证券代码：000627             证券简称：天茂集团                公告编号：2022-044




                        天茂实业集团股份有限公司

                    第九届监事会第七次会议决议公告
     本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导
 性陈述或者重大遗漏。



    一、监事会会议召开情况
    天茂实业集团股份有限公司（以下简称“公司”）第九届监事会第七次会议通知于
2022年11月28日分别以电子邮件方式送达全体监事,会议于2022年12月7日在公司会议
室以现场和通讯相结合的方式召开，会议应到监事3人，实到监事3人。其中，因疫情原
因监事卢俊女士以通讯表决方式出席了会议。监事会主席吴时炎先生主持会议。会议的
召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章和公司章程的规定。


    二、监事会会议审议情况

    （一）审议通过了《关于修改<监事会议事规则>的议案》
    具体内容详见 2022 年12月8日登载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《监事
会议事规则》。
    表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票。

    本议案需提交公司2022年第一次临时股东大会审议。


    （二）审议通过了《关于拟变更会计师事务所的议案》
    监事会认为：大信会计师事务所（特殊普通合伙）已连续多年为公司提供审计服务，
为保证公司审计工作的独立性和客观性，且综合考虑公司业务发展需要及会计师事务所
人员安排及工作计划等情况，公司拟改聘中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）为公
司2022年度财务审计及内部控制审计机构，聘期一年，监事会对此事项无异议。
    表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票。

    本议案需提交公司2022年第一次临时股东大会审议。
三、备查文件

1．经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议；




  特此公告！




                                         天茂实业集团股份有限公司监事会
                                                       2022 年 12 月 7 日