证券代码：000627                证券简称：天茂集团            公告编号：2021-040




                          天茂实业集团股份有限公司

                   关于调整 2021 年度日常关联交易预计的公告

     本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误
 导性陈述或者重大遗漏。


   根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《天茂实业集团股份有限公司关联交易管
理制度》等相关规定，在分析日常关联交易基础上，结合日常经营和业务开展的需要，
对 2021 年度可能发生的日常关联交易进行了预计，具体情况如下：
   一、日常关联交易基本情况
   （一）日常关联交易概述
    2021年4月29日公司第八届二十次董事会会议审议通过了《关于公司2021年度日常
关联交易预计的议案》，由于部分涉及“证券和金融产品服务和交易”的关联交易没有
具体交易金额，按照《深圳证券交易所股票上市规则》10.2.11规定，该议案提交到2020
年度股东大会进行审议，在2021年5月21日召开的2020年度股东大会上，该议案被否决，
未获得通过。
    鉴于“证券和金融产品服务和交易”中证券市场情况无法预计，交易量难以预计，
故对原《关于公司 2021 年度日常关联交易预计的议案》的内容进行调整，不再包括“证
券和金融产品服务以及证券和金融产品交易”类关联交易，2021 年调整后的日常关联交
易预计主要为本公司及控股子公司国华人寿保险股份有限公司与关联人新理益集团有
限公司、长江证券股份有限公司及其控股子公司、一仟（上海）信息技术服务有限公司、
重庆龙的美术馆之间发生的租赁业务。
    调整后的 2021 年日常关联交易预计关联交易总金额为 1,016.49 万元，其中：本公
司及国华人寿与新理益关联交易预计金额 622.33 万元，2020 年实际发生金额 656.27
万元；与长江证券关联交易预计金额 219.63 万元，2020 年实际发生金额 212.65 万元；
与一仟金融关联交易预计金额 6.93 万元，2020 年实际发生金额 6.93 万元；与龙美术馆
关联交易预计 167.60 万元，2020 年实际发生金额 125.69 万元。
    1、2021年6月28日公司第八届二十一次董事会会议审议通过《关于调整2021年度日
常关联交易预计的议案》。
    2、本公司董事长刘益谦先生担任新理益公司董事长、故刘益谦先生作为关联董事
应回避本议案表决。本议案由6名非关联董事表决，有效表决票为6票。
    本议案由6名非关联董事一致表决通过。
    独立董事对本次交易发表了事前认可意见和独立意见。
    3、公司 2021 年调整后的日常关联交易预计总金额为 1,016.49 万元，占公司 2020
年 12 月 31 日净资产 2,113,491.16 万元的 0.05%，在董事会的审批权限内，无需提交股
东大会审议。


     （二）预计 2021 年日常关联交易类别和金额
                                                                             单位：万元
                                                       合同签订
                                                                    截至披露日
                          关联交易内容     关联交易定 金 额 或 预                 上年发生金
关联交易类别   关联人                                               已发生金额
                                           价原则      计金额（万                 额（万元）
                                                                    （万元）
                                                       元）

                          租赁国华人寿持                            2021 年 1-5

                          有的上海环球金 参照市场水                 月税前租赁

               新理益     融中心 70 层物 平定价        622.33          收入       税前 656.27

                          业                                        265.90 万

                                                                        元
租金收入
                          租赁国华人寿子
                                                                    2021 年 1-5
                          公司重庆平华置 参照市场水
                                                                    月税前租赁
               长江证券   业持有的“重庆 平定价        175.87                     税前 168.90
                                                                    收入 73.28
                          国华金融中心”
                                                                       万元
                          部分物业
                                 租赁国华人寿子 参照市场水
                                                                             2021 年 1-5
                                 公司荆门市城华 平定价
                                                                             月税前租赁
                  长江证券       置业持有的“国               43.76                            税前 43.76
                                                                                收入 18.23
                                 华汇金中心”部
                                                                                   万元
                                 分物业

                  一 仟 （ 上 租赁国华人寿持 参照市场水                      2021 年 1-5

                  海）信息技 有的上海国华金 平定价                           月税前租赁
                                                              6.93                             税前 6.93
                  术 服 务 有 融大厦部分物业                                     收入 2.89

                  限公司                                                           万元

                                 租赁国华人寿子 参照市场水
                                                                             2021 年 1-5
                                 公司重庆平华置 平定价
                  重 庆 龙的                                                 月税前租赁
                                 业持有的“重庆               167.60                          税前 125.69
                  美术馆                                                        收入 69.83
                                 国华金融中心”
                                                                                   万元
                                 部分物业

