天茂集团：关于2020年度日常关联交易预计公告2020-04-15
证券代码：000627 股票名称：天茂集团 公告编号：2020-010
天茂实业集团股份有限公司
关于 2020 年度日常关联交易预计公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误
导性陈述或者重大遗漏。
根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《天茂实业集团股份有限公司关联交易管
理制度》等相关规定，在分析日常关联交易基础上，结合日常经营和业务开展的需要，
对 2020 年度可能发生的日常关联交易进行了预计，具体情况如下：
一、日常关联交易基本情况
（一）日常关联交易概述
天茂实业集团股份有限公司（以下简称本公司）2020 年日常关联交易主要为本公司
及控股子公司国华人寿保险股份有限公司（以下简称国华人寿）与关联人新理益集团有
限公司（以下简称新理益）、长江证券股份有限公司及其控股子公司（以下简称长江证
券）、上海一仟互联网金融信息服务有限公司（以下简称一仟金融）之间发生的租赁、
证券和金融产品服务以及证券和金融产品交易等业务。
租赁收入中预计关联交易总金额为 875.86 万元，其中：本公司及国华人寿与新理
益关联交易预计金额 656.27 万元，2019 年实际发生金额 656.27 万元；与长江证券关联
交易预计金额 212.66 万元，2019 年实际发生金额 204.61 万元；与一仟金融关联交易预
计金额 6.93 万元，2019 年实际发生金额 42.99 万元；
证券和金融产品服务和交易中由于证券市场情况无法预计，交易量难以预计，以实
际发生数准。2019 年本公司及国华人寿与长江证券实际发生金额 0 万元。
1、2020 年 4 月 14 日公司第八届十二次董事会会议审议通过《关于公司 2020 年度
日常关联交易预计的议案》。
2、本公司董事长刘益谦先生担任新理益公司董事长、本公司董事田熠菲先生是刘
益谦先生的近亲属，本公司董事刘斌先生在新理益间接控制的荆门天茂化工有限公司担
任董事，故刘益谦先生、田熠菲先生、刘斌先生作为关联董事应回避本议案表决。本议
案由6名非关联董事表决，有效表决票为6票。
本议案由6名非关联董事一致表决通过。
独立董事对本次交易发表了事前认可意见和独立意见。
3、本议案尚需提交 2019 年年度股东大会审议，关联股东新理益集团有限公司、刘
益谦、王薇在股东大会上应对此议案回避表决。
（二）预计 2020 年日常关联交易类别和金额
单位：万元
合同签订金 截至披露日
上年发生金
关联交易类别 关联人 关联交易内容 关联交易定 额或预计金 已发生金额
额（万元）
价原则 额（万元） （万元）
租赁国华人寿持 2020 年 1-3 月
有的上海环球金 参照市场水 税前租赁收入
新理益 656.27 税前 656.27
融中心 70 层物 平定价 164.07 万元
业
租赁国华人寿子 2020 年 1-3
公司重庆平华置 参照市场水 月税前租赁
长江证券 业持有的“重庆 平定价 168.90 收入 41.87 税前 160.85
国华金融中心” 万元
部分物业
租金收入 租赁国华人寿子 参照市场水 2020 年 1-3
公司荆门市城华 平定价 月税前租赁
长江证券 置业持有的“国 43.76 收入 10.94 税前 43.76
华汇金中心”部 万元
分物业
上海一仟 租赁国华人寿持 参照市场水 2020 年 1-3
互联网金 有的上海国华金 平定价 月税前租赁
融信息服 融大厦部分物业 6.93 收 入 1.73 税前 42.99
务有限公 万元
司
小计 875.86 税前 903.87
截至披露日
定价原则和预 上年发生金
关联交易类别 关联人 关联交易内容 已发生金额
计金额 额（万元）
（万元）
长江证券及其控股子公司为 参照市场水平 国华人寿委
本公司及控股子公司提供证 定价，由于证 托长江证券
券经纪、证券投资咨询、证 券市场情况无 作为资产管
券资产管理、证券承销与保 法预计，交易 理人，长江
荐、财务顾问、代销金融产 量难以预计， 证券受托管
证券和金融产 品、资产托管、运营外包、 以实际发生数 理专户长江
