证券代码：000627                股票名称：天茂集团             公告编号：2020-073



                          天茂实业集团股份有限公司

      关于申购国华人寿保险股份有限公司资本补充债券的投资进展公告


     本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导
 性陈述或者重大遗漏。



    一、投资概述
    2020年10月9日，天茂实业集团股份有限公司（以下简称“本公司”）第八届董事会第十
七次会议审议通过了《关于申购国华人寿保险股份有限公司资本补充债券的议案》：本公司
同意以自有资金现金方式申购国华人寿保险股份有限公司（以下简称“国华人寿”）资本补
充债券不超过6亿元人民币（含6亿元），授权公司董事长可根据国华人寿于中国债券信息网、
中国货币网公布的募集说明书、发行公告及申购区间与申购提示性说明等公开披露文件调整
本公司最终的申购方案，并签署与本次资本补充债券申购有关的所有法律文件。（具体内容
详见本公司于2020年10月10日在《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资
讯网http://www.cninfo.com.cn上披露的《关于申购国华人寿保险股份有限公司资本补充债
券的投资公告》）。


    二、投资进展
    2020年12月10日，国华人寿在中国债券信息网、中国货币网披露了《国华人寿2020年第
一期资本补充债券发行公告》等相关文件，根据前述文件，国华人寿拟于2020年12月10日发
行国华人寿2020年第一期资本补充债券（以下简称“国华人寿资本补充债券”），发行总额
为人民币30亿元，发行方式为由主承销商组织承销团，通过簿记建档集中配售方式在银行间
市场公开发行，发行范围及对象为银行间市场成员。
    本公司拟通过中海信托股份有限公司作为受托管理人的“中海-银叶稳健5号单一资金信
托”在银行间债券市场申购国华人寿资本补充债券。
    2020年12月10日，本公司与中海信托股份有限公司签署了《中海-银叶稳健5号单一资金
信托信托合同》（以下简称“《信托合同》”），本公司作为委托人暨受益人认购“中海-
银叶稳健5号单一资金信托”不超过人民币6亿元（含6亿元）的信托单位，本公司与中海信托
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股份有限公司无关联关系，《信托合同》的主要条款如下：
    1、委托人：天茂实业集团股份有限公司
    2、受益人：天茂实业集团股份有限公司
    3、受托人：中海信托股份有限公司
    4、保管人：招商银行股份有限公司上海分行
    5、信托类型：封闭式固定收益类单一资金信托
    6、信托单位的预期存续期限:本期信托单位的预期存续期限为 10 年。
    7、信托单位的投资范围：本期信托单位全部资金投资于国华人寿保险股份有限公司资本
补充债券（金额不超过 6 亿元）以及银行存款。


    本公司认购国华人寿资本补充债券的情况，本公司将及时履行信息披露义务。


    特此公告。




                                                  天茂实业集团股份有限公司董事会
                                                                2020 年 12 月 10 日




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