                  小计                                        1016.49                         税前 1001.55



   （三）上一年度（2020 年）日常关联交易实际发生情况
                                                                                       单位：万元

关联                                         实际发                     实际发     实际发生
                                                       预计金额（万     生额占     额与预计   披露日期及索
交易     关联人          关联交易内容        生金额
                                                          元）          同类业     金额差异         引
类别                                        （万元）                    务比例      （%）
                                                                        （%）

                     租赁国华人寿持有的                                                       2020 年 4 月 15

        新理益       上海环球金融中心       656.27       656.27        65.53%         0       日在《中国证券

                     70 层物业                                                                报》、《证券时
租 金
                     租赁国华人寿子公司                                                       报》、《上海证
收入
                     重庆平华置业持有的                                                       券报》和巨潮资
        长江证券                            168.90       168.90        16.86%         0
                     “重庆国华金融中                                                         讯网披露的《关

                     心”部分物业                                                             于 2020 年度日
                  租赁国华人寿子公司                                        常关联交易预

                  荆门市城华置业持有                                        计公告》
       长江证券                        43.76     43.76    4.37%      0
                  的“国华汇金中心”

                  部分物业

       一 仟（上 租赁国华人寿持有的

       海 ）信息 上海国华金融大厦部
                                       6.93       6.93    0.69%      0
       技 术服务 分物业

       有限公司

                  租赁国华人寿子公司

       重 庆龙的 重庆平华置业持有的
                                        125.69     0      12.55%    100%
       美术馆      “重庆国华金融中

                     心”部分物业

       小计                            1001.55   875.86    100%    14.35%
公司董事会对日常关联交易实际发生情况   不适用
与预计存在较大差异的说明（如适用）
公司独立董事对日常关联交易实际发生情   不适用
况与预计存在较大差异的说明（如适用）



    二、关联人介绍和关联关系
    1、关联方名称：新理益集团有限公司
       注册地址：上海市黄浦区淮海东路 85 号 19A 室
       主要办公地点：上海市浦东新区世纪大道 100 号环球金融中心 70 层
       法定代表人：刘益谦
       注册资本：600,000 万元
       经营范围：投资管理，经济信息咨询服务，投资咨询，从事电子信息科技、化
工科技领域内的技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务，房地产开发经营，百货、
建筑材料、钢材、化工原料及产品、工艺品（象牙及其制品除外）、珠宝首饰的销售，
医药投资。 【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】
      新理益为本公司控股股东，持有本公司 44.56%股份，符合《股票上市规则》第
10.1.3 条第（一）款规定的关联关系情形，为公司关联法人。截止 2020 年 12 月 31 日，
新理益集团（母公司未经审计）总资产 309.66 亿元，净资产 209.30 亿元，营业收入 0
万元，投资收益 11.65 亿元，净利润 1.84 亿元。有足够履约的能力。


    2、关联方名称：长江证券股份有限公司
       注册地址：湖北省武汉市新华路特 8 号
       法定代表人：李新华
       注册资本：552,946.7678 万元
       经营范围：证券经纪；证券投资咨询；证券（不含股票、上市公司发行的公司
债券）承销；证券自营；融资融券业务；证券投资基金代销；为期货公司提供中间介绍
业务；代销金融产品；股票期权做市业务。
      本公司董事长刘益谦先生的近亲属陈佳先生担任了长江证券董事，符合《股票上
市规则》第 10.1.3 条第（三）款规定的关联关系情形，故长江证券为公司关联法人。
截止 2020 年 12 月 31 日，长江证券总资产 1344 亿元，净资产 290.8 亿元。2020 年营业
收入 77.84 亿元，净利润 20.85 亿元，有足够履约的能力。


   3、关联方名称：一仟（上海）信息技术服务有限公司（原公司名称：上海一仟互联
网金融信息服务有限公司）
    注册地址：中国（上海）自由贸易试验区向城路 288 号、世纪大道 1501 号 709 室
    法定代表人：薛飞
    注册资本：5,000 万元
    经营范围：一般项目：从事信息技术、计算机科技领域内的技术开发、技术咨询、
技术转让、技术服务，企业管理咨询，信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务），健
康咨询服务（不含诊疗服务），专业设计服务，大数据服务，软件开发，广告制作，广
告设计、代理，广告发布（非广播电台、电视台、报刊出版单位），组织文化艺术交流
活动。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
      一仟（上海）信息技术服务有限公司为新理益的控股子公司，符合《股票上市规
则》第 10.1.3 条第（二）款规定的关联关系情形，为公司关联法人。截止 2020 年 12 月
31 日，一仟（上海）信息技术服务有限公司总资产 4391.09 万元，净资产 4414.52 万元。
2020 年营业收入 0 万元，净利润-9.73 万元，有足够履约的能力。
      4、关联方名称：重庆龙的美术馆
    注册地址：重庆市江北区聚贤岩广场 9 号金沙路 29 号
    负责人：王薇
    注册资本：1,000 万元
    经营范围：现代、当代、革命时代书画、油画、雕塑作品、艺术品、工艺品收藏、
展览、学术交流。
    社会组织类型：民办非企业单位
    重庆龙的美术馆法人王薇女士为本公司董事长刘益谦先生配偶，符合《股票上市规
则》第 10.1.3 条第（三）款规定的关联关系情形，为公司关联法人，王薇女士有足够
的履约能力。
    经核查，上述相关各方均不属于失信被执行人。


