3 名特定对象发行
290,560.47 万股人民币普通股股票（A 股）。上述新增股份已于 2016 年 2 月 17 日在深圳证
券交易所上市，性质为有限售条件流通股，限售期为 36 个月，预计上市流通时间为 2019 年
2 月 18 日。
本次非公开发行股份完成后至本公告披露日，公司未发生配股、送股、公积金转增股本
等事项。
二、申请解除股份限售股东履行承诺情况
1、本次可上市流通限售股份持有人做出的限售承诺及履行情况
序号 限售股份持有人名称（承诺方） 承诺及追加承诺内容 履行情况
新理益集团有限公司 本次认购所获股份自公司本次非公开发行新增股份上 严格履行
1
市首日起 36 个月内不进行转让
刘益谦 本次认购所获股份自公司本次非公开发行新增股份上 严格履行
2
市首日起 36 个月内不进行转让
王薇 本次认购所获股份自公司本次非公开发行新增股份上 严格履行
3
市首日起 36 个月内不进行转让
截至本公告披露日，本次申请解除股份限售的股东严格履行了上述承诺，不存在相关承
诺未履行影响本次限售股上市流通的情况。
2、非经营性占用上市资金及违规担保情形
截至本公告披露日，本次申请解除股份限售的股东不存在非经营性占用公司资金的情形，
公司也不存在对其违法违规担保的情况。
三、本次解除限售股份的上市流通安排
1、本次解除限售股份上市流通日期为 2019 年 2 月 18 日。（至 2019 年 2 月 17 日满 36 个
月，由于此日为非交易日，递延至 2019 年 2 月 18 日）
2、本次解除限售股份数量为 2,905,604,700 股，占公司股份总数的 58.81％。
3、本次申请解除股份限售的股东共计 3 名。
4、本次股份解除限售及可上市流通情况如下
序号 股东名称 证券账户名称 持有限售股数 本次解除限售股份数量 质押的股份数量 占总股份比例
新理益集团有限 新 理 益 集 团 有 30.36%
1 1,500,000,000 1,500,000,000 1,237,111,866
公司 限公司
2 刘益谦 刘益谦 850,000,000 850,000,000 836,446,253 17.20%
3 王薇 王薇 555,604,700 555,604,700 532,373,812 11.25%
合计 2,905,604,700 2,905,604,700 2,605,931,931 58.81%
注: 新理益集团有限公司本次解除限售的 1,500,000,000 股中，有 1,237,111,866 处于质押状态，该
部分股份解除质押后即可上市流通。刘益谦本次解除限售的 850,000,000 股中，有 836,446,253 处于质押
状态，该部分股份解除质押后即可上市流通。王薇本次解除限售的 555,604,700 股中，有 532,373,812 处
于质押状态，该部分股份解除质押后即可上市流通。
四、股份变动情况
股份类型 本次限售股份解除限售前 本次变动数 本次限售股份解除限售后
数量（股） 比例 增加数量（股） 减少数量（股） 股数 比例
一、有限售条件的流通股 2,905,612,125 58.8106% - 2,905,604,700 7425 0.0002%
1、首发后限售股 2,905,604,700 58.8104% - 2,905,604,700 0 0.00%
2、高管锁定股 7,425 0.0002% - 7425 0.0002%
二、无限售条件的流通股 2,035,017,040 41.1894% 2,905,604,700 4,940,621,740 99.9998%
1．人民币普通股 2,035,017,040 41.1894% 2,905,604,700 4,940,621,740 99.9998%
三、股份总数 4,940,629,165 100.00% 2,905,604,700 2,905,604,700 4,940,629,165 99.9998%
五、保荐机构的核查意见
经核查，保荐机构国泰君安证券股份有限公司认为：本次解除限售股份持有股东严格履
行股份限售规定和承诺，且均不存在非经营性占用上市公司资金的情形，公司也未发生对其
进行违规担保等损害上市公司利益的情形；本次限售股份解除限售数量、上市流通时间均符
合《上市公司证券发行管理办法》、《上市公司非公开发行股票实施细则》以及《深圳证券
交易所股票上市规则》等相关法律、法规的要求；截至本核查意见出具日，公司本次限售股
份上市流通相关的信息披露真实、准确、完整。保荐机构对公司本次非公开发行股票限售股
份上市流通事项无异议。
六、控股股东对解除限售股份的持有意图及减持计划
新理益集团有限公司、刘益谦先生和王薇女士无计划在限售股份解除限售后六个月以内通
过深圳证券交易所竞价交易系统出售解除限售流通股。
新理益集团有限公司、刘益谦先生和王薇女士承诺：如计划未来通过深圳证券交易所竞价
交易系统出售所持公司解除限售流通股，将于首次卖出的十五个交易日前通过天茂集团对外
披露减持提示性公告，披露内容包括不限于拟出售的股份数量；拟出售的时间；拟出售的价
格区间；减持原因以及深圳证券交易所要求的其他内容。
七、备查文件
1、限售股份上市流通申请表；
2、股份结构表和限售股份明细表；
3、新理益集团有限公司、刘益谦先生和王薇女士关于解除限售后所持股份减持计划的承诺
4、国泰君安证券股份有限公司关于天茂实业集团股份有限公司 2015 年非公开发行限售股份上市流通
的核查意见。
特此公告。
天茂集团股份有限公司董事会
2019 年 2 月 13 日
