证券代码：000627                证券简称：天茂集团             公告编号：2023-012




                         天茂实业集团股份有限公司

                   关于 2023 年度日常关联交易预计的公告

     本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误
 导性陈述或者重大遗漏。


   根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《天茂实业集团股份有限公司关联交易管
理制度》等相关规定，在分析日常关联交易基础上，结合日常经营和业务开展的需要，
对 2023 年度可能发生的日常关联交易进行了预计，具体情况如下：
   一、日常关联交易基本情况
   （一）日常关联交易概述
    天茂实业集团股份有限公司（以下简称本公司）2023 年日常关联交易预计主要为本
公司及控股子公司国华人寿保险股份有限公司与关联人新理益集团有限公司、长江证券
股份有限公司及其控股分子公司、重庆龙的美术馆之间发生的房屋租赁业务。
    2023 年日常关联交易预计关联交易总金额为 930.83 万元，其中：本公司及国华人
寿与新理益关联交易预计金额 611.01 万元，2022 年实际发生金额 611.01 万元；与长江
证券关联交易预计金额 147.57 万元，2022 年实际发生金额 146.25 万元；与重庆龙的美
术馆龙关联交易预计 172.25 万元，2022 年实际发生金额 111.73 万元。
    1、2023年4月21日公司第九届八次董事会会议审议通过《关于公司2023年度日常关
联交易预计的议案》，本议案由6名非关联董事一致表决通过。
    2、本公司董事长刘益谦先生担任新理益集团有限公司董事长,故刘益谦先生作为关
联董事回避本议案表决。本议案由6名非关联董事表决，有效表决票为6票。
    独立董事对本次交易发表了事前认可意见和独立意见。
    3、公司 2023 年预计的日常关联交易预计总金额为 930.83 万元，占公司 2022 年
12 月 31 日净资产 2,141,195.55 万元的 0.04%，在董事会的审批权限内，无需提交股东
大会审议。
     （二）预计 2023 年日常关联交易类别和金额
                                                                            单位：万元
                                                        合同签订
                                                                     截至披露日
                          关联交易内容     关联交易定   金额或预                   上年发生金
关联交易类别   关联人                                                已发生金额
                                           价原则       计金额（万                 额（万元）
                                                                     （万元）
                                                        元）

                          租赁国华人寿持                             2023 年 1-3

                          有的上海环球金   参照市场水     税前       月税前租金
               新理益                                                              税前 611.01
                          融中心 70 层物   平定价        611.01         收入

                          业                                           152.75

                          租赁国华人寿子

                          公司重庆平华置   参照市场水                2023 年 1-3
                                                          税前
               长江证券   业持有的“重庆   平定价                    月税前租金    税前 102.48
                                                         136.63
                          国华金融中心”                             收入 25.62

                          部分物业

                          租赁国华人寿子   参照市场水
租金收入
                          公司荆门市城华   平定价                    2023 年 1-3
                                                          税前
               长江证券   置业持有的“国                             月税前租金    税前 43.76
                                                          10.94
                          华汇金中心”部                             收入 10.94

                          分物业

                          租赁国华人寿子   参照市场水

                          公司重庆平华置   平定价                    2023 年 1-3
               重庆龙的                                   税前
                          业持有的“重庆                             月税前租金    税前 111.73
               美术馆                                    172.25
                          国华金融中心”                             收入 46.55

                          部分物业

               小计                                      930.83        235.86        868.98
   （三）上一年度（2022 年）日常关联交易实际发生情况
                                                                                  单位：万元

关联                                       实际发                    实际发   实际发生
                                                      预计金额（万   生额占   额与预计   披露日期及索
交易      关联人         关联交易内容      生金额
                                                         元）        同类业   金额差异         引
类别                                       （万元）                  务比例    （%）
                                                                     （%）

                      租赁国华人寿持有的

         新理益       上海环球金融中心     611.01     611.01         70.31%      0

                      70 层物业

                      租赁国华人寿子公司                                                 2022 年 4 月 30

                      重庆平华置业持有的                                                 日在《中国证券
         长江证券                          102.48     102.48         11.79%      0
                      “重庆国华金融中                                                   报》、《证券时

                      心”部分物业                                                       报》、《上海证

租 金                 租赁国华人寿子公司                                                 券报》和巨潮资

收入                  荆门市城华置业持有                                                 讯网披露的《关
         长江证券                          43.76      43.76          5.04%       0
                      的“国华汇金中心”                                                 于调整 2022 年

                      部分物业                                                           度日常关联交

                      租赁国华人寿子公司                                                 易预计公告》

         重 庆龙 的   重庆平华置业持有的
                                           111.73     116.38         12.86%   -4.00%
         美术馆        “重庆国华金融中

                         心”部分物业

         小计                              868.98     873.63         100%     -0.53%
公司董事会对日常关联交易实际发生情况       不适用
与预计存在较大差异的说明（如适用）
公司独立董事对日常关联交易实际发生情       不适用
况与预计存在较大差异的说明（如适用）



       二、关联人介绍和关联关系
       1、关联方名称：新理益集团有限公司
         注册地址：上海市黄浦区淮海东路 85 号 19A 室
       主要办公地点：上海市浦东新区世纪大道 100 号环球金融中心 70 层
       法定代表人：刘益谦
       注册资本：600,000 万元
       经营范围：投资管理，经济信息咨询服务，投资咨询，从事电子信息科技、化
工科技领域内的技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务，房地产开发经营，百货、
建筑材料、钢材、化工原料及产品、工艺品（象牙及其制品除外）、珠宝首饰的销售，
医药投资。 【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】
      新理益为本公司控股股东，持有本公司 44.56%股份，符合《股票上市规则》第
6.3.3 条第（一）款规定的关联关系情形，为公司关联法人。截止 2022 年 12 月 31 日，
新理益集团（母公司未经审计）总资产 323.89 亿元，净资产 204.04 亿元，营业收入 0
万元，投资收益 3.32 亿元，净利润 2.00 亿元。有足够履约的能力。