    三、关联交易主要内容
    1、2018 年 3 月国华人寿与新理益签署了《上海环球金融中心房屋租赁合同》，将
持有的上海环球金融中心 70 层物业租赁给新理益，租赁期限为 2018 年 4 月 1 日至 2021
年 3 月 31 日,参考市场价格，月租金为人民币 546,891.67 元，租金按月支付。
    2021 年 3 月国华人寿与新理益签署了《房屋租赁合同》，将持有的上海环球金融中
心 70 层物业租赁给新理益，租赁期限为 2021 年 4 月 1 日至 2023 年 3 月 31 日,参考市场
价格，月租金为人民币 509,175.00 元，租金按月支付。
    2、2016 年 11 月国华人寿控股子公司重庆平华置业有限公司与长江证券签署了《重
庆国华金融中心租赁合同》，将持有的“重庆国华金融中心”部分物业租赁给长江证券，
租赁期限为 2016 年 11 月 1 日至 2021 年 10 月 31 日,参考市场价格，月租金为人民币
146,562.07 元，每三个月支付一次。
    3、2017 年 5 月国华人寿控股子公司荆门市城华置业有限公司与长江证券签署了《长
江证券股份有限公司房屋租赁合同》，并于 2018 年签署了《房屋租赁补充协议》，将
持有的“国华汇金中心”部分物业租赁给长江证券，租赁期限为 2018 年 4 月 1 日至 2023
年 3 月 31 日,参考市场价格，月租金为人民币 36,466 元，每六个月支付一次。
    4、2019 年 6 月国华人寿与一仟（上海）信息技术服务有限公司签署了《国华人寿
金融大厦房屋租赁合同》，将持有的上海国华人寿金融大厦部分物业租赁给一仟（上海）
信息技术服务有限公司，租赁期限为 2019 年 7 月 1 日至 2022 年 6 月 30 日,参考市场价格，
月租金为人民币 5,779.16 元，按月支付。
    5、2016 年 05 月国华人寿控股子公司重庆平华置业有限公司与龙美术馆签署了《房
屋租赁合同》，将持有的“重庆国华金融中心”部分物业租赁给龙美术馆，租赁期限为
2016 年 5 月 25 日至 2021 年 5 月 24 日,参考市场价格，月租金为人民币 139,660.80 元，每
三个月支付一次。


    四、关联交易目的和对上市公司的影响
   （一）上述日常关联交易均系公司正常业务运营产生，有助于公司拓展业务，并将
为公司带来合理收益。
   （二）上述日常关联交易双方是互利双赢的平等互惠关系，定价参考市场价格进行，
符合公司及股东的整体利益。
   （三）上述日常关联交易不影响公司的独立性，公司主要业务未因上述关联交易而
对关联人形成依赖。


    五、独立董事意见
   （一）事前认可意见
    公司拟审议的《关于调整2021年度日常关联交易预计的议案》符合公司日常经营的
需要；该类交易对公司独立性无影响，公司主要业务不会因此类交易而对关联人形成依
赖；该类交易事项不存在损害公司及股东，特别是中小股东利益的情况。同意将该议案
提交公司第八届董事会第二十一次会议审议。
   （二）独立意见
   公司对 2021 年度日常关联交易的预计符合公司日常经营和业务开展的需要，符合公
司及股东的整体利益；相关关联交易的定价遵循公允定价原则，参考市场价格进行，不
存在损害公司及股东，特别是中小股东利益的情况；《关于调整 2021 年度日常关联交
易预计的议案》的审议程序符合《公司法》、《证券法》以及《公司章程》的有关规定。
同意公司关于调整预计 2021 年度日常关联交易事项。
   六、备查文件
   1、第八届二十一次董事会决议；
   2、独立董事事前认可意见和独立董事意见；
天茂实业集团股份有限公司董事会
              2021 年 6 月 28 日