证券代码：000627             证券简称：天茂集团                 公告编号：2020-032




                           天茂实业集团股份有限公司

                       第八届监事会第十二次会议决议公告



     本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导
 性陈述或者重大遗漏。


    天茂实业集团股份有限公司（以下简称本公司）第八届监事会第十二次会议通知于

2020年5月15日以电子邮件或传真等方式送达全体监事，会议于2020年5月26日以现场表决

方式召开，会议应到监事3人，实到监事3人。监事会主席吴时炎先生主持了会议，本次会

议的通知、召开、表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程

的规定。会议审议通过了《关于终止吸收合并国华人寿保险股份有限公司并募集配套资金

暨关联交易的议案》。

    本公司拟通过向控股子公司国华人寿保险股份有限公司（以下简称“国华人寿”）的

股东海南凯益实业有限公司、上海博永伦科技有限公司、宁波汉晟信投资有限公司发行股

份、可转换债券及支付现金，向湖北省宏泰国有资本投资运营集团有限公司、武汉地产开

发投资集团有限公司、武汉市江岸国有资产经营管理有限责任公司发行股份的方式，吸收

合并国华人寿（以下简称“本次重大资产重组”）。


     自筹划本次重大资产重组事项以来，本公司严格按照相关法律法规要求，积极组织相关

各方推进本次重大资产重组工作，相关各方充分协商并审慎研究论证。根据本公司定期发布

的重组进展公告，受到新型冠状病毒感染肺炎疫情的影响，本公司拟对标的资产加期审计至

2019 年 12 月 31 日，重组的评估基准日变更为 2019 年 12 月 31 日。本次重大资产重组历时

较长，在本次重大资产重组期间，外部资本市场环境发生了较大变化，部分交易对方对本次
重组的股份发行价格、标的公司估值等核心条款提出了新的意见，交易对方无法在原定计划

时间内与本公司就此达成一致。经审慎讨论，本次重大资产重组在时间上存在不确定性，预

计无法在原定计划时间内完成。为切实维护上市公司及全体股东利益，本公司决定终止本次

重大资产重组事项。



    表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。


    特此公告




                                                  天茂实业集团股份有限公司监事会

                                                                2020 年 5 月 26 日