长江证券 0
品服务 基金管理等证券和金融产品 计算。 资管超越理
服务，或接受本公司及控股 财灵活配置
子公司为其提供上述证券和 1 号单一资
金融产品服务。 产管理计
划，已发生
30000 万元。
本公司及控股子公司购买长 参照市场水平
江证券及其控股子公司发行 定价，由于证
或管理的金融产品，或长江 券市场情况无
证券和金融产
长江证券 证券及其控股子公司购买本 法预计，交易 0 0
品交易
公司及控股子公司发行或管 量难以估计，
理的金融产品，以及进行的 以实际发生数
其他证券和金融产品交易。 计算。
（三）上一年度（2019 年）日常关联交易实际发生情况
单位：万元
关联 实际发 实际发 实际发生
预计金额（万 生额占 额与预计 披露日期及索
交易 关联人 关联交易内容 生金额
同类业 金额差异 引
元）
类别 （万元） 务比例 （%）
（%）
租赁国华人寿持有的 2019 年 3 月 8
租 金
新理益 上海环球金融中心 656.27 656.27 72.61% 0 日在《中国证券
收入
70 层物业 报》、《证券时
租赁国华人寿子公司 报》和巨潮资讯
重庆平华置业持有的 网披露的《关于
长江证券 160.85 160.85 17.80% 0
“重庆国华金融中 2019 年度日常
心”部分物业 关联交易预计
租赁国华人寿子公司 公告》
荆门市城华置业持有
长江证券 43.76 43.76 4.84% 0
的“国华汇金中心”
部分物业
上海一仟 租赁国华人寿持有的
互联网金 上海国华金融大厦部
融信息服 分物业 42.99 79.04 4.75% -44.34%
务有限公
司
小计 903.87 939.92 100% -3.84%
公司董事会对日常关联交易实际发生情况 不适用
与预计存在较大差异的说明（如适用）
公司独立董事对日常关联交易实际发生情 不适用
况与预计存在较大差异的说明（如适用）
二、关联人介绍和关联关系
1、关联方名称：新理益集团有限公司
注册地址：上海市黄浦区淮海东路 85 号 19A 室
主要办公地点：上海市浦东新区世纪大道 100 号环球金融中心 70 层
法定代表人：刘益谦
注册资本：600,000 万元
经营范围：投资管理，经济信息咨询服务，投资咨询，从事电子信息科技、化
工科技领域内的技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务，房地产开发经营，百货、
建筑材料、钢材、化工原料及产品、工艺品（象牙及其制品除外）、珠宝首饰的销售，
医药投资。 【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】
新理益为本公司控股股东，持有本公司 42.13%股份，符合《股票上市规则》第
10.1.3 条第（一）款规定的关联关系情形，为公司关联法人。截止 2019 年 12 月 31 日，
新理益集团（母公司未经审计）总资产 313.00 亿元，净资产 207.41 亿元，营业收入
6483.74 万元，投资收益 3.15 亿元，净利润 1.2 亿元。有足够履约的能力。
2、关联方名称：长江证券股份有限公司
注册地址：湖北省武汉市新华路特 8 号
法定代表人：李新华
注册资本：552946.7678 万元
经营范围：证券经纪；证券投资咨询；证券（不含股票、上市公司发行的公司
债券）承销；证券自营；融资融券业务；证券投资基金代销；为期货公司提供中间介绍
业务；代销金融产品；股票期权做市业务。
本公司董事长刘益谦先生的近亲属陈佳先生担任了长江证券董事，符合《股票上
市规则》第 10.1.3 条第（三）款规定的关联关系情形，故长江证券为公司关联法人。
截止 2019 年 9 月 30 日，长江证券总资产 1083 亿元，净资产 277.9 亿元。2019 年 1-9
月营业收入 52.18 亿元，净利润 14.63 亿元，有足够履约的能力。
3、关联方名称：上海一仟互联网金融信息服务有限公司
注册地址：中国（上海）自由贸易试验区向城路 288 号、世纪大道 1501 号 709 室
法定代表人：薛飞
注册资本：5000 万元
经营范围：金融信息服务（除金融业务），接受金融机构委托从事金融信息技术外