    2、关联方名称：长江证券股份有限公司
       注册地址：湖北省武汉市江汉区淮海路 88 号
       法定代表人：金才玖
       注册资本：552,995.7479 万元
       经营范围：许可项目：证券投资基金托管；证券投资咨询；证券投资基金销售
服务；证券业务 【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体
经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准】。一般项目：证券公司为期货公司提供
中间介绍业务（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
      本公司董事长刘益谦先生的近亲属陈佳先生担任了长江证券董事，符合《股票上
市规则》第 6.3.3 条第（四）款规定的关联关系情形，故长江证券为公司关联法人。截
止 2022 年 9 月 30 日，长江证券总资产 1681.79 亿元，净资产 309 亿元。2022 年 1-9
月营业收入 41.12 亿元，净利润 9.5 亿元，有足够履约的能力。


    3、关联方名称：重庆龙的美术馆
    注册地址：重庆市江北区聚贤岩广场 9 号金沙路 29 号
    负责人：王薇
    注册资本：1,000 万元
    经营范围：现代、当代、革命时代书画、油画、雕塑作品、艺术品、工艺品收藏、
展览、学术交流。
    社会组织类型：民办非企业单位
    重庆龙的美术馆法人王薇女士为本公司董事长刘益谦先生配偶，符合《股票上市规
则》第 6.3.3 条第（四）款规定的关联关系情形，为公司关联法人，王薇女士有足够的
履约能力。
    经核查，上述相关各方均不属于失信被执行人。


    三、关联交易主要内容
    1、2021 年 3 月国华人寿与新理益签署了《房屋租赁合同》，将持有的上海环球金
融中心 70 层物业租赁给新理益，租赁期限为 2021 年 4 月 1 日至 2024 年 3 月 31 日,参
考市场价格，月租金为人民币 509,175.00 元，租金按月支付。
    2、2021 年 11 月国华人寿控股子公司重庆平华置业有限公司与长江证券签署了《重
庆国华金融中心租赁合同》，将持有的“重庆国华金融中心”部分物业租赁给长江证券，
租赁期限为 2021 年 11 月 1 日至 2026 年 10 月 31 日,参考市场价格，其中：2021 年 11
月 1 日至 2023 年 4 月 30 日，月租金为人民币 85398.48 元；2023 年 5 月 1 日至 2024
年 10 月 31 日，月租金为人民币 128097.72 元；2024 年 11 月 1 日至 2025 年 10 月 31
日，月租金为人民币 134502.60 元；2025 年 11 月 1 日至 2026 年 10 月 31 日，月租金为
人民币 141227.74 元；以上租金每三个月支付一次。
    3、2019 年 12 月国华人寿控股子公司荆门市城华置业有限公司与长江证券签署了
《长江证券股份有限公司房屋租赁合同》，将持有的“国华汇金中心”部分物业租赁给
长江证券（承租单位全称为“长江证券股份有限公司荆门天山路证券营业部”），租赁
期限为 2019 年 10 月 1 日至 2023 年 3 月 31 日,参考市场价格，月租金为人民币 36,466
元，每六个月支付一次。
    4、2021 年 05 月国华人寿控股子公司重庆平华置业有限公司与重庆龙的美术馆签署
了《房屋租赁合同》，将持有的“重庆国华金融中心”部分物业租赁给重庆龙的美术馆，
租赁期限为 2021 年 5 月 25 日至 2024 年 5 月 24 日,参考市场价格，其中：2021 年 5 月
25 日至 2022 年 11 月 24 日，月租金为人民币 93107.20 元；2022 年 11 月 25 日至 2024
年 5 月 24 日，月租金为人民币 139660.80 元；以上租金每三个月支付一次。
    四、关联交易目的和对上市公司的影响
   （一）上述日常关联交易均系公司正常业务运营产生，有助于公司拓展业务，并将
为公司带来合理收益。
   （二）上述日常关联交易双方是互利双赢的平等互惠关系，定价参考市场价格进行，
符合公司及股东的整体利益。
   （三）上述日常关联交易不影响公司的独立性，公司主要业务未因上述关联交易而
对关联人形成依赖。


    五、独立董事意见
   （一）事前认可意见
    公司拟审议的关于预计2023年度日常关联交易事项符合公司日常经营的需要；该类
交易对公司独立性无影响，公司主要业务不会因此类交易而对关联人形成依赖；该类交
易事项不存在损害公司及股东，特别是中小股东利益的情况；我们同意将该议案提交公
司第九届董事会第八次会议审议。
   （二）独立意见
     《关于公司2023年度日常关联交易预计的议案》的审议程序符合《公司法》、《证
券法》以及《公司章程》的有关规定；公司对2023年度日常关联交易的预计符合公司日
常经营和业务开展的需要，符合公司及股东的整体利益；相关关联交易的定价遵循公允
定价原则，参考市场价格或行业惯例进行，不存在损害公司及股东，特别是中小股东利
益的情况；同意公司关于预计2023年度日常关联交易事项。


   六、备查文件
   1、第九届八次董事会决议；
   2、独立董事事前认可意见和独立董事意见；




                                              天茂实业集团股份有限公司董事会
                                                            2023 年 4 月 21 日