天茂实业集团股份有限公司
                        第九届董事会第一次会议独立董事意见


       根据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》和《公司章程》的有关规定，
在听取了公司董事会及其他有关人员汇报后，经认真讨论，本公司独立董事对天茂实业集
团股份有限公司第九届董事会第一次会议有关情况经调查了解后，进行了审核：
       一、关于聘任总经理、财务总监的情况
       本人作为公司独立董事，就公司董事会聘任周文霞女士为公司总经理；聘任陈大力先
生为公司财务总监，发表独立意见如下：周文霞女士、陈大力先生符合《公司法》、《公
司章程》中关于经理任职资格的规定，提名程序合法。
       二、关于聘任董事会秘书和证券事务代表的有关情况
       现就公司董事会聘任董事会秘书和证券事务代表的事项，本人作为公司独立董事，发
表独立意见如下：龙飞先生符合《公司法》、《公司章程》、《深圳证券交易所上市规则》中
关于高管、董事会秘书任职资格的规定，提名程序合法。李梦莲女士符合《公司法》、《公
司章程》、《深圳证券交易所上市规则》中关于证券事务代表任职资格的规定，提名程序合
法。




       独立董事：




           刘万富                    徐翔                    张晓苗




                                                             2021 年 8 月 20 日




                                            1