包、金融业务流程外包、金融知识流程外包，从事金融软件科技领域内的技术开发、技
术咨询、技术转让、技术服务，电子商务（不得从事增值电信、金融业务），市场信息
咨询与调查（不得从事社会调研、社会调查、民意调查、民意测验），投资咨询、商务
咨询、财务咨询，投资管理，资产管理，金融产品的研究开发、组合设计、咨询服务，
金融和经济咨询服务。 【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】
上海一仟互联网金融信息服务有限公司为新理益的控股子公司，符合《股票上市
规则》第 10.1.3 条第（二）款规定的关联关系情形，为公司关联法人。截止 2019 年 12
月 31 日，上海一仟互联网金融信息服务有限公司总资产 4401.42 万元，净资产 4424.24
万元。2019 年营业收入 0 万元，净利润-233.44 万元，有足够履约的能力。
三、关联交易主要内容
1、2018 年 3 月国华人寿与新理益签署了《上海环球金融中心房屋租赁合同》，将
持有的上海环球金融中心 70 层物业租赁给新理益，租赁期限为 2018 年 4 月 1 日至 2021
年 3 月 31 日,参考市场价格，2019 年每月租金为人民币 546,891.67 元，租金按月支付。
2、2016 年 11 月国华人寿控股子公司重庆平华置业有限公司与长江证券签署了《重
庆国华金融中心租赁合同》，将持有的“重庆国华金融中心”部分物业租赁给长江证券，
租赁期限为 2016 年 11 月 1 日至 2021 年 10 月 31 日,参考市场价格，2020 年 1-10 月每
月租金为人民币 139,582.93 元，11-12 月每月租金为人民币 146,562.07 元，每三个月
支付一次。
3、2017 年 5 月国华人寿控股子公司荆门市城华置业有限公司与长江证券签署了《长
江证券股份有限公司房屋租赁合同》，并于 2018 年签署了《房屋租赁补充协议》，将
持有的“国华汇金中心”部分物业租赁给长江证券，租赁期限为 2018 年 4 月 1 日至 2023
年 3 月 31 日,参考市场价格，每月租金为人民币 36,466 元，每六个月支付一次。
4、2019 年 6 月国华人寿与上海一仟互联网金融信息服务有限公司签署了《国华人
寿金融大厦房屋租赁合同》，将持有的上海国华人寿金融大厦部分物业租赁给上海一仟
互联网金融信息服务有限公司，租赁期限为 2019 年 7 月 1 日至 2022 年 6 月 30 日,参考
市场价格，月租金为人民币 5,779.16 元，按月支付。
5、本公司及国华人寿基于资产保值增值需求与长江证券及其控股子公司发生的证
券和金融产品服务以及证券和金融产品交易等业务参照市场水平定价，由于证券市场情
况无法预计，交易量难以估计，以实际发生数计算。
四、关联交易目的和对上市公司的影响
（一）上述日常关联交易均系公司正常业务运营产生，有助于公司拓展业务，并将
为公司带来合理收益。
（二）上述日常关联交易双方是互利双赢的平等互惠关系，定价参考市场价格进行，
符合公司及股东的整体利益。
（三）上述日常关联交易不影响公司的独立性，公司主要业务未因上述关联交易而
对关联人形成依赖。
五、独立董事意见
（一）事前认可意见
公司拟审议的关于预计2020年度日常关联交易事项符合公司日常经营的需要；该类
交易对公司独立性无影响，公司主要业务不会因此类交易而对关联人形成依赖；该类交
易事项不存在损害公司及股东，特别是中小股东利益的情况。同意将该议案提交公司第
八届董事会第十二次会议审议。
（二）独立意见
公司对2020年度日常关联交易的预计符合公司日常经营和业务开展的需要，符合公
司及股东的整体利益；相关关联交易的定价遵循公允定价原则，参考市场价格进行，不
存在损害公司及股东，特别是中小股东利益的情况；《关于预计公司2020年度日常关联
交易的议案》的审议程序符合《公司法》、《证券法》以及《公司章程》的有关规定。
同意公司关于预计2020年度日常关联交易事项。
六、备查文件
1、第八届十二次董事会决议；
2、独立董事事前认可意见和独立董事意见；
天茂实业集团股份有限公司董事会
2020 年 4 月 14